证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-007 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 4 日（周日）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意免去李子木董事会秘书、副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其 他职务。公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任 董事会秘书到任前，同意暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-003 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 23 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限。 2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公 ...

思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司 章程 章 程 二零二四年一月 思美传媒股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党总支 第八章 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一节 通 知 第二节 公 告 思美传媒股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-005 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定 和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 公司第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-002 思美传媒股份有限公司 关于收到浙江证监局《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立 案告知书》（编号：证监立案字 01120230035 号）。因公司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露在巨 潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告 编号：2023-087）。2024 年 1 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字 〔2023〕31 号），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网上的 《关于收到浙江证监局<行政处罚事先告知书 ...

股价表现 - 11月27日接近跌停开盘，午后涨停收盘[2] - 11月28 - 29日连续两个交易日收盘价跌停[2] 违规情况 - 公司互动易答复误导投资者致股价波动[2] - 违反《股票上市规则（2023年8月修订）》规定[2] 处分决定 - 深交所对公司及李子木公开谴责[4] - 不服可15个交易日内申请复核[4] - 违规行为及处分记入诚信档案[4]

违规情况 - 2023年11月29日因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] - 2024年1月5日收到行政处罚事先告知书[2] - 2023年11月27日回复与实际情况不符[3] 处罚措施 - 公司拟被警告，并处150万元罚款[4] - 时任董秘李子木拟被警告，并处100万元罚款[4] 后续安排 - 5个工作日内递交回执，逾期视为放弃权利[5] - 加强内部治理，提高信息披露质量[7]

股东大会信息 - 股东大会通知于2023年12月14日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2023年12月29日下午14:30在杭州公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2023年12月29日多个时段[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共10人，代表股份176,453,683股，占比32.4199%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意175,628,233股，占比99.5322%[10]

思美传媒股份有限公司 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-095 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2023 年 12 月 14 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-092）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 ...

股份转让 - 2019年8月至2020年10月，朱明虬及一致行动人向四川旅投集团分三次转让思美传媒29.99%股份[3] 协议披露 - 双方先后签署11份协议，仅披露5份，未披露6份[3] 监管措施 - 浙江证监局责令相关方改正并记入诚信档案，10个工作日内交整改报告[4] - 对措施不服可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[4]