资金使用 - 2023年3月17日审议通过可用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年3月17日至4月25日使用3800万元闲置资金现金管理[4] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月，可循环使用[6] 投资安排 - 拟投资结构性存款等低风险产品[7] - 以公司名义购买，董事长签协议，管理层办理事宜[8] 风险控制 - 投资收益受市场波动影响，适时适量购买[9] - 完善内控制度，跟踪产品，保全控风险[10] 监督披露 - 内审、独董等对资金使用监督检查[10] - 按规定及时履行信息披露义务[11]

业绩总结 - 2023年公司资产总计283,369.59万元，较2022年增加49,504.29万元，变动21.17%[2][3] - 2023年公司负债合计76,040.36万元，较2022年减少11,072.46万元，变动-12.71%[3] - 2023年公司营业总收入77,088.93万元，较2022年减少30,349.33万元，变动-28.25%[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润5,397.55万元，较2022年减少16,182.45万元，变动-74.99%[3] 财务数据变动 - 2023年公司货币资金期末余额39,758.41万元，较期初增加20,195.86万元，变动103.24%[2][5] - 2023年公司应收票据期末余额2,500.97万元，较期初减少2,182.60万元，变动-46.60%[2][5] - 2023年公司投资性房地产期末余额2,369.08万元，较期初减少2,392.47万元，变动-50.25%[2][6] - 2023年公司在建工程期末余额138.95万元，较期初减少80.46万元，变动-36.67%[2][6] - 2023年公司长期待摊费用期末余额1,572.84万元，较期初增加432.16万元，变动37.89%[2][7] - 2023年公司应交税费期末余额1,651.48万元，较期初减少3,601.94万元，变动-68.56%[3][7] - 截至2023年12月31日，公司递延收益期末余额312.48万元，较期初减少351.47万元[8] - 截至2023年12月31日，公司递延所得税负债期末余额0万元，较期初减少1046.56万元[8] - 截至2023年12月31日，公司股本期末余额20780.94万元，较期初增加5149.84万元[8] - 截至2023年12月31日，公司资本公积期末余额87689.64万元，较期初增加55863.61万元[8] - 2023年度公司管理费用10230.29万元，较上年同期增加2657.70万元[8] - 2023年度公司财务费用292.72万元，较上年同期减少326.50万元[9] - 2023年度公司其他收益3483.62万元，较上年同期增加950.68万元[10] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额-25789.97万元，较上年同期减少22037.38万元[11] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额50415.11万元，较上年同期增加48071.51万元[11] 未来展望 - 公司力争2024年净利润较2023年有显著增长[15]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-032 北京星网宇达科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。 为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、 监事及高级管理人员的合法权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项将直接 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 特此公告。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次投保情况概述 1. 投保人：北京星网宇达科技股份有限公司 2. 被保险人：全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：每年不超过人民币3000万元，具体以最终签订的保险合同为 准 4. 保险费总额 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开 2023 年年度股东 大会，会议有关事项公告如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-020 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 23 日，其中，通过深 ...

证券代码: 002829 证券简称: 星网宇达 提名人北京星网宇达科技股份有限公司董事会现就提名贾庆轩 北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京星网宇达科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于4月25日召开，3名独立董事全参加[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决多为3票同意待股东大会审议[3][4][7][8][13] - 2024年度董事等薪酬方案、购买董监高责任险议案3票回避待审议[12][19] 合规情况 - 2023年年度募集资金存放与使用合规无违规[18] - 闲置募集和自有资金现金管理合规不损股东利益[20][22] - 提名和聘任高管程序合规人员胜任[24] 信息披露 - 相关议案及公告详见2024年4月26日巨潮资讯网[18][19][21][23][24]

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网 宇达部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作回顾 2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。 全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任 务。 （一） 公司总体经营情况 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展 中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全 体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其 职、各尽其责、有效协同。 董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形 式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展 的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展 目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管 ...

经核查独立董事刘景伟、刘广明和李擎的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘景伟、刘广明和李擎的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长迟家升等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者可于2024年5月6日17:00前访问相关平台或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]