会议信息 - 第五届监事会第十六次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》同意票占比100%[2] - 《关于部分募投项目延期的议案》同意票占比100%[3] - 《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》同意票占比100%[4]

业绩总结 - 公司非公开发行股票25,275,376股，募资379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金累计使用14,250.93万元，总投资进度38.29%[5] 项目进展 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目累计使用2,483.00万元，进度12.74%[5] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目累计使用950.65万元，进度13.45%[5] - 补充流动资金项目累计使用10,817.28万元，进度101.46%[5] 未来展望 - 两项目原计划2024年11月30日达预定可使用状态，调整为2026年11月30日[6] 项目延期 - 2024年10月29日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[14][15] - 募投项目延期不涉及主要变更，未损害股东利益，保荐机构无异议[17][18]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，额度可滚动[3] 理财操作 - 2024年7月12日用5000万闲置募集买浦发产品，10月赎回，收益28.75万[3][4] - 2024年10月再用5000万闲置募集买浦发产品，预计年化1.10%-2.30%[5] - 2023年9月13日用5000万自有买宁波产品，收益41.62万[9] - 2024年1月8日用6000万自有买宁波产品，收益44.33万[9] 理财情况 - 公司自有未到期理财1.2亿，募集未到期理财1.2亿[12] 存款信息 - 宁波、浦发、招行等多笔结构性存款金额及收益浮动情况[10][11]

控股股东减持 - 控股股东黄文谦原持股38,106,830股，占总股本17.27%，计划减持不超4,400,000股，占比1.99%[3] - 2024年9月24 - 26日合计减持4,400,000股，占比1.99%[3] - 减持后持股33,706,830股，占总股本15.28%[6] 股份结构变化 - 减持前无限售股9,526,708股，占比4.32%；减持后5,126,708股，占比2.32%[6] - 有限售股减持前后均为28,580,122股，占比12.95%[6] 减持影响 - 本次减持未违规，与计划一致[9] - 不会导致公司控制权变更，不影响经营[9]

控股股东股份情况 - 2024年9月28日黄文谦解除质押4150000股[2][5] - 该数量占其持股12.31%，占总股本1.88%[2] - 黄文谦持股33706830股，占比15.28%[2][3] - 解除后其质押股份为0[2] - 其持有无限售股5126708股，限售股28580122股[3]

理财安排 - 2024年公司及控股子公司可滚动使用闲置自有资金委托理财，单笔不超1亿元[3] 已执行理财 - 2024年5月公司用5000万元买招行结构性存款，年化收益率1.65%-2.51%[3] - 2024年9月10日公司赎回招行理财产品，本金5000万元，收益422,917.81元[3] - 公司用6000万元闲置自有资金买宁波银行单位结构性存款，起息日2024年9月13日，到期日2024年12月24日，预计收益率1.50%-2.60%[7] 过往理财收益 - 2023年9月13日至12月20日，公司5000万自有资金买宁波银行产品，收益416,164.38元[10] - 2024年1月8日至4月10日，公司6000万自有资金买宁波银行产品，收益443,342.47元[10] 综合理财情况 - 公司使用闲置自有资金理财不影响日常经营，能获投资回报[9] - 公司与宁波银行无关联关系[5] - 公司使用自有资金购买未到期理财产品两笔，总金额12000万元[12] - 公司使用募集资金购买未到期理财产品两笔，总金额12000万元[12] - 已到期理财产品本金及收益均已如期收回[12]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有东北证券浙江分公司等25位投资者 [2] - 活动时间为2024年9月4日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张妍和财务总监陈智园 [2] 活动主要内容 - 投资者参观公司智慧生产基地及展厅 [2] - 董事会秘书张妍介绍公司基本情况，涵盖行业背景、企业沿革、产品与服务、发展愿景等 [2] 投资者提问及公司回复 业务布局 - 水表产品获MID产品及工厂认证，布局于东南亚、非洲、南美洲及中东等市场，采用销售中心搭配直营点模式 [3] 市场开拓 - 持续深化与各类燃气客户合作，围绕需求开拓新市场，加速海外市场拓展提升全球份额 [3] 应收账款管理 - 加大回款考核，制定催收流程和策略，健全管理制度，明确部门职责，加强客户信用评估和内部审计 [3] 合作情况 - 与华为无直接业务合作，无线远传膜式燃气表和燃气智慧运行管理平台获海思技术认证，部分NB - IoT产品用海思芯片；智慧厨房5G网关项目用星闪无线通讯技术；基于开源鸿蒙的BLE模组实现与华为App“智慧生活”智选互联，2023年获OpenHarmony生态产品兼容性证书 [3] 政策影响 - 2023年7月国务院审议通过城中村改造指导意见，8月住建部印发燃气管理专项方案，2024年3月国务院审议通过设备更新和以旧换新行动方案，为仪器仪表行业带来机遇 [3][4] 产品优势 - 最新“数字表”采用三大关键技术，结合数字化实践经验开发核心算法，提供户内安全防御解决方案，提升用气安全和可靠性 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [4]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-043 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各 位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-044 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由公司董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二 次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 期末占 | 1-6 | 月占 | 1-6 月资 | | 1-6 | 月偿 | 1-6 月占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 用资金 | 用累计发 | | 金占用 | | 还累计发 | | 用资金余 | 原因 | | | | | | | 余额 | | 生金额 | 的利息 | | 生金额 | | 额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及 ...