董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市和科达精密清洗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事纪贵宝先生、刘程 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事纪贵宝先生、刘程先生及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻 执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳 定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作汇报如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年对公司来说是艰难的一年，在复杂动荡的外部环境以及国内传统制 造业整体低迷的背景下，公司所处的通用设备行业充满压力和挑战，遭受需求疲 软、供过于求和价格激烈竞争的困扰，公司业绩受到较大冲击。报告期内公司实 现营业收入 14,404.06 万元，同比增长 66.99%；实现归属于上市公司股东的净利 润-6,258.01 万元，出现大幅增收却不增利的情形。但今年公司的经营团队在内部 管理上做出大刀阔斧的调整和提升，收缩亏损业务条线，积极为未来业务做战略 储备，以期用全新的面貌迎接 2024 年的挑战。 二、2023 年度公司董 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-027 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出， 会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 二〇二四年四月二十六日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科 达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实 际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次 会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决： 本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务 预算报告>的 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经 | 1-2 | | | 营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性 | 3 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 报告正文 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司（以 ...

2、检查公司财务状况 一、报告期内监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，审议议案 13 项，会议情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.4.25 | 第四届监事会第二 次会议 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项 | | | | 报告>的议案》 | | | | 《关于<未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划> | | | | 的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于 年第一季度报告的议案》 2023 | | 2023.6.9 | 第四届监事会第三 | 《关于处置全资子公司的议案》 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议5次[2] - 2023年审计委员会召开会议6次[5] 审计与决策相关 - 2023年继续聘请和信会计师事务所进行审计[16] - 独立董事同意2022年度内控评价报告及利润分配预案[15][17] 合规情况 - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金行为[12] - 对外担保决策程序符合规定[12]

业绩数据 - 2022年归母净利润 - 8107.05万元，扣非后营收6866.73万元[2] - 2023年营收14404.06万元，扣非后营收13826.80万元[4] - 2023年归母净利润 - 6258.01万元，扣非净利润 - 7984.30万元[4] - 2023年归母所有者权益27550.84万元[4] 退市相关 - 2023年4月28日起股票被实施“退市风险警示”[2] - 2024年4月26日向深交所申请撤销“退市风险警示”[2] - 撤销申请需深交所审核，能否核准不确定[5]

会议安排 - 《关于债务重组的议案》于2024年4月8日经第四届董事会十次会议通过[6] - 第四届董事会十一次会议于4月9日决定召开本次股东大会[6] - 董事会于4月10日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 本次股东大会现场会议于4月25日15:00召开，网络投票当天进行[7] 会议结果 - 出席本次股东大会股东及代理人11人，代表股份26,761,797股，占比26.7618%[11] - 《关于债务重组的议案》同意26,381,797股，占出席股东有效表决权98.5801%[13] - 中小股东同意344,167股，占出席中小股东有表决权47.5259%[13]

股东大会信息 - 2024年4月25日召开，现场15:00开始，网络投票分时段进行[2] - 出席股东及代理人11人，所持表决权股份26,761,797股，占比26.7618%[4] 议案审议 - 《关于债务重组的议案》审议通过，同意26,381,797股，占比98.5801%[5] 合规情况 - 会议召集、召开符合相关规定，表决结果合法有效[3][7]

业绩总结 - 2022年度归属股东净利润为 -8107.05万元，扣除相关收入后营收6866.73万元[5] - 预计2023年度归属股东净利润 -7800万元至 -5500万元[8] - 预计2023年度扣除相关收入后营收11000万元至14200万元[8] 未来展望 - 若2023年度经审计指标达标且无其他警示情形，公司将申请撤销退市风险警示[9] 其他 - 2023年4月28日起公司股票被实施“退市风险警示”[5] - 2024年已披露五次终止上市风险提示公告[7] - 2023年年度报告预约披露日为2024年4月29日[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[11]