证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024- 070 湖南白银股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2023年业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1eL9tQR6GB2 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 告摘要》。为便于广大投资者更加全面 ...

会议安排 - 2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月16日14:50现场会议召开[5] - 2024年5月16日多时段网络投票[6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，持股1,097,487,905股，占38.8754%[7] - 网络16名股东，持股95,176,373股，占3.3714％[9] 会议结果 - 全部议案获出席股东有效表决通过[14]

股本变化 - 2014年1月6日公司首次向社会公众发行人民币普通股5719.2116万股，1月28日在深交所上市[7] - 2014年年度权益分派后总股本从228768462股增至503290616股[7] - 2017年实施非公开发行后总股本从503290616股增至564987172股[7] - 2017年年度权益分派后总股本从564987172股增至960478192股[7] - 2020年12月28日实施资本公积金转增股本后总股本从960478192股增至2210479088股[7] - 2024年3月1日发行股份购买资产后总股本从2210479088股增至2691327729股[7] - 2024年4月16日发行股份募集配套资金后总股本从2691327729股增至2823088646股[7] 股东信息 - 发起人曹永贵认购股份89209338股，持股比例61.102%，出资额8000万元[16] - 发起人张蕾认购股份8028840股，持股比例5.499%，出资额720万元[16] - 廖小明认购股份477270股，持股比例0.327%，出资额42.8万元[17] - 黄裕康认购股份454968股，持股比例0.312%，出资额40.8万元[17] - 曹明明和黄莉琳均认购股份446047股，持股比例0.306%，出资额40.0万元[17] - 陈月红认购股份379140股，持股比例0.260%，出资额34.0万元[17] - 马水荣认购股份356837股，持股比例0.244%，出资额32.0万元[17] - 黄征平认购股份312233股，持股比例0.214%，出资额28.0万元[17] 股份限制与决策 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%等7种担保情形需董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[35] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[38][39] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] - 非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提名[57] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提名[59] - 当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数[59] 公司治理结构 - 公司党委由5 - 7人组成，设书记1名，副书记1名，每届任期5年[65] - 企业专职党务工作人员按职工总数1%比例配备，党组织活动经费按公司上年度工资薪金总额1%的比例纳入年度财务预算[68] - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于1/3[78] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任[92] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[95] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[107] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[107] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[107] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[117] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在巨潮资讯网公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[123] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[123] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内在巨潮资讯网公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[126] - 依章程规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-069 湖南白银股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白 银城会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李光梅女士； 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公 ...

湖南白银股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。2023 年年度股东大会将通过 深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-068 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年5月10 日。 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代 ...

业绩数据 - 2023年末未弥补亏损-32.79亿元，实收股本22.10亿元，亏损超股本三分之一[3][4] - 2019年净利润亏损43.49亿元，未分配利润-31.89亿元[4] - 2020年未分配利润为-29.66亿元[4] 未来策略 - 加强生产调度，发挥产能优势，调整产品结构[6] - 抢抓政策机遇，升级设备，加大研发，推动数字化转型[6] - 加强资金管理，清查资产，优化成本和组织[7][8]

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审 议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提 交股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状 况和经营成果产生重大影响。现将具体内容如下： 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-055 湖南白银股份有限公司 关于会计估计变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应 当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和 预计净残值"以及第十九条"企业至少应当于每年年度终了，对固定 资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数 与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"的规定，公司 以谨慎性原则为前提，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方 法进行复核。 （二）会计估计变更内容 公司房屋建筑类资产多为现代钢筋混凝土构造，结实耐用，实际 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-065 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖南白银股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名杨天足为 湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任湖南白银股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

湖南白银股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-060 湖南白银股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘兴树先生 于近日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2024 年 4 月 24 日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2024-048）。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员 会审查通过，董事会同意提名杨天足先生为公司第六届董事会独立董事 候选人，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员， 任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司需将杨天足先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股 ...