证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）001号 常州光洋轴承股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：光洋股份， 证券代码：002708）股票连续两个交易日内（2024年1月10日、1月11日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）088号 常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司在交通银行股份有限公司常州延陵支行、中国银行股份有限公司 常州新北支行、兴业银行股份有限公司常州新北支行和江苏江南农村商业银行股 份有限公司常州市武进支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如 下： 二、投资风险及风险控制措施 | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 常州光洋轴承股份有限公司 | 交通银行股份有限公司常州 延陵支行 | 324006260012000635088 | | 常州光洋轴承股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常州 新北支行 | 00000484580155188 | | 常州光洋轴承股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常州 | 00000476780151052 | 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | | 新北支行 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）089号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行 理财产品。 受托 方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资 金 来 源 中国 银行 常州 新北 支行 营业 部 （江苏） 对公结构 性存款 20234260 1 结构性 存款 2,400.00 2023/12/25 2024/3/26 1.300000%或 4.389900% 暂时 闲置 募集 资金 中国 银行 （江苏） 对公结构 结构性 存款 2,600.00 2023/12/25 2024/3/27 1.300000%或 4.390000% 暂时 闲置 一、购买理财产品的基本情况 | 常州 | 性存款 | | | | | | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新北 | 2023 ...

常州光洋轴承股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月二十七日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会秘书 25 | | 第四节 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第六章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | ...

常州光洋轴承股份有限公司独立董事制度 （经 2023 年 12 月 27 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议，尚须 2024 年第一次临时 股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维 ...

常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （经2023年12月27日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为 负责公司内、外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据特制订 本规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董事是会计 专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会会议选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士担 任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）086号 一、关联交易概述 （一）交易概述 为适应战略发展需要，进一步推动电子线路板业务发展，提高可持续经营及 盈利能力，加快布局汽车电子产业链，持续增强竞争优势，实现战略协同发展。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"上市公司"或"光洋股份"）于2023 年12月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股 引入投资者暨关联交易的议案》，将通过增资扩股方式对控股子公司扬州光洋世 一智能科技有限公司（以下简称"光洋世一"）共增资20,000.00万元，其中上市 公司拟部分放弃优先认购权，增资14,500.00万元（其中10,000.00万元的债权转为 股权）、上市公司董事长李树华先生等高管团队拟部分放弃优先认购权，增资 250.00万元、上市公司员工持股平台常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"世辉投资"）拟部分放弃优先认购权，增资250.00万元、本次引入的投 资者产投（威海）股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产投母基 金"）增资5,000.00万元。 本次增资完成后，光洋世一注册资本将由25,3 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）084号 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 的召开在2023年12月23日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2023年12月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事 2名，以通讯方式参会董事7名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司增资扩股引入 投资者暨关联交易的议案》 公司独立董事就上述事项进行了审议并同意提交董事会审议，关联董事李树 华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决，详见公司同日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 "上市公司"）第五届监事会第六 次会议于2023年12月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会 议监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事会主席王开放先生召集和主持， 上市公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）085号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 1、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2023年12月28日 经审核，监事会认为：本次上市公司、关联方及其他投资方共同对控股子公 司扬州光洋世 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 （一）交易概述 为适应战略发展需要，进一步推动电子线路板业务发展，提高可持续经营及 盈利能力，加快布局汽车电子产业链，持续增强竞争优势，实现战略协同发展。 光洋股份于2023年12月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股 子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，将通过增资扩股方式对光洋股 份控股子公司光洋世一共增资20,000.00万元，其中上市公司拟部分放弃优先认购 权，增资14,500.00万元（其中10,000.00万元的债权转为股权）、上市公司董事长 李树华先生等高管团队拟部分放弃优先认购权，增资250.00万元、上市公司员工 持股平台常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"世辉投资"）拟 部分放弃优先认购权，增资250.00万元、本次引入的投资者产投（威海）股权投 资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产投母基金"）增资5,000.00万元。 本次增资完成后，光洋世一注册资本将由25,300.00万元增加至45,300.00万元。 光洋股份持股比例从84.9802%变更为79.4702%，光洋世一仍为上市公司控股子 公司 ...