会议信息 - 公司第四届监事会第三十九次会议于2024年4月18日召开[2] - 会议通知于2024年4月12日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 提名柳愈女士、孙汉兵先生为非职工代表监事候选人，表决均全票通过[5]

董事会提名 - 公司董事会提名邬克强为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月19日[40] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 多项任职限制条件均符合要求，如持股、任职经历等[18][20][21][26][31][35][36]

董事会提名 - 公司董事会提名岑维为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士提名需有注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关情形[26][31] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明发布时间为2024年4月19日[40]

董事会会议 - 公司第四届董事会第四十次会议于2024年4月18日召开[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[12] 董事提名 - 提名肖铿等4人为第五届董事会非独立董事候选人[3][4][5][6] - 提名岑维等3人为第五届董事会独立董事候选人[7][8][9][10] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2024年5月7日召开[12] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于2024年4月19日刊登[12]

人员提名 - 杨玉岗被提名为可立克第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨玉岗未取得独立董事资格证书，承诺提名后参加培训并取得[7] - 杨玉岗具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] 独立性情况 - 杨玉岗及直系亲属等不在公司及关联方任职、持股等[21][22][23] - 杨玉岗与公司及其控股股东无重大业务往来等[25][26] 其他限制 - 杨玉岗最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 杨玉岗担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，4月18日开会审议换届议案[1] - 第五届监事会非职工代表监事候选人是柳愈、孙汉兵[1] - 监事会由3人组成，股东大会选2人，职代会选1人[2] 候选人信息 - 柳愈1980年3月生，硕士，2004年入职[6] - 孙汉兵1973年8月生，大专，2004年入职[7] - 二人均无关联关系、近五年无处罚惩戒[6][7]

董事会换届 - 2024年4月18日会议审议通过董事会换届议案[1] - 第五届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人为肖铿、顾洁、肖瑾、伍春霞[1] - 独立董事候选人为岑维、邬克强、杨玉岗，岑维为会计专业人士[1] 股东持股 - 肖铿持有控股股东赣州盛妍投资90%股份[7] - 顾洁、肖瑾各持有可立克科技50%股份[8][9] 资格证书 - 岑维、邬克强已取得深交所认可独立董事资格证书[12][14] - 杨玉岗承诺提名后参加培训获取证书[2] 离任情况 - 第四届独立董事唐秋英等产生新一届后不再任职，未持股[4]

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-033 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 15:0 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名杨玉岗为第五届董事会独立董事候选人[1] - 杨玉岗未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得[7] 任职合规情况 - 杨玉岗及其直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 杨玉岗近十二个月无相关禁止情形[26] - 杨玉岗担任独立董事公司数量和任期合规[35][36]

公司治理 - 2024年4月18日召开第四届董事会第四十次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第五届非独立董事候选人议案[1] - 杨玉岗被提名为第五届独立董事候选人[1] 资格承诺 - 截至公告日杨玉岗未取得深交所独董资格证书[1] - 杨玉岗2024年4月19日承诺参加培训并取证[1][2]