股东情况 - 出席股东大会股东及代表13人，代表股份178,475,133股，占公司股份总数32.7913%[4] - 中小投资者11人，所持股份2,900,800股，占公司股份总数0.5330%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》及其摘要议案同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份98.8306%[6] - 《2023年度利润分配预案》议案反对137,100股，占0.0768%；弃权1,950,000股，占1.0926%[10] - 《公司为子公司提供银行贷款担保》议案同意178,338,033股，占99.9232%[10] - 《确认2023及预计2024年度日常关联交易》议案同意4,035,407股，占96.7142%[13] - 《2024年度向金融机构申请融资额度》议案反对137,100股，占0.0768%[14] - 《修订<董事会议事规则>》议案反对906,300股，占0.5078%；弃权1,950,000股，占1.0926%[15] 其他 - 浙江天册律师事务所见证股东大会，认为召集与召开程序合法有效[16] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年4月23日[17]

股东大会信息 - 思美传媒2023年年度股东大会通知于2024年3月30日公告[3] - 现场会议于2024年4月22日下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东（代理人）13人，代表股份178,475,133股，占股本32.7913%[7] - 现场3人，代表股份175,574,433股，占股本32.2583%[7] - 网络10人，代表股份2,900,700股，占股本0.5329%[7] - 中小投资者11人，代表股份2,900,800股，占股本0.5330%[7] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数及占比情况[11][15][16] - 中小投资者对各议案表决情况[17][18][19] - 全部议案获表决通过，未对未列明事项表决[20] 法律意见 - 律师认为大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21][22] - 法律意见书签字盖章生效，正本陆份无副本[24][25]

独立董事提名 - 王慧被提名为思美传媒第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东，不在相关股东任职[6] - 本人不为公司及其关联方提供服务，无重大业务往来[6][7] - 本人近十二个月无禁止情形，未被采取相关措施[7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

思美传媒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-028 董事会提名委员会审核通过并提请董事会审议，公司于 2024 年 4 月 8 召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》， 同意选举丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 丁和根先生已取得独立董事资格证书，王慧女士已承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会审议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事张 陶勇先生、代旭先生递交的书面 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 王慧 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

董事会会议 - 思美传媒第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审查补选独立董事议案[2] - 提名丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 会议时间为2024年4月8日[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年4月8日召开[1] - 会议应到董事8人，实到董事8人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[3]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁和根 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思美传媒股份有限公司董事会 提名为思美传媒股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 丁和根 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-029 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 4 月 8 日召开公司第六届董事会第十三次会议，会议决议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...