业绩相关 - 董事会审计委员会审议通过2022年度及2023年各季度报告相关财务数据等议案[6] - 公司2023年预计与关联方日常关联交易金额230,605.00万元，补充预计31,000.00万元[13] 公司治理 - 独立董事卫建国任职期内董事会和股东大会会议均全勤出席[3] - 2023、2024年度独立董事履行义务维护权益并提建议[19] 重大事项 - 公司2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 公司审议通过发行股份重大重组议案并进入审核流程[17][18] 信息披露 - 公司按时编制披露2022 - 2023年各期报告及内控评价报告[15]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-057 湖南白银股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白银"）于 2024年4月25日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，会议均通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》, 关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生回避表决，其余6位 董事全部同意。 该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | | 2024年预计金 | 截 至 2024 年3月31日 | | 2023年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 额（元） | 已发生额 | 预计金额（元 | 发生金额（元） | 占同类 业务比 | | | | | （元） | ） | | 例(％) | | 采购原材 料、财务 | 郴州市发 | | | | | | ...

业绩相关 - 2023年预计与关联方日常关联交易金额230,605.00万元[11] - 2023年补充预计与关联方日常关联交易金额31,000.00万元[11] 公司运营 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] 重大事项 - 2023年通过重大重组相关议案，进入审核流程[15] 人员履职 - 2023年刘兴树出席董事会、股东大会情况[3] - 2024年独立董事将提建设性意见[16]

业绩相关 - 2023年预计与关联方日常关联交易金额230,605.00万元，补充预计31,000.00万元[11] 公司治理 - 2023年独立董事出席8次董事会和3次股东大会，出席率100%[3] - 审计委员会2023年召开5次会议，审议多项财务议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，为公司发展提建议[16] 重大事项 - 2023年通过重大资产重组议案，进入审核流程[15]

业绩数据 - 2023年公司营业收入513,909.07万元，同比增加51.43%[3] - 净利润-16,068.76万元，同比减亏3.79%[3] 资产负债 - 货币资金较年初减少33,579.44万元，减幅78.73%[5] - 预付款项较年初增加4,222.19万元，增幅995.47%[6] - 存货较年初增加51,581.62万元，增幅44.09%[6] - 投资性房地产较年初增加11,156.84万元，增幅100%[6] - 应付账款较年初增加35,908.22万元，增幅45.94%[9] - 合同负债较年初增加3,855.98万元，增幅95.69%[10] - 一年内到期的非流动负债较年初增加42,946.73万元，增幅101,469.38%[10] - 长期借款较年初减少34,733.22万元，减幅50.18%[11] - 专项储备较上年初减少3,610.36万元[12] - 未分配利润较上年初减少16,068.76万元[12] 产品销售 - 电银销量536,081.29kg，完成预算99.29%，同比增75.82%[14] - 合质金销量2,018,543.40g，完成预算89.13%，同比增96.42%[14] - 电铅销量68,011.59t，完成预算82.88%，同比降15.32%[14] - 电银销售毛利率1.82%，同比增2.50个百分点[16] - 合质金销售毛利率2.48%，同比增0.36个百分点[16] 财务指标 - 公司流动比率0.96%，同比降0.39个百分点[17] - 资产负债率60.63%，同比升5.38个百分点[17] - 存货周转率和总资产周转率同比上升，营运能力增强[18] - 净利润同比基本持平，销售利润率同比略有上升，盈利水平与上年基本持平[18] 现金流 - 经营活动现金流入小计本年实际577,574.25万元，同比增加196,790.16万元，增幅51.68%[20] - 经营活动现金流出小计本年实际583,814.22万元，同比增加255,157.28万元，增幅77.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本年实际 -6,239.97万元，同比减少58,367.13万元，降幅111.97%[20] - 投资活动现金流入小计本年实际11,064.87万元，同比减少11,041.35万元，降幅99.79%[21] - 投资活动现金流出小计本年实际2,767.37万元，同比减少11,288.75万元，降幅80.31%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本年实际 -2,743.85万元，同比增加247.40万元，增幅8.27%[22] - 筹资活动现金流入小计本年实际0.00万元，同比减少50,793.16万元，降幅100.00%[24] - 筹资活动现金流出小计本年实际24,492.37万元，同比减少58,883.06万元，降幅70.62%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本年实际 -24,492.37万元，同比增加8,089.89万元，增幅24.83%[24]

二、本次计提资产减值准备和资产处置的具体情况 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-052 湖南白银股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和资产处置的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公 司2023年度资产处置的议案》。现将公司及子公司本次计提资产减 值准备和资产处置的具体情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备和资产处置情况概述 1.根据《企业会计准则》的规定，公司及子公司对2023年末存 在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2023年度公司及子公 司计提坏账准备 21,987,075.61 元 ， 公 司 计 提 存 货 跌 价 准 备 4,014,649.36元，共计26,001,724.97元。 2.公司及子公司对资产进行了盘点清理，发现部分固定资产使 用效率较低，运转维护费用较高，为进一步优化公司及子公司资产 结构, ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-066 湖南白银股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨天足 ，作为湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-056 湖南白银股份有限公司 关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同 意公司进行黄金、白银、铅等商品期货相关的套期保值业务，具体内 容如下： 一、目的和必要性 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易 业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较 大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、 商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材料开展 套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、套期保值交易品种 期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉 及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市的交易品种。 三、拟投入资金及业务期间 期货套保的保证金合计 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-063 湖南白银股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白银"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的 议案》，该议案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标 准无保留意见的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润-160,687,611.48 元，其中：母公司实现净利润为 -85,512,730.19 元,未分配利润为-3,279,055,711.11 元。为保障公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董 事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转 ...

资金占用情况 - 审计湖南白银公司2023年度财报及资金往来表[3] - 郴州温德姆期末占用资金余额0.24万元[11] - 郴州市发展投资期末占用资金余额0.05万元[11] - 西藏俊龙矿业期末占用资金余额6381.78万元[11] - 湖南金福银贵期末占用资金余额3932.89万元[11] - 郴州市金贵物流期末占用资金余额225.91万元[11] - 郴州市贵诚检测期末占用资金余额331.20万元[11] - 郴州市尚进供应链期末占用资金余额48.99万元[11] - 金贵银业国际贸易(香港)期末占用资金余额7591.65万元[11]