独立董事提名 - 公司召开会议审查程丽为独立董事候选人[1] - 程丽符合任职资格和独立性要求[1] - 提名委员会同意提名并提请审议[1] 其他信息 - 提名委员会成员为仝德良、付强、粟立钟[2] - 审查意见日期为2025年3月7日[2]

人事提名 - 程丽被提名为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 本人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 本人在该公司连续任职未超六年[11]

会议信息 - 第四届董事会第十次会议通知于2025年2月28日送达董事，3月7日召开，9位董事全出席[2] 项目投资 - 同意控股子公司投资不超15071.01万元建设朱辛庄1综合能源利用中心项目并购地[3] 人事选举 - 董事会同意选举程丽女士为第四届董事会独立董事候选人，将任薪酬与考核委员会委员及召集人，尚需股东大会审议[5]

业务拓展与布局 - 南方供暖市场放开成新兴增长点，公司继续做大北方市场，借助资本寻求优质项目，关注经济发达地区供热/制冷市场，已在江苏南通成立综合能源服务公司 [2] - 收购华清安泰后，整合新能源技术，拓展综合服务能力，提高市场、持续经营和发展能力，符合产业政策和公司战略及股东利益 [2][3] - 收购有助于产业转型，加强业务协同，未来探索多种新能源供热形式，改造现有项目，深耕北京市场，开拓京外市场 [3] - 供热行业区域整合是发展方向，公司坚持内生与外延并重战略，借助资本拓展其他地区市场，扩大全国竞争优势 [3] 技术创新与转型 - 投资建设中关村生命科学园三期综合能源项目，探索新能源和可再生能源应用，推动公司向综合能源服务商转型 [2] - 持续开展综合能源耦合供热、供冷技术及应用场景研究，推动向智慧、高效、清洁的新型综合能源服务公司转型 [2] - 2023 - 2024供暖季建设两个智慧供热示范项目，实现全面智能化监测，构建相关系统和模型，引入调节机制，提升运行效率和服务质量，为2024年技改项目推广提供支撑，未来深化AI与大数据应用 [4] 市值管理 - 发挥国有资本优势，聚焦主业，优化能源结构，提升运营效率，加强技术创新，拓展清洁能源供热业务，推动绿色低碳转型 [4] - 加强与资本市场沟通，运用资本运作手段扩大市场份额，以稳健业绩和可持续战略增强投资者信心，实现市值与价值协同增长 [4]

股价情况 - 京能热力股票2025年2月17 - 18日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩预告 - 无需披露2024年度业绩预告[6] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股东减持计划 - 中山通用投资原持股2.60%，计划减持不超1%[2] - 陈秀明原持股3.42%，计划减持不超1%[2] - 减持计划期限为2024年11月11日至2025年2月10日[2] 实际减持情况 - 中山通用投资实际减持0.2630%，减持后持股2.3327%[3] - 陈秀明实际减持0.0038%，减持后持股3.4161%[4][5] - 中山通用投资减持时间为2024年11月18日至12月11日，均价12.035 - 12.3103元[2][3] - 陈秀明于2024年11月25日减持，均价12.72元[4] 其他说明 - 减持股份来源为首次公开发行前已发行股份及资本公积金转增股份[3][4] - 本次减持未违规，与预披露一致[6][7] - 本次减持不影响公司控制权和持续经营[7]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表115人，代表股份125,688,949股，占比47.6745%[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份125,135,986股，占比47.4647%[4] - 网络投票出席会议股东111人，代表股份552,963股，占比0.2097%[4] - 出席会议中小股东112人，代表股份9,559,152股，占比3.6258%[4] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意125,482,349股，占比99.8356%[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意9,368,008股，占比97.7090%[6] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意125,469,295股，占比99.8252%[9] 中小股东议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东同意9,352,552股，占比97.8387%[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意9,339,498股，占比97.7022%[6] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》中小股东同意9,339,498股，占比97.7022%[9]

股份变动 - 赵一波本次解除质押225万股，占所持5.48%、总股本0.85%[1] - 赵一波本次质押200万股，占所持4.87%、总股本0.76%[1] 持股情况 - 截至披露日，赵一波持股4106.5287万股，比例15.58%[2] 质押情况 - 截至披露日，赵一波累计质押3587.91万股，占所持87.37%、总股本13.61%[2] - 赵一波质押股份无平仓风险，风险可控[2] 时间信息 - 本次解除质押起始2024年1月11日，解除2024年12月26日[1] - 本次质押起始2024年12月27日，到期2026年12月26日[1] - 公告日期为2024年12月31日[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2024年12月25日送达董事[2] - 会议于2024年12月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长付强主持，监事和高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于开展公司经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作的议案》[3] - 关联董事吴佳滨、谢凌宇回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案[3]

股东大会信息 - 2024年12月14日发布2024年第二次临时股东大会通知[7] - 股东大会于2024年12月30日14点现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场及网络出席共115名股东及代理人，代表股份125,688,949股，占比47.6745%[9] - 现场出席4人，代表股份125,135,986股，占比47.4647%[9] - 网络出席111人，代表股份552,963股，占比0.2097%[9] - 中小股东及代理人112人，代表股份9,559,152股，占比3.6258%[10] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意125,482,349股，占比99.8356%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》有效表决147,538,713股，同意9,368,008股，占比97.7090%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意125,469,295股，占比99.8252%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》反对186,954股，占比0.1487%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》弃权32,700股，占比0.0260%[16] 中小股东表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东同意9,352,552股，占比97.8387%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意9,339,498股，占比97.7022%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东同意9,339,498股，占比97.7022%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东反对186,954股，占比1.9558%[16] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东弃权32,700股，占比0.3421%[16] 决议有效性 - 《关于修订<关联交易管理办法>》获出席股东有效表决权二分之一以上通过[15][17] - 股东大会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[17][18]