独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选 - 独立董事不符规定，董事会60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事解职 - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 事项审议 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 董事会决议 - 对委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[19] 独立董事专门会议 - 定期或不定期召开，过半数推举一人召集主持[24] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 建立常规沟通机制，一季度通报一次信息[26] - 审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[26] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[27] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用其他方式[29] 会议延期 - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 职权行使 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向监管机构报告[29] 费用承担 - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[29] - 可建立责任保险制度降低履职风险[30]

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-090 1、会议时间： 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易大厦会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年十二月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受东易日盛家居装饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2023年12月15日 召开的2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行 有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完 ...

股权质押 - 东易天正本次解除质押1600万股，占所持股份11.81%，占总股本3.81%[1] - 东易天正本次质押1600万股，占所持股份11.81%，占总股本3.81%[1] - 东易天正累计质押6327万股，占所持股份46.69%，占总股本15.08%[2] 持股情况 - 东易天正持股135505989股，持股比例32.30%[2] - 天津晨尚持股66578594股，持股比例15.87%[2] 限售冻结 - 东易天正已质押和未质押股份限售冻结标记合计均为0万股[2] - 天津晨尚已质押和未质押股份限售冻结标记合计均为0万股[2]

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-084 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次（临时）会议通知于2023年12月8日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023 年12月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担 保暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因董事 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-087 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 （二）具体授信内容 借款主体：公司 用款主体：公司 关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议， 审议通过《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交 易的议案》。 一、银团授信额度情况概述 为置换公司存量融资及补充日常营运资金需要，公司拟以银团贷款方式向金 融机构申请贷款额度不超过4.32亿元人民币（最终以实际审批的为准，形式包括 但不限于流动资金借款等），具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和 按照资金使用审批权限相关规定来确定。具体如下： （一）银团基本情况 牵头行、账户行和管理行：中国工商银行股份有限公司长安支行 参贷行：中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行、招商银行股份有限公司 ...

关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司向银行申请授信 额度的议案》。 一、基本情况 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-086 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申 请银行授信额度事宜经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十二日 为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向中国银行 股份有限公司北京崇文支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度（最终 以实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体融资金额将视公司日常营运资金 的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。 公司董事会提议授权董事 ...

一、关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交易事 项的事前认可意见 东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东易日 盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东易日盛家居装饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，基于每个人客 观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第 六届董事会第六次（临时）会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见： 独立董事签字：丁芸、詹向阳、靳文静 二〇二三年十二月十一日 经核查，实际控制人陈辉先生为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，解 决了公司申请银行授信的担保问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保 费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损 害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-085 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 监事会认为：本次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保符合公平、 公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。监事会同意本次关联交易事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次（临时）会议通知于2023年12月8日以邮件形式向各位监事发出，会议于2023 年12月11日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保 暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2023年12月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次（临时）会议决定于2023年12月27日在公司会议室召开2023年第七次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议 ...