证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-079 二、受赠方基本信息 （一）名称：郴州市慈善总会 （二）统一社会信用代码：51431000763261583J （三）住所：郴州市郴江路 49 号 （四）业务主管单位：湖南省郴州市民政局 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，受今年第3号台风"格美"影响，湖南省郴州市遭遇极端 强降雨天气，全市111个乡镇不同程度受灾，资兴市降雨量更是突破 全省历史极值，多区域遭遇险情，强降雨引发的灾害严重威胁了人 民群众的生活和财产安全，受灾群众安置及灾后重建工作艰巨。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻省委省 政府关于抗洪救灾的指示精神，与全市人民共度时艰，积极履行社 会责任。公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以 下简称"宝山矿业"）通过郴州市慈善总会捐款专户捐赠人民币100 万元，助力郴州市受灾群众重建家园。 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司对外捐赠的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交公司董事会及股东大 ...

财务表现 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元至7000万元，去年同期亏损796.09万元[4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为900万元至1300万元，去年同期亏损1201.63万元[5] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.019元/股至0.027元/股，去年同期亏损0.0036元/股[5] 资产重组与合并 - 公司通过重大资产重组完成湖南宝山矿业有色金属矿业有限责任公司100%股权收购，宝山矿业纳入合并财务报告范围[7] 管理与运营 - 报告期内公司管理层积极推进精细化管理，产量及技术指标较去年同期有所提高，降本增效成效明显[7] 市场价格 - 报告期内有色金属银、金、铅等价格持续上涨[7]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-077 湖南白银股份有限公司 关于公司收到民事诉状的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司")于近 日收到了郴州市苏仙区人民法院送达的两份《民事诉状》及相关材料， 现将具体情况公告如下： 一、曹永德《民事诉状》情况 1、当事人： 原告：曹永德 被告：郴州市金贵银业股份有限公司（现已更名为"湖南白银 股份有限公司"） （1）判决确认被告欠付原告借款本息人民币 5,600 万元，其中 本金 5,000 万元，利息 600 万元（利息自 2020 年 3 月 11 日暂计至 2020 年 11 月 5 日债权申报日止）。 （2）判令被告按《重整计划》现金受偿原告 1,316,000 元，以 金贵银业股票受偿 4,073,400 股清偿原告债权。 1 （3）判令被告支付自 2020 年 11 月 6 日起至被告清偿原告借款 本息止，按年利率 15.4%承担违约利息。 （4）依据借款协议，判令被告支付违约金 200 万元。 （5）本案诉讼费用，由被 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-074 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 二、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于 2024 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预 计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事 前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下： 本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所 发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价 有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 20 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 ...

子公司投资计划投资及实施主体为湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司、西藏金和矿业有限公司。 三、投资原则 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-075 湖南白银股份有限公司 关于新增公司子公司2024年投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增公司子公 司 2024 年投资计划的议案》。新增公司子公司 2024 年投资计划如 下： 一、2024年投资总体计划 为实现公司子公司探矿增储需求，满足下一步扩界扩能的需要， 同时为加强矿山生态文明建设，助力公司矿山子公司实现可持续发 展，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称"宝山矿业"）及西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿 业"）拟定了 2024 年投资计划，2024 年度宝山矿业计划投资总额 8,512 万元，2024 年度金和矿业计划投资总额 3,095.5 万元。 二、计划主体情况 1、符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则 ...

（一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常性关联交易外， 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与甘肃辰州矿产 开发有限责任公司（以下简称"甘肃辰州矿产"）的日常关联交易金 额 1,600 万元，补充预计与湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称 "新龙矿业"）的日常关联交易金额 1,400 万元，补充预计与湖南辰 州矿业有限责任公司（以下简称"湖南辰州矿业"）的日常关联交易 金额 400 万元，补充预计与怀化辰州运输有限责任公司（以下简称"怀 化辰州运输"）的日常关联交易金额 400 万元，补充预计与湖南辰州 机电有限责任公司（以下简称"湖南辰州机电"）的日常关联交易金 额 400 万元。 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-073 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2024年 6月14 日 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会于2024年6 月12日收到公司非独立董事石启富先生的书面辞职报告。石启富先生 因个人原因决定辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员的职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，石启富先生未 持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订)》 《湖南白银股份有限公司章程》等相关规定，石启富先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。 石启富先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董 事会对石启富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 湖南白银股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-072 湖南白银股份有限公司 关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司签署协议解除相 关经营权承包的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司" ）本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，交易对 象湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）已 成为公司控股股东，标的公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 （以下简称"宝山矿业"）成为公司全资子公司。 根据公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《郴州市金贵银业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资暨关联交易报告书（草案）（注 册稿）》，发包方宝山矿业与承包方王尤安、廖晓军于 2021 年 5 月 19 日签署了《湖南宝山有色金属矿业有限责任公司残零采分公司经营权 承包协议》（以下简称"经营权承包协议"），约定发包方将湖南宝山 有色金属矿业有限责任公司残零采分公司（以下简称"残零采分公司"） 经营权在合同约定期限内（2020 年 6 月 1 日-2025 ...

财务与分红 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为-32.79亿元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，暂不具备现金分红条件 [2] - 2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为470.4万元，较上年同期增长192.53% [6] - 2023年实现营业收入51.39亿元，同比增长51.43%，扣除非经常性损益的净利润亏损1.56亿元，同比减少亏损约4823万元 [6] 生产与产能 - 2024年生产计划目标：营业收入70亿元，电银720吨，合质金2.85吨，电铅8.15万吨，冶炼板块扭亏为盈，合并利润约1.2亿元 [4] - 2023年生产电银593吨，同比增长106.58%；合质金1980千克，同比增长92.67%；电铅68318吨，同比减少15.14% [6] - 未来计划在2025年实现电银产量1000吨，硝酸银300吨，合质金3吨，电铅10万吨，产值100亿元 [5] 战略与发展 - 公司实施"白银为主，双轮驱动，三条路径，四大板块"的发展战略，聚焦白银主业，铅锌协同发展，构建"白银全产业链+"发展格局 [4][5] - 未来将通过资本运作延伸产业链，提升盈利空间，积极拓展资源、扩大规模、延伸产业链 [3][5] - 公司致力于打造湖南银铅锌产业领军企业、世界一流白银产品关键供应商，深耕银深加工和新材料技术 [5] 矿山与资源 - 公司拥有自主矿山，包括湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、西藏金和矿业有限责任公司、西藏俊龙矿业有限责任公司 [3] - 西藏的两家矿业子公司2024年主要任务是生态修复、安全环保整治及探矿增储工作 [5] - 宝山矿业生产经营正常有序，运行良好 [3] 市场与价格 - 近期白银价格大幅上涨，对公司业绩存在正相关影响，但原材料采购成本同步上涨 [4][5] - 公司通过期货保值业务规避经营风险，套期保值业务抵消了部分因价格上涨产生的收益 [5] 技术与创新 - 公司将加大研发投入，提升自主创新能力，引进先进技术、培养创新人才、建立创新机制 [6] - 顺应国家新质生产力政策，推动技术创新和产业升级，探索新的商业模式和管理方式 [6] 社会责任与ESG - 公司高度重视国企社会责任，努力提升经营业绩，实现股东、公司、员工的共同发展 [6] - 公司正在与各家商业银行对接授信及融资事宜，征信符合人民银行对授信客户基本要求 [6] 同业竞争与整合 - 重大重组后，湖南白银与湖南黄金不存在同业竞争，双方将加强业务协同，共同提升经营业绩 [3] - 公司将以重组成功为契机，积极参与郴州有色产业的整合，打造铅、银、铋及稀贵金属有色产业集群 [4]