浙江中坚科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江中坚科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要职责是： （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部 门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 审计委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-001 浙江中坚科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 01 月 09 日以电子邮件形式发出会议通知，2024 年 01 月 15 日在浙 江省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表 决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过以下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的 议案》（逐项表决）： 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》、《提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会推荐， ...

浙江中坚科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江中坚科技股份有限公司董事会 现就提名 冯虎田 为 浙江中 坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江中坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江中坚科技股份有限公司 第 四 届董事会提名委 员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-045 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00。 网络投票时间：2023年12月28日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15-9:25、 9:30 -11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时 间为2023年12月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼 会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会通知于12月13日刊载，15日前发出[6] - 现场会议于12月28日下午2:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（含代理人）5名，持有有表决权股份5973万股，占比45.25%[9] - 参与网络投票股东0名，持有有表决权股份0万股，占比0%[9] - 出席会议中小投资者（含代理人）0名，持有有表决权股份0万股，占比0%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股均为5973万股，占出席股东表决权股份总数100%，中小投资者同意股多为0万股，占比0%[12][14][16][19]等 - 各项议案均获审议通过[14][15][17][20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[53]

股东大会时间 - 现场会议时间为2023年12月28日下午2:00[7] - 网络投票时间为2023年12月28日[7] - 股权登记日为2023年12月22日[11] 提案相关 - 提案2.00含10个子议案[15] - 提案1 - 8、10属特别决议事项[17] - 提案1 - 8、10审议对中小投资者表决单独计票[17] 会议登记 - 现场会议登记时间为2023年12月22日特定时段[20] - 现场会议登记地点为浙江省永康市公司证券部[21] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"362779"，简称为"中坚投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月28日特定时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月28日特定时段[28] 其他 - 会议联系人及电话、传真[30] - 会议地址及邮编[30] - 会期预计半天，股东费用自理[30] - 备查文件包含多项决议[31] - 授权委托行使表决权后果由委托人承担[35] - 股东大会审议多项议案[36][37] - 委托人对受托人指示单选要求[38] - 授权委托书相关规定[38]

发行资格与方案合规 - 公司符合向特定对象发行股票资格和条件[1] - 发行方案、预案符合相关法律法规规定[2] 报告分析 - 《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》论证发行必要性和可行性[2] - 《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》分析募资使用可行性[2] 回报措施 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[3] - 公司控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[4] 审核流程 - 本次向特定对象发行股票方案需经股东大会、深交所、证监会审核注册[4] 程序合规 - 公司审议本次发行相关事项的董事会程序合法有效[4] - 公司本次发行相关文件编制和审议程序合规[4] 审核日期 - 监事会书面审核意见日期为2023年12月12日[5]

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2023-041 浙江中坚科技股份有限公司 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形， 不存在涉及整改的事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关 事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年 是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况及相应的整改情况进行了自查，自查结果如下。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情 况 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

未来展望 - 未来三年为2023 - 2025年[1] 利润分配 - 现金分红条件有当年盈利等多项要求[5] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润60%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] 决策流程 - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过[10] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权二分之一以上通过[10] - 调整利润分配政策议案须出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] 特殊情况说明 - 符合条件但不分红或低于标准，董事会应专项说明[11]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-037 浙江中坚科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 12 日在浙江 省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室以现场方式召开。会议由监事 会主席叶丽莎女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中 坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、 法规和 ...