发行流程 - 2022年10月24日第三届董事会2022年第四次会议审议通过非公开发行A股股票相关议案[7] - 2022年11月9日2022年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案[7] - 2023年2月27日第三届董事会2023年第三次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2023年3月15日2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2023年4月7日第三届董事会2023年第五次会议调整向特定对象发行股票募集资金金额[8] - 2023年4月26日深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[10] - 2023年5月26日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[11] 认购情况 - 截至申购报价前新增35名投资者认购意向并加入认购邀请名单[12] - 2024年3月29日至申购报价前主承销商向143名投资者发送认购邀请文件[13] - 2024年4月3日上午9:00 - 12:00收到29名认购对象有效申购报价[15] 发行结果 - 发行价格确定为13.89元/股，发行数量为27,796,976股[22] - 发行对象为11名，未超过规定的35名投资者上限[22] - 募集资金总额为386,099,996.64元，实际募集资金净额为379,658,678.74元[27] - 计入股本27,796,976元，计入资本公积351,861,702.74元[27] - 西藏金实力电子科技有限公司等11家公司或个人获配股份，限售期均为6个月[22] 资金缴纳 - 2024年4月3日主承销商向发行对象发出缴款通知书[26] - 截至2024年4月10日12时，主承销商收到认购资金386,099,996.64元[26] - 2024年4月10日，主承销商将认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定账户[26] 其他情况 - 除公募基金无需缴纳保证金外，其余参与报价的投资者均按要求缴纳认购保证金[20] - 4个认购对象足额缴纳申购保证金，但因未在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价[20] - 本次发行的《认购邀请书》等文件合法有效，过程和结果公平、公正[28] - 其他专业投资者法人或组织需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元等条件[29] - 其他专业投资者自然人需满足金融资产不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元等条件[31] - 本次发行人向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[31] - 最终获配的11家投资者类别与本次发行股票风险等级相匹配[34] - 3个认购对象已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案[35] - 7个认购对象以自有资金认购，无需履行私募基金登记备案程序[35] - 华夏基金以公募基金产品认购，无需履行私募基金登记备案程序[36] - 本次发行的11家认购对象资金来源合法，无关联方资助等情形[38] - 发行人尚需办理新增股份登记等工商变更登记及信息披露事宜[40]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 和信验字(2024) 第 000011 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | 二、验资报告附件 | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 3、 验资事项说明 | 6-8 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十二日 青岛英派斯健康科技股份有限公司 验资报告 资 北 和信验字(2024)第 000011 号 青岛英派斯健康科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至2024年4月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及 协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要 的审验程序。 贵 公 司 原 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关 规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发 行情况报告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ne w/index）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-023 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 韦钢 秦熙 文珂 徐国君 陈华 李强 全体监事签字： 杨军 丁慧玲 范真 除董事外的全体高级管理人员签字： 张瑞 梁春红 年 月 日 全体董事签名： 青岛英派斯健康科技股份有限公司 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 秦熙 文珂 韦钢 徐国君 陈朱 李强 全体监事签字: 杨军 丁慧玲 范真 除董事外的全体高级管理人员签字: 张瑞 梁春红 青岛英派斯健康科技股份 日 发行人全体董事、监事及高级管 ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛英派 斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2023]1168 号） 批复，同意青岛英派斯健康科技股份有限公司（ 以下简称"英派斯"、 "发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐人（主承销商）"） 作为英派斯本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主承 销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及英 派斯关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行 过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行的整体情况 （一）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 4 月 1 日。本 次 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-022 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称"海南江恒"）通知，获悉海南江恒 将所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第一大股 | 除质押 | 占其所持 | 占公司总 | | | 解除 | | | 股东名称 | 东及其一致行 | 股份数 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 日期 | 质权人 | | | 动人 | 量 | （%） | （%） | | | | | | | | （股） | | | | | | | | 海南江恒 | | 5,960,90 | | | 2022 | | 202 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-021 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 特定股东青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）、湖南文化旅游创业投资 基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披 露公告》（公告编号：2023-054，以下简称"减持计划"）。特定股东青岛青英企业 管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"青岛青英"）计划以集中竞价交易方式（减 持计划发布日起十五个交易日后六个月内实施）或大宗交易方式（减持计划发布日 起三个交易日后六个月内实施）减持公司股份不超过362,600股（占公司剔除回购专用 账户持股数量的总股本比例为0.31%）。通过集中竞 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-020 1.案件所处的诉讼阶段：原告（杨同德）撤诉，被告（公司实际控制人丁利 荣）已收到法院作出的准予原告撤回起诉和解除财产保全的裁定。 2.上市公司所处的当事人地位：本案系原告与公司实际控制人之间发生的民 事纠纷，公司为本案的案外人。 3.涉案的金额：32,817,154.17 元 4.对上市公司的影响：青岛市崂山区人民法院（以下简称"崂山区法院"） 已准予原告撤回起诉和撤销财产保全措施，公司非该案的当事人，因此本事项不 会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负 面影响。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于实际控制人收到法院撤诉裁定和解除财产保全裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、诉讼的基本情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 1 月 15 日收到了公司实际控制人丁利荣发来的关于其持有海南江恒实业投资有限公司 的股权被法院司法冻结的相关文件，因原告杨同德与丁利荣民间借贷纠纷一案， 杨同德向崂 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-019 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1. 《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法 权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户， 用于存放向特定对象发行股票的募集资金。 公司将于募集资金到账后一个月内，与向特定对象发行股票的保荐机构太平 洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金 的存放和使用情况进行监督，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权公司管 理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管 协议签订等有关具体事宜。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会 2024 年第三次会议决议 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-017 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 12 日上午 9:40 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召 集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属 企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2024 年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交 ...