薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[5] 薪酬与考核委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 薪酬与考核职责 - 负责制定公司董事、高级管理人员考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东大会审议通过后实施[7] - 总裁及其他高级管理人员薪酬分配方案须董事会批准[7] - 董事和高级管理人员绩效评价可委托第三方开展[7] 报酬决定 - 董事、监事报酬事项由股东大会决定[8]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事亲自列席[6] - 2023年4月20日审议通过预计2023年度日常关联交易额度议案[15] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过预计2023年度日常关联交易额度议案[15] - 2023年4月20日审议通过续聘公证天业会计师事务所为审计机构[18] - 2023年4月20日审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》[21] 关联交易 - 2023年公司预计与关联方日常关联交易金额不超10000万元[15] 股票相关 - 2023年7月7日同意对122名激励对象568,800股限制性股票解锁[20] - 调整后限制性股票回购价格为4.92元/股[20] - 对7名激励对象70,116股限制性股票进行回购注销[20] - 注销完成后注册资本减少至156,157,166元[20] 独立董事工作 - 独立董事担任薪酬与考核等委员会职务[7] - 2023年与公司内部审计部及会计师事务所积极沟通[11] - 2023年对公司董事会各项议案均投赞成票[6] - 2023年深入了解公司内部控制和财务状况[12] - 2023年监督核查公司信息披露[14] - 2024年将继续为公司发展提供建议[22] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[17]

江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定 的具有提名权的提名人所提名的董事、高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事 会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员包括公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按准则解释16号变更会计政策[4] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][6] - 变更经审计确认，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月23日[7]

会议召开 - 2023年度公司召开董事会会议6次，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事亲自列席[5] 委员会设置 - 公司董事会设立四个专门委员会，独立董事任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[6] 关联交易 - 2023年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额不超10000万元[12] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 审计机构 - 2023年4月20日公司同意续聘公证天业会计师事务所为年度审计机构[15] 股票相关 - 2023年7月7日公司同意对122名激励对象合计568,800股限制性股票解锁[17] - 调整后限制性股票回购价格为4.92元/股[17] - 公司对7名激励对象共70,116股限制性股票进行回购注销[17] - 注销完成后公司注册资本减少至156,157,166元[17] 薪酬议案 - 2023年4月20日公司审议通过2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案[18]

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 江苏中设集团股份有限公司 本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。现 将该分配预案的基本情况公告如下： 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 1、公司所处行业情况及资金需求 一、2023年度利润分配预案情况 随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 42,778,893.08 元；母公司实现的净利润 36,044,482.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,440,034.18 元。依据证监会 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江 苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； 第 1 页 共 5 页 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-013 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利 用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不 影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及 ...

会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事亲自列席[5] 关联交易 - 2023年度与关联方预计发生日常关联交易金额不超10000万元[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 人事财务相关 - 2023年4月同意继续聘请公证天业会计师事务所[16] - 2023年7月同意对122名激励对象合计568,800股限制性股票解锁[17][18] - 调整后限制性股票回购价格为4.92元/股[18] - 对7名激励对象共70,116股限制性股票进行回购注销，注册资本减至156,157,166元[18] - 2023年4月审议通过2022年度董监高薪酬议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[20]

关联交易金额 - 2024年与无锡交通、地铁预计交易分别不超30000万和10000万元[2] - 2023年与无锡交通、地铁实际交易分别为1348.12万和2879.80万元[2] - 2024年一季度末与无锡交通、地铁已发生交易分别为339.74万和23.8万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年与无锡交通交易占比2.11%，差异 -86.52%[5] - 2023年与无锡地铁交易占比4.51%，差异 -71.20%[5] 关联方财务数据 - 2023年上半年无锡交通总资产711.93亿等[6] - 2023年上半年无锡地铁总资产831.04亿等[10] 其他 - 关联交易通过公开招投标，按行业标准协商[13] - 独立董事同意2024年关联交易预计提交审议[17]