募集资金情况 - 发行300万张可转换公司债券，总额30000万元，净额29331.13万元[16] - 截至期初累计项目投入10518.53万元，利息收入净额1663.80万元[19] - 本期项目投入427.84万元，利息收入净额427.21万元[19] - 截至期末累计项目投入10946.36万元，利息收入净额2091.01万元[19] - 应结余20475.78万元，实际结余475.78万元，差异20000万元[19] - 2024年末持有未到期理财资金20000万元，专户余额475.78万元[19] - 2024年末募集资金余额为4757792.33元[22] 项目投资情况 - 智能无线电声产品生产基地新建项目承诺投资21000万元，2024年投入427.84万元，累计投入2615.23万元，进度12.45%，预计2025年末达预定可使用状态[33] - 补充流动资金承诺投资8331.13万元，累计投入8331.13万元，进度100%，2020年8月6日达预定可使用状态[33] 业绩相关 - 2023年度营业收入较2022年增长4.05%[34] - 报告期内现金管理理财收益363.14万元[35] 其他情况 - 2020 - 2024年多次审议通过使用不超2亿元闲置募集资金买低风险理财产品[35] - 对智能无线电声产品生产基地新建项目实施期限调整至2025年12月31日[34] - 募集资金投资项目无异常，未变更投资项目，使用及披露无重大问题[24][26][27] - 鉴证报告认为2024年度募集资金专项报告符合规定[11]

公司基本信息 - 公司于2017年4月13日在深圳证券交易所上市，首次发行3,068万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为186,283,962元[8] - 公司设立时向发起人发行3,668万股人民币普通股[20] 股东信息 - 发起人黄晖认股1,686.9132万股，持股比例45.99%[20] - 发起人萧锦明认股856.8448万股，持股比例23.36%[20] - 发起人左笋娥认股372.6688万股，持股比例10.16%[20] - 发起人黎灿雄认股220.0800万股，持股比例6.00%[20] - 发起人左贵明认股218.9796万股，持股比例5.97%[20] - 发起人刘浪宇认股212.7440万股，持股比例5.80%[20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可维权[36] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序或内容违规，股东可在60日内请求撤销[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[65] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立董事[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[104] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[107] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[119] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[121] 监事会相关 - 监事会设三名监事，由一名股东代表和两名职工代表组成[135] - 监事会每六个月至少召开一次会议[137] 财务与分红 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，上半年结束两个月内报送并披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[146] - 每年现金分红不少于当年净利润的10%，最近三个会计年度累计现金分红不低于年均净利润的30%或5000万元[148] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》等为公告媒体，巨潮资讯网为披露信息网站[167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[174] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[174]

子公司持股与设立 - 全资子公司公司持股比例为100%，控股子公司持股在50%以上或能实际控制[2] - 子公司设立需经总经理申请、董事长审核、按规定权限与程序审议批准[6] 人员与财务管控 - 子公司董事、监事及高级管理人员由公司委派或推荐，需符合任职条件[8] - 子公司财务运作由公司财务中心管理，财务负责人由公司委派[11] 运营与规划管理 - 子公司应按公司要求及时报送会计报表等资料，会计报表接受审计[12] - 子公司重大资金使用须按公司授权审批程序执行，无权决定对外投资、借款[12] - 子公司经营及发展规划须服从公司发展战略和总体规划[15] - 公司向子公司下达年度生产任务等指标，子公司拟定方案报总经理审批后执行[15] 业务与信息管理 - 子公司不允许从事主营业务外的风险业务，交易事项需按规定履行决策程序[16] - 子公司重大事件视同公司重大事件，应及时报告并履行审批程序[20] - 子公司应向董事会秘书报备重要文件，重大决定前征询意见[20] 审计与考核机制 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘请外部审计[23] - 子公司实行经营目标责任制考核，依结果奖惩[26]

本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先 后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为 "全国金融服务明星"。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派 员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银行 工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月， ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘碧龙先生：男，中国国籍，1970 年出生，民革党员，博士学历，青岛理工 大学二级教授博导。中国科学院优秀百人、山东省泰山学者特聘专家。安徽师范 大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博 士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 年 9 月任淮阴师范学院 讲师。2006 年 10 月至 2007 年 7 月任中国科学院声学研究所副研究员。2007 年 7 月至 2017 年 2 月任中国科学院声学研究所研究员、特聘研究员。2017 年 3 月 至今任青岛理工大学教授，2022 年 12 月至今任青岛阿米声学科技有限公司执行 董事、总经理，2023 年 11 月至今任青岛煜声科技有限公司执行董事、总经理， 2020 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 刘碧龙） 各位股东及股东代表： 本人刘碧龙，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称" ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-025 瀛通通讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年度末合伙人数量 | 241 人 | | | 注册会计师人数 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | | | | | | 904 人 | | 1 | 2023 年业务收入（经 | 收入总额 | 34.83 亿元 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事王永、马传刚、刘碧 龙对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事王永、马传刚、刘碧龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 瀛通通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 子公司名称 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 间接 | | | 东莞市开来电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 湖北瀛通电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 瀛通（香港）科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 瀛通（越南）电子科技有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 印度瀛通电子科技有限公司 | 制造业 | 70 30 | 直接设立 | | 浦北瀛通智能电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 惠州联韵声学科技有限公司 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | | 东莞市瀛洲贸易有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 武汉瀛通智能科技有限公司 | 服务业 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛德健康科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | 二、报告期主要财务数据和指标 瀛通通讯股份有限公司 2 ...

瀛通通讯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，贯 彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，本着对全体投资 者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公 司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度 建设，规范公司运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，有效保障了公司的 良好运作和可持续发展，发挥"定战略、做决策、防风险"职责功能。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内整体经营情况 报告期内，公司经营业绩稳步回升，净利润实现扭亏为盈。2024 年，公司 以"业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工 作作风落实年、六个能力提升年"为行动指南，落实各项重点工作，公司实现营 业收入 8.15 亿元，较上年同期上升 8.08%；实现净利润 1,345.45 万元,较上年 同期上升 117.02%。公司经营业绩有所提升，业绩扭亏为盈的原因主要是：①报 告期内，营业 ...