| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，提高决策科学性及重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战略委 员会主要根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司 及子公司拟为全资子公司提供不超过 61,000 万元的担保（包括现已实际发生但 尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其 中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 34,000 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。 上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额 度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。 上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、 期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。审计委 员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 审计委员会委员资格的要求，具备能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，在上一会计年度结束后4个月内召开[14] - 会议需提前3日书面通知全体委员并提供资料[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与薪酬 - 会议决议须经全体委员过半数通过[15] - 公司董事和高管薪酬计划需报董事会同意，部分需股东大会审议[8] 其他规定 - 董事会秘书协调提供公司主要财务指标等书面材料[10] - 会议记录保存期限不低于十年[16] - 实施细则由董事会审议通过后生效[19]

瀛通通讯股份有限公司 独立董事工作制度 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但 对公司有重大影响的股东。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会，独立董事应当 在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 专业的人士担任召集人。 1 为完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、法规、规章、规 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注 册资本暨修改<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 具体内容如下： 一、公司注册资本变化 | 第一百二十七条 审计委员会的主要职责 | 第一百二十七条 审计委员会负责审核公司 | | --- | --- | | 是： | 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 | | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请 | 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 | | 或者更换外部审计机构； | 会全体成员过半数同意后，方可提交董事会 | | （二）监督及评估内部审计工作，负责内部 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞 市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中， 现场出席 3 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马 传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议），公司董事长黄晖先生因被惠 州市监察委员会实施留置，无法正常履职。会议由代行董事长曾子路先生主持， 公司全体监事，除总经理黄晖先生外的其他高级管理人员均列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《 ...

瀛通通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称《选聘办法》）以及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在 董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独 立履行审核职责。 （三 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立董事会提名委员会，并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，根据上述第三条至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任 ...