股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] - 董事人数不足5人等情形下需召开临时股东会[4][5] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会需在收到后10日内书面反馈[7][8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8][9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[10] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 投票相关 - 股东会网络方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30[14] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[15][20] - 交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[15][20] 决议相关 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东通过相关规定比例表决[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] 董事候选人提名 - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提董事候选人[16] - 非独立董事候选人由董事会或单独/合并持有公司3%以上股份的股东提名[34] - 独立董事候选人由董事会或单独/合并持有公司1%以上股份的股东提名[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 董事长不能履职时，由副董事长履职，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[23] - 股东买入超比例有表决权股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 当选董事的候选人得票数应超过出席股东会股东所持表决权股份总数的半数[36] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[40] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[42] - 股东会授权董事会对公司中长期和年度投资计划作出不大于20%的调整[45] - 股东会审批投资额超过公司最近一期经审计净资产30%的单个项目，董事会审批不超过30%的项目[47] - 股东会审批投资额超过公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超过2%的项目[47] - 资产处置涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等情况需提交股东会审议，未达标准授权董事会审批[47] - 股东会审批公司一年内发生计提资产减值准备或资产损失核销事项金额超过公司最近一期经审计净资产20%的项目，董事会审批不超过20%的项目[49] - 股东会审批公司发行股票等总额超过公司最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超过20%的事项[49] - 股东会审批超过公司最近一期经审计净资产1%的捐赠事项，董事会审批不超过1%的事项[49] - 公司订立等重要管理合同，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等情况由股东会审批，未达标准授权董事会审批[50] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，执行情况由总经理报董事会，董事会报下次股东会[53] - 本规则经股东会审议批准后实施，修改由股东会决定，董事会拟订修改草案，报股东会批准后生效[55]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-074 湖南白银股份有限公司 关于自主开发珠江桥土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开发事项概述 （一）基本情况 为盘活湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）自 有土地，提升存量资产价值，公司拟对位于郴州市苏仙区白 露塘镇珠江桥村两宗地块的自有土地进行房地产开发。 2025 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第十七次会 议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司对位于郴 州市苏仙区白露塘镇珠江桥村两宗地块的公司自有土地进 行房地产开发。 （二）相关说明 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 的相关规定，本次对公司自有土地开发事项无需经公司股东 大会批准。 2.本次开发事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.拟开发地块所需资金的投入方式及项目开发模式，公 司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，履行相应决策审批 ...

综合授信额度 - 2025年4月8日获批不超20亿元综合授信额度[2] - 2025年10月16日拟增加30亿元综合授信额度[1] - 增加额度后不超50亿元[4] - 有效期自股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[4]

一、经营范围变更情况： 因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"房地 产开发经营、住房租赁"的相关内容。同时在不改变公司主 营业务的前提下，因工商登记分类变化，公司经营范围需进 行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具 体情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 生产销售高纯银及银制品、高纯 | 一般项目：贵金属冶炼；常用有 | | 硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解 | 色金属冶炼；金银制品销售；第 | | --- | --- | | 铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧 | 三类非药品类易制毒化学品生 | | 气、氮气、压缩气体、液化气体； | 产；货物进出口；技术进出口； | | 综合回收黄金、硫酸及其它金属； | 住房租赁。（除依法须经批准的 | | 从事货物和技术进出口业务（国 | 项目外，凭营业执照依法自主开 | | 家法律法规规定应经审批方可经 | 展经营活动）许可项目：危险化 | | 营或禁止进出口的货物和技术除 | 学品经营；危险废物经营；房地 | | 外）。 | 产开发经营；白银进出口。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月5日14:50召开[2] - 网络投票时间为11月5日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月5日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年10月31日[3] - 现场会议登记时间为2025年11月3日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 审议事项 - 会议审议聘请2025年度审计机构、变更经营范围等多项议案[4] 会议联系信息 - 会议联系人电话0735 - 2659859，传真0735 - 2659812，邮箱jinguizq@jingui - silver.com，邮编423000[10] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"362716"，投票简称"白银投票"[14]

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-10-16 | 002716 | 湖南白银 | 7.61 | 645.00 | 4,908.4 机构专用 | | 方正证券股份有限 | | | | | | | | | 公司长沙美蓉路证 | | | | | | | | | 券营业部 | 10月16日，湖南白银大宗交易成交645万股，成交额4908.45万元，占当日总成交额的2.16%，成交价 7.61元，较市场收盘价7.71元折价1.3%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——出租白银的爆赚机会：年化利率飙升到35%，全球白银正空运往英国套 利，背后是一场史诗级逼空 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，湖南白银10月15日晚间发布公告称，公司限售股份约1.32亿股将于2025年10月20日解禁并 上市流通，占公司总股本比例约为4.67%。 ...

募资情况 - 公司向矿产集团发行131,760,917股A股，募集配套资金301,732,499.93元，发行价2.29元/股[2] 股份限售与流通 - 新增股份于2024年4月16日上市，限售期18个月[2] - 本次解除限售股份数量为131,760,917股，占公司总股本4.67%[3] - 本次解除限售股份上市流通日为2025年10月20日[21] 股东承诺 - 矿产集团承诺18个月内不转让或委托管理认购股票，不由公司回购[5] - 5年内解决大坊矿业同业竞争问题[7] - 履行公允决策程序，避免关联交易，保持公司独立性[11][13][14] 股份变动 - 变动前限售股629,995,333股占比22.32%，变动后498,234,416股占比17.65%[24] - 变动前无限售股2,193,093,313股占比77.68%，变动后2,324,854,230股占比82.35%[24] 股权托管 - 矿产集团将大坊矿业等股权委托管理，托管费按收入千分之二乘股权比例算[6]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-069 湖南白银股份有限公司 关于重大资产重组之募集配套资金限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南白银股份有限公司（原名"郴州市金贵银业股 份有限公司"，以下简称"公司""上市公司"）本次解除 限售的股份为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"重大资产重组"）之募集配套资金部分 的股份，股份数量为 131,760,917 股，占公司总股本的 4.6673%。 2、本次限售股份上市流通日为 2025 年 10 月 20 日（星 期一）。 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2024〕174 号），同意公司向特定对象 湖南有色产业投资集团有限责任公司（已更名为"湖南省矿 产资源集团有限责任公司"，以下简称"矿产集团"）发行 人民币普通股 A 股 131,760,917 股，每股面值 1 元，发行 ...

大宗交易概况 - 2025年10月15日，湖南白银发生一笔大宗交易，成交量为650万股，成交金额为4868.5万元，占该股当日总成交额的2.77% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股7.49元，相较于当日市场收盘价7.59元，存在1.32%的折价 [1] 交易细节 - 该笔交易为权益类证券大宗交易（协议交易），证券代码为002716，证券简称为湖南白银 [2] - 交易的买方营业部为“机构专用”，卖方营业部为“方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部” [2]