市场扩张和并购 - 公司2024年10月17日通过转让成都山水上100%股权及债权议案[3] - 首次挂牌价20873.58万元，2024年11月5日至12月2日转让无果[4] - 第二次底价18786.222万元，2024年12月11日至2025年1月8日转让无果[6] - 第三次底价16698.864万元，2025年1月17日至2月19日转让无果[7]

公司概况 - 公司注册资本44580.6998万人民币，2003年8月28日成立[4] - 公司持股浙江永和智控科技有限公司100%，其注册资本5000万人民币[5] 财务数据 - 2024年9月30日公司总资产119550.70万元，资产负债率39.46%[5] - 2024年1 - 9月公司利润总额和净利润均为 - 6982.84万元[5] - 2024年9月30日子公司总资产82933.72万元，资产负债率24.12%[6] - 2024年1 - 9月子公司营收32770.95万元，净利润1389.19万元[6] 担保情况 - 公司与子公司为宁波银行台州分行集团资产池额度互保不超5000万元[2][3] - 担保期限自2025年1月10日至2026年1月10日[6] - 子公司为公司1.8亿综合授信提供资产抵押担保，余额1.15亿[6] - 公司及子公司对外担保实际发生额及余额1600万元[6]

净利润及收益 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损21,000万元至30,000万元，同比下降34.52%-92.18%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损20,930.09万元至29,930.09万元，同比下降35.73%-94.09%[3] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.48元/股至0.69元/股[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为78,000万元至88,000万元，同比下降7.19%-17.76%[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为76,271.48万元至86,271.48万元，同比下降7.12%-17.89%[3] 业务收入及成本 - 阀门管件业务收入及毛利下降主要由于产品降价和原材料价格上涨[5] - 其他板块业务收入较去年同期下降，但仍需承担较高的折旧费用和人工成本[6] 资产减值 - 公司长期资产及收购医院资产产生的商誉存在减值迹象，减值情况将由评估机构进行减值测试[6]

会议情况 - 2025年1月10日召开第五届董事会第十八次临时会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 《关于豁免会议提前通知的议案》全票通过[3] - 《关于公司与子公司相互担保的议案》全票通过[3] 担保信息 - 相互担保金额合计不超5000万元[4] - 担保期限自审议通过起12个月[4]

会议安排 - 2024年12月11日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月12日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知公告[6] - 2024年12月27日14:50股东大会现场会议在公司会议室召开，由董事长主持[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份43,356,834股，占9.7266％[10] - 参加网络投票股东287人，代表股份35,825,804股，占8.0371％[11] - 参加会议中小投资者股东287人，代表股份12,542,638股，占2.8138％[12] 议案表决 - 股东大会审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[16] - 议案表决：同意78,569,606股，占99.2258％；反对497,636股，占0.6285％；弃权115,396股，占0.1457％[17] - 中小投资者股东表决：同意11,929,606股，占95.1124％；反对497,636股，占3.9676％；弃权115,396股，占0.9200％[17]

会议时间 - 现场会议2024年12月27日14:50召开[3] - 网络投票2024年12月27日分时段进行[3] 参会股东 - 出席股东大会289人，代表79,182,638股，占17.7638%[6] - 现场2人，代表43,356,834股，占9.7266%[6] - 网络287人，代表35,825,804股，占8.0371%[6] - 中小投资者287人，代表12,542,638股，占2.8138%[6] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意78,569,606股，占99.2258％[7] - 反对497,636股，占0.6285％[7] - 弃权115,396股，占0.1457％[7] - 中小投资者同意11,929,606股，占95.1124％[7] - 中小投资者反对497,636股，占3.9676％[8]

市场扩张和并购 - 2024年10月17日公司审议通过转让成都山水上100%股权及债权议案[3] - 2024年11月5日至12月2日首次挂牌转让，价格20,873.58万元[4] - 首次挂牌期满无意向受让方报名[4] - 第二次挂牌转让价格下调10%，底价18,786.222万元[6] - 第二次挂牌公示期为2024年12月11日至2025年1月8日[6]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及从业人员75名[7] 审计费用 - 2023年度审计费用200万元，2024年180万元，降幅10%[11] 决策结果 - 公司第五届董事会第十七次临时会议通过续聘议案[13]

市场扩张和并购 - 公司拟将泰兴普乐51%股权转让给国晟旭升或其指定第三方[2] - 公司将泰兴普乐51%股权及全部债权以6140万元转让给凡荣实业[3] 其他新策略 - 第一期转让价款614万元，占总转让价款10%[5] - 第二期转让价款2517.4万元，占总转让价款41%[5] - 截至目前未收到转让价款，支付存在不确定性风险[5][6]

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-058 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次临时会议的通知。 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第十七次临时会议以现场会议的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司 ...