关于 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15 至 09:25、09:30 ...

会议召开情况 - 2023年度召开2次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事召集主持[6] - 第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[7] 关联交易 - 预计2023年度拟与关联方发生不超2480万元关联交易[13] 董事会换届 - 2023年4月27日提名第五届董事会候选人[16] - 2023年5月23日选举产生第五届董事会[16] 审计与薪酬 - 2023年4月13日和5月23日续聘信永中和为2023年度审计机构[17] - 2023年4月13日通过2022年度董事及高管薪酬议案[19] - 2023年4月27日通过独立董事津贴议案[19]

业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[5] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户7家[5] 人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[5] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] - 近三年公司受行政处罚1次等，35名从业人员受行政处罚3次等[7] 决策事项 - 董事会、监事会审议通过续聘议案，需股东大会审议生效[15][16][17]

业绩总结 - 2023年公司计提信用减值损失 -659.30万元、资产减值损失 -1,037.36万元[2] - 本次计提信用减值、资产减值合计 -16,966,582.15元，占2023年净利润 -125.41%[3] - 本次核销资产总额共计678.26万元[4] - 计提及核销减少2023年度净利润1696.66万元[19]

公司治理 - 独立董事任期自2023年5月23日至2026年5月22日[2] - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 第五届董事会审计委员会召开2次会议，独立董事全出席[6] 决策事项 - 第五届独立董事召开专门会议，通过对外投资展期议案[7] - 2023年两次董事会会议独立董事发表多项意见[8] 人事变动 - 2023年5月选举李晓文为董事长，聘任李晓东为总经理等[14] 报告披露 - 公司按时披露2023年半年度和三季度报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]

关联交易数据 - 2024年度拟与关联方发生关联交易总金额不超2780万元[2] - 2023年与关联方预计关联交易2480万元，实际发生1514.02万元[2] - 2024年预计向关联人提供服务金额1280万元，已发生171.59万元，上年发生862.95万元[5] - 2024年预计向关联人销售物品金额80万元，已发生0.16万元[5] - 2024年预计向关联人提供租赁金额200万元，已发生23.19万元，上年发生121.88万元[5] - 2024年预计向关联人采购租赁金额645万元，已发生72.27万元，上年发生499.66万元[5][6] - 2024年预计向关联人采购服务或商品金额575万元，已发生14.81万元，上年发生29.53万元[6] 子公司业绩 - 2023年提供电影发行服务实际发生772.03万元，占同类业务比例0.91%[7] - 2023年租赁经营场所实际发生499.66万元，占同类业务比例2.43%[7] - 2023年五洲电影发行有限公司营业收入1.36亿元，净利润2366.91万元[10] - 2023年霍尔果斯五洲电影发行有限公司营业收入0元，净利润 - 3686.86元[13] - 2023年广州市礼顿酒店有限公司营业收入5145.02万元，净利润488.02万元[16] - 2023年广州市嘉裕房地产发展有限公司营业收入4.96亿元，净利润6537.80万元[18] - 2023年广州市珠江新城商贸广场有限公司营业收入5023.65万元，净利润 - 635.73万元[21] - 2023年广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司营业收入7604.81万元，净利润194.39万元[24] - 2023年成都嘉裕房地产发展有限公司营业收入18.12亿元，净利润4.16亿元[26] - 2023年广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城营业收入2012.07万元，净利润195.06万元[29] 股权信息 - 公司持有五洲电影发行有限公司22%股份[11] - 公司参股广东珠江电影院线有限公司，持股比例18%[30] 交易相关决策 - 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易预计的议案》[35] - 独立董事同意将议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决[35]

独立董事情况 - 三位独立董事自查独立性并提交报告[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[1] 业绩数据 - 2022年信永中和业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] - 2022年信永中和上市公司审计客户366家，收费4.62亿元，同行业7家[1][2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次审议续聘信永中和为审计机构[2][4] - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年审计委员会多次与相关人员沟通审计事项[5] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[7]

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职； （2）本人及 ...

委托理财情况 - 委托理财投资金额任意时点总金额不超3亿元[3] - 额度自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会可循环用[5] - 投资品种为安全、流动性好的理财产品，无衍生品种[6] 流程与风险 - 委托理财议案已审议，待2023年度股东大会通过[11] - 委托理财有市场、操作、法律风险[12] 管理与影响 - 按决策、执行、监督分离原则建立理财程序[16] - 投资不影响日常经营，能提升整体业绩[19]