文章核心观点 杭州微光电子股份有限公司第六届监事会第三次会议审议多项议案，表决均全票通过，相关议案尚需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3][6] 会议召开情况 - 2025年3月14日以电子邮件等方式通知全体监事，3月27日现场表决在公司行政楼一楼会议室召开会议 [1] - 应参加会议监事3人，实际与会3人，董事会秘书列席，由监事会主席董荣璋主持，会议程序符合规定 [1] 会议审议情况 - 审议《2024年度监事会工作报告》，具体内容见巨潮资讯网，需提交2024年度股东大会审议 [2] - 审核认为董事会编制《2024年年度报告及摘要》程序合规，内容真实准确完整，具体内容见巨潮资讯网及指定媒体，需提交2024年度股东大会审议 [2] - 审议《2024年度财务决算报告》，具体内容见巨潮资讯网，需提交2024年度股东大会审议 [2][3] - 核查认为公司法人治理和内部控制制度完善有效，《2024年度内部控制自我评价报告》反映实际情况，具体内容见巨潮资讯网 [3] - 审议《2025年度财务预算报告》，具体内容见巨潮资讯网，需提交2024年度股东大会审议 [3] - 认为2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划合法合规合理，具体内容见巨潮资讯网及指定媒体，需提交2024年度股东大会审议 [4][6] - 审议《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，具体内容见巨潮资讯网，需提交2024年度股东大会审议 [6] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，具体内容见巨潮资讯网及指定媒体，需提交2024年度股东大会审议 [6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

审计情况 - 审计公司对微光股份2024年度财报及汇总表审计[3] - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] - 审计公司认为汇总表如实反映资金往来情况[8] 资金数据 - 杭州微光创业投资2024年初余额200万，累计发生50万，期末250万[11] - 杭州微光进出口2024年度累计发生500万，期末余额500万[11] - 其他关联资金年初200万，累计550万，期末750万[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为14.090581亿元[6] - 2024年度制冷电机及风机、伺服电机营业收入为13.648061亿元，占比96.86%[6] - 本期营业利润2.53亿元，上年同期为1.29亿元，增长96.09%[21] - 本期净利润2.21亿元，上年同期为1.15亿元，增长92.42%[21] 资产负债 - 截至2024年12月31日，交易性金融资产和其他非流动金融资产账面余额为5.574583亿元[7] - 公司期末流动资产合计12.82亿元，较上年年末增长7.92%[17] - 公司期末流动负债合计4.44亿元，较上年年末增长50.41%[17] - 公司期末资产总计21.09亿元，较上年年末增长17.29%[17] 现金流 - 2024年合并经营活动现金流入小计为11.72亿元，同比增长14.50%[27] - 2024年合并投资活动现金流入小计为2.82亿元，同比下降80.09%[27] - 2024年合并筹资活动现金流入小计为10万元，上年同期无相关数据[27] 研发与项目 - 研发费用本期合计为57,358,867.22元，上年同期为60,124,798.66元[172] - 年产670万台（套）电机、风机及自动化装备项目预算27,900万元，工程进度90.00%[150] - 微光泰国年产800万台微电机建设项目主体已完工并转固[150] 税务政策 - 公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%税率计缴[132] - 微光技术公司2022 - 2024年度减按15%税率计缴[132] - 微光创投公司、微光进出口公司延续执行减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[132] 其他 - 公司将微光技术公司等4家子公司纳入合并财务报表范围，持股比例均为100%[190] - 本期新增政府补助合计12,408,565.84元，其中与资产相关3,860,000.00元，与收益相关8,548,565.84元[192] - 计入当期损益的政府补助金额本期数为10,073,820.29元，上年同期数为4,824,582.81元[192]

公司治理 - 2024年12月30日公司第六届董事会换届选举完成[3] - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[5][6] - 公司第六届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员相关议案[28] 独立董事履职 - 2024年独立董事沈建新出席7次董事会和3次股东大会[5][6] - 2024年沈建新参加董事会专门委员会共8次[7] - 2024年公司三次独立董事专门会议沈建新均参加并投赞成票[10] 信息披露与审计 - 公司及时编制并披露多期报告[24] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[25] 人事变动 - 公司第六届董事会第一次会议通过聘任沈妹女士为财务总监的议案[26] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供更多建设性建议[32]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2024年独立董事参加相关委员会共2次，各1次[7] - 2024年第六届董事会第一次会议聘任财务总监等高管[16][18] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议[21] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易等多项情况[11][12][17][20]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事参加董事会审计委员会、提名委员会共2次，各1次[7] 人事变动 - 聘任沈妹为财务总监[17] - 通过聘任高级管理人员相关议案[19] - 独立董事自2024年12月30日起任职[2] 其他情况 - 无需提交独立董事专门会议审议事项[9] - 独立董事未行使特别职权[10] - 无应当披露的关联交易[12] - 无会计准则变更外会计政策更正情况[18]

公司治理 - 2024年12月30日公司第六届董事会换届选举完成[2] - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[4][5] - 独立董事参加董事会审计、薪酬与考核委员会共7次[6] - 公司召开三次独立董事专门会议，独立董事均投赞成票[9] 监督管理 - 独立董事跟踪逾期信托理财进展，敦促加强管理[6][13] - 独立董事考核董事、高管绩效，审核考核方案[7] - 独立董事监督公司信息披露情况[14] - 独立董事关注公司治理，提改进建议[16] 信息披露 - 报告期内公司披露多份报告，均经审议通过[22] 审计与内控 - 公司建立健全内部控制体系[24] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[25] 薪酬与建议 - 2023年度公司董高薪酬按制度执行[28] - 2024年独立董事提建设性意见，对决议无异议[31]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加审计、提名委员会共8次[6] - 2024年召开三次独立董事专门会议，均投赞成票[8] - 2024年独立董事未行使特别职权[10] 换届选举 - 2024年12月30日完成第六届董事会换届选举，独立董事不再任职[2] 核查情况 - 2024年对关联交易等核查结果均为无[18][19] - 2024年对被收购公司相关核查情况为不适用[20] 报告披露 - 报告期内披露多份报告[21] 审计机构 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[23]

公司治理 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过16项议案[2] - 2024年12月30日完成监事会换届选举工作[2] 项目进展 - 国内新增年产670万台（套）ECM电机等项目进展顺利[8] - 泰国子公司年产800万台微电机项目进展顺利[8] 业绩情况 - 2024年度董事会对信托理财确认公允价值变动损失11,040万元[8] - 2023年度公司利润分配方案符合规定且有效执行[9] 其他情况 - 报告期内无重大收购、出售资产等事项[10][11]