广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本 法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大 会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意 见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面 同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 贵公司本次股东大会，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 09:15-下午 15:00。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限 公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化" ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-035 实丰文化发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 3、本次权益变动后，股东深圳市高新投集团有限公司持有的公司股份比例降至4.9999%， 不再是公司持股5%以上的股东。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 近日收到深圳市高新投集团有限公司发来的《关于股份减持暨减持后持股比例低于 5%的告 知函》及《简式权益变动报告书》，深圳市高新投集团有限公司通过集中竞价方式减持公 司股份 496,900 股。本次权益变动后，深圳市高新投集团有限公司不再是公司持股 5%以上 股东。现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 本次股份减持前，深圳市高新投集团有限公司持有上市公司股份数量为 6,496,800 股， 占上市公司股份总数比例为 5.4140%。深圳市高新投集团有限公司通过集中竞价方式合计减 股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰 文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 行政法规并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

重大事项审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[5] - 连续十二月累计对外提供财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[9] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[9] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内举行[13] - 出现规定情形，临时股东大会应在2个月内召开[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[14][19][20] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事二分之一以上同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[19] - 股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知，未发通知连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[19][20] 股东大会通知与提案 - 召集股东持股比例不得低于10%，发出通知前7日申请锁定股份[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[24] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[25][26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[27] 股东大会决议与实施 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[47] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产、对外投资或者担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 特定提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上，以及除董监高和单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露除单独或合计持有5%以上股份股东外其他股东的投票情况[53] - 关联交易事项决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[55] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[68] 其他规定 - 股东亲自或委托出席股东大会需按规定出示相关证件和授权委托书[33][36] - 授权委托书应载明代理人姓名、表决权等内容[34] - 出席会议人员相关凭证存在虚假等情形视为资格无效[36] - 股东通过网络投票系统对任一议案一次以上有效投票视为出席股东大会[38] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[46] - 股东大会由董事长等按规定主持[39] - 董事、监事、高级管理人员需在股东大会上对股东质询作出解释说明[40] - 拟对超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金，公司应安排网络投票为中小投资者提供便利[57] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提董事候选人或向监事会提由股东代表出任的监事候选人[58] - 公司董事会、监事会、持有或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[58] - 股东大会选举两名以上非独立董事、独立董事或监事时，应实行累积投票制[59] - 累积投票制下，每位股东拥有的投票权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选出的董事、监事人数的乘积[59] - 采用累积投票制时，股东所投选举票数超过其拥有选举票数，或在差额选举中投票超过应选人数，其对该项议案所投选举票无效[60] - 实施累积投票制，股东所投董事、监事选票数不得超过其拥有的最高限额，否则选票作废[61] - 董事或监事当选需获出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一以上选票[62] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[63] - 股东大会采取记名投票表决，未填等表决票计为弃权[64] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，结果当场公布[66] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[66] - 股东大会决议应及时公告，含会议信息、表决结果等内容[67] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[73] - 会议文字资料由董事会秘书保管，保存不少于十年[75] - 规则自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[81]

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[2] - 成熟期/成长期有重大支出，占比最低40%/20%[3] 分红规则 - 每年现金分配不少于当年可供分配利润10%[4] - 最近三年累计不少于三年年均可分配利润30%[4] 其他 - 至少每三年重新审阅规划[7] - 规划经股东大会审议通过生效[8] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[4]

实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召 集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议 案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《实 丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监 事通过了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度 报告全文及 ...