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金逸影视:2023年度独立董事述职报告-罗党论
金逸影视金逸影视(SZ:002905)2024-04-15 12:07

会议召开情况 - 2023年度召开2次董事会、1次股东大会,独立董事全出席[5] - 第四届董事会审计委员会召开3次会议,独立董事召集主持[6] - 第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议,独立董事出席[7] 关联交易 - 预计2023年度拟与关联方发生不超2480万元关联交易[13] 董事会换届 - 2023年4月27日提名第五届董事会候选人[16] - 2023年5月23日选举产生第五届董事会[16] 审计与薪酬 - 2023年4月13日和5月23日续聘信永中和为2023年度审计机构[17] - 2023年4月13日通过2022年度董事及高管薪酬议案[19] - 2023年4月27日通过独立董事津贴议案[19]