证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-001 永和流体智控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公 司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 1、会议召开的时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）14:50 ...

股权信息 - 曹德莅解除质押9568800股，占其所持14.36%，占总股本2.15%[1] - 曹德莅持股66640000股，比例14.95%；余娅群持股14700000股，比例3.30%[2] - 曹德莅和余娅群合计持股81340000股，比例18.25%[2] 质押情况 - 曹德莅解除质押后累计质押11380000股，占其所持17.08%，占总股本2.55%[2] - 曹德莅和余娅群合计解除质押后累计质押11380000股，占持股13.99%，占总股本2.55%[2] 风险说明 - 截至公告披露日，质押无平仓风险，对公司经营无影响[2]

永和流体智控股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 永和流体智控股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")董事会专 门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《永和流体智控股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主 任委员，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第四条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （ ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4] - 特定股东单位任职人员及亲属不得担任独立董事[4] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] - 任期届满前解除或辞职需补选[7][8] 独立董事履职要求 - 提名等委员会中独立董事占比及召集人要求[12] - 连续两次未出席董事会应解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[13] 独立董事资料管理 - 工作记录及资料保存10年[14] - 年度述职报告披露时间[15] - 专门委员会会议资料保存10年[17] 独立董事职权与费用 - 两名以上认为材料有问题可延期会议[17] - 行使职权费用由公司承担[18] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议[18] 制度相关 - 条件具备时建立责任保险制度[19] - 制度按法规和章程执行、修订[21] - 制度经股东大会通过生效，董事会解释[21] 公司信息 - 公司为永和流体智控股份有限公司[22] - 日期为2023年12月22日[22]

永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 （2023年12月制订） 第一条 为了完善永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-076 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）14:50 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

会议安排 - 2023年12月18日发第五届董事会第九次临时会议通知，12月22日通讯表决召开[2] - 2024年1月9日以现场与网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过修订《独立董事工作制度》等4项议案[3][4] 股权登记 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为1月4日[5]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-074 永和流体智控股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会 5、会议主持人：魏璞女士 6、本次股东 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：03G20230071-03 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《永和流 体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-072 永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开公司 第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年 第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告 能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续 性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度 ...