股东情况 - 出席股东大会股东18人，代表股份164,252,382股，占比72.1703%[9] - 现场会议股东3人，代表股份160,608,920股，占比70.5694%[10] - 网络投票股东15人，代表股份3,643,462股，占比1.6009%[10] - 中小投资者16人，代表股份12,479,982股，占比5.4835%[10] 选举情况 - 何平、邵国新当选非独立董事，同意率99.9347%[12][13] - 沈建新、郑金都当选独立董事，同意率超99.9346%[22][23] - 董荣璋、陈华平当选股东代表监事，同意率99.9347%[25][28]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第六届监事会第一次会议[2] - 应参加监事3人，实际与会3人[2] 选举结果 - 选举董荣璋为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票赞成，0票弃权，0票反对[4] 人员信息 - 董荣璋1971年出生，大学本科，历任多职[8] - 截至披露日未持股，无关联关系，资格合规[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于12月14日公告[4] - 现场会议12月30日15点在杭州临平区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为12月23日[8] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人18人，持股164,252,382股，占比72.1703%[8] - 网络投票股东15人，代表股份3,643,462股，占比1.6009%[9] 选举结果 - 何平、邵国新等当选第六届董事会非独立董事[12][16] - 沈建新、郑金都等当选第六届董事会独立董事[15][17] - 董荣璋、陈华平当选第六届监事会股东代表监事[15][17] 其他 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[17] - 法律意见书出具日为12月30日[20]

独立董事提名 - 郑金都被提名为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑金都为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈建新为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11]

独立董事提名 - 娄杭被提名为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

会议安排 - 公司于2024年12月6日发第五届监事会第十七次会议通知，12月13日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际与会3人[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第六届监事会股东代表监事议案[3] - 同意提名董荣璋、陈华平为股东代表监事，表决全票通过[3][5][6] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[6]

会议安排 - 公司2024年12月6日发第五届董事会第十八次会议通知，12月13日召开[2] - 董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[14] 董事提名 - 提名何平等6人为第六届董事会非独立董事候选人[3][4][5][6][7][8][9] - 提名沈建新等3人为第六届董事会独立董事候选人[10][11][13] 任期情况 - 第六届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[9][13]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月30日15:00[2] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 现场会议登记时间为2024年12月26日09:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 现场会议入场时间为2024年12月30日13:30 - 14:50[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[27] 股东大会信息 - 会议召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室[5] - 网络投票代码为"362801"，投票简称为"微光投票"[22] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[10] 换届选举 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[8] - 第六届董事会非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[23] - 第六届董事会独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 第六届监事会股东代表监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[23] 参会条件 - 截至2024年12月23日下午深交所收市后持有微光股份股票可登记参加2024年第二次临时股东大会[33]