会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议登记时间为2025年5月14 - 16日（工作日特定时段）[7] 投票信息 - 网络投票时间及系统相关安排[2][14][15] - 普通股投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”[12] 授信额度 - 2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元[3][19] 提案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项提案[19] - 不同提案通过所需表决权比例[5]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润 -5.1030825185亿元，未分配利润 -5.7842864962亿元[5] - 2024年度合并报表归母净利润 -29725.46万元，未分配利润 -33556.82万元[16] - 截至2024年12月31日，实收股本总额44575.41万元，未弥补亏损超实收股本三分之一[16] 业务授权 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超6亿元[8] - 授权开展额度不超1亿美元的远期结售汇业务[9] - 提请2024年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超上年末净资产20%的股票[17][18] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第三期30人不满足解除限售条件，205.296万股不可解除限售[12] - 回购注销19名离职激励对象17.1444万股限制性股票[13] - 拟回购注销30名激励对象205.296万股，本次总计222.4404万股，回购价2.84元/股[14] 其他决策 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票赞成通过[3] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》4票同意通过[11] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》等3票同意通过[12] - 制定《公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[14] 会议安排 - 拟于2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会，股权登记日为5月13日[19] 分红情况 - 2024年度公司不派现、不送股、不转增股本[5]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-5.1030825185亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润-2.9725457533亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-1.5984924949亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟不派现、不送股、不转增[3] - 公司2024年度可供分配利润为负，不满足分红条件[8]

激励计划调整 - 2022年激励对象人数由60人调为56人，授予数量由1610万股调为1601.60万股，授予价格由5.57元/股调为3.98元/股[5] - 2023年激励计划授予数量由1601.60万股调为2242.24万股，授予价格由3.98元/股调为2.84元/股[7] - 2022年以资本公积金每10股转增4股，授予数量由1150万股调为1610万股，授予价格由5.57元/股调为3.98元/股[14] - 2023年以资本公积金每10股转增4股，授予数量由1601.60万股调为2242.24万股，授予价格由3.98元/股调为2.84元/股[15] 股票回购注销 - 2023年对2名离职激励对象1.68万股限制性股票进行回购注销[6] - 2023年对3名离职激励对象5.292万股限制性股票进行回购注销，回购价2.84元/股[7][16] - 2024年对4名离职及49名因业绩考核的激励对象184.2247万股限制性股票进行回购注销，回购价2.84元/股[9][17] - 2025年对19名离职及30名因业绩考核的激励对象222.4404万股限制性股票进行回购注销，回购价2.84元/股[10][18] - 因2024年业绩未达条件，回购注销30名激励对象第三个解除限售期205.296万股限制性股票[13][20] 股票上市流通 - 2023年第一个解除限售期1118.474万股限制性股票上市流通[7] - 2024年第二个解除限售期711.8089万股限制性股票上市流通[10] 业绩考核情况 - 2024年度业绩未达2022年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核指标，解锁条件未成就[2] - 2022年激励计划第二个解除限售期，49名激励对象20%限制性股票因公司层面业绩考核不能解除限售[9] - 2024年度成都永和成医疗科技有限公司营业收入11480.06万元，未达第三个解除限售期公司层面业绩考核目标[12] 激励对象情况 - 授予登记的激励对象中19名已离职不满足解除限售条件，其余30名考核优秀，个人层面解除限售比例100%[13] 其他 - 2022年限制性股票激励计划授予登记完成日为2022年7月15日，第三个限售期于2025年7月14日届满[12] - 激励计划解除限售期分三期，解除限售比例分别为50%、40%、10%[11] - 泰和泰律师事务所认为本次回购注销已取得必要授权和批准，尚需办理减少注册资本变更登记手续[21]

激励对象与授予调整 - 2022年7月1日，激励对象由60人调为56人，授予1601.60万股，价格3.98元/股[5] - 2023年6月16日，授予调为2242.24万股，价格2.84元/股[7] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票，本次拟回购222.4404万股[6][7][9][10][11][12][13] - 本次回购价格2.84元/股，用自有资金，占总股本0.50%[13][14] 股份与业绩相关 - 回购后公司股份总数由445754078股变为443529674股[15] - 2024年成都永和成营收11480.06万元，业绩考核得分0分[12] 审批情况 - 监事会同意回购，律师认为需办减资变更登记，议案待股东大会审议[17][18][20]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[2] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][6] - 认购股票6个月内不得转让，特定情形为18个月[7][8] 流程安排 - 获证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[4] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开日[12] - 经股东大会审议、深交所审核、证监会注册方可实施[16] 授权事项 - 授权董事会确认发行条件、制定调整实施方案[13][14] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 及时履行信息披露义务，备查文件含相关会议决议[16][17]

激励计划 - 2022年5月5日审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2022年7月1日调整激励计划授予数量、价格和人数[11][12] - 2023年3月2日审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 2023年6月16日审议通过调整授予数量和价格等议案[13] - 2024年4月26日审议通过回购注销及部分解除限售条件成就等议案[15] - 2025年4月25日审议通过第三个解除限售期未成就及回购注销等议案[15] 权益分派 - 2021年度以2022年5月31日总股本209,168,550股为基数每10股转增4股[10] - 2022年度以2023年5月31日总股本318,433,570股为基数每10股转增4股[13] 股份变动 - 2023年9月19日完成5.292万股限制性股票回购注销，股份总数变更[14] 业绩数据 - 控股子公司成都永和成医疗2024年度营业收入为114,800,629.67元[17] 回购注销 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面解除限售比例系数为0%[17] - 对第三个解除限售期222.4404万股限制性股票进行回购注销[17] - 本次回购价格为2.84元/股，资金来源为自有资金[18] - 本次回购注销已取得必要授权和批准，尚需办理变更登记手续[16,19,20] 法律事务 - 法律意见书由泰和泰律师事务所出具，经办律师为许志远、舒明杰[22]

了 用 153 永和流体智控股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于永和流体智控股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10607号 永和流体智控股份有限公司全体股东: 永和智控管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

永和流体智控股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10605 号 永和流体智控股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了永和流体智控股份有限公司(以下简称"永和智 控")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll.p 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,永和智控于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...

财务审计 - 立信对永和智控2024年度财报审计，2025年4月25日出具无保留意见报告[3] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计9550.72万元，期末78852.5万元[9] - 年度往来累计发生额总计1594.79万元，代偿3150.92万元[9] - 年度占用资金累计发生额857.94万元[9] 审批情况 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月25日获董事会批准[9]