一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 的召开在2024年1月24日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2024年1月30日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事 3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度开展科研项 目的议案》 公司2024年度将继续推进"新能源汽车高可靠性轮毂轴承花键传动技术研 究"、"工业机器人谐波减速机用交叉滚子轴承低摩擦技术的研究"、"新能源 汽车线控制动系统高精度执行机构设计制造关键技术的研究"等五项科研项目的 研究与开发；同时新增"冲压角接触低噪音轴承技术研究"、"新能源电驱动超 高速球轴承保持架动力学技术研究"、"新能源用圆锥滚子轴承滚动体低摩擦技 术研究"、 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光洋轴 承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"） 向特定对象发行股票及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对光洋股份本次部分限售股份解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查， 具体情况如下： 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开 发行股票并在中小板上市的批复》（证监许可〔2013〕1662 号）核准，常州光洋 轴承股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,200,000 股，其中公 开发行新股数量为 32,830,000 股，公司股东公开发售股份数量为 370,000 股，发 行后公司总股本由 99,960,000 股变更为 132,790,000 股，于 2014 年 1 月 21 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）004号 常州光洋轴承股份有限公司 限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年1月22日（星期一）。 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开 发行股票并在中小板上市的批复》（证监许可〔2013〕1662号）核准，常州光洋 轴承股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,200,000股，其中公开发行新股数量为32,830,000股，公司股东公开发售股份数 量为370,000股，发行后公司总股本由99,960,000股变更为132,790,000股，于2014 年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。 公司于2014年4月15日召开2013年度股东大会审议通过了2013年年度权益分 派方案：以公司发行后总股本132,790,000股为基数，向全体股东每10股派1元人 民币现金（含税），共计分配现金13,279,000元；同时，以资 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）003号 常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》， 公告编号：（2023）081号。 根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下： | ...

常州光洋轴承股份有限公司独立董事制度 （经 2024 年 1 月 15 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见 证公司于 2024 年 1 月 15 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 月 ...

常州光洋轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格； （经 2024 年 1 月 15 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘 （含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所开展工作。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

常州光洋轴承股份有限公司 章 程 二〇二四年一月十五日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 董事会秘书 | 25 | | 第四节 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第六章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）002 号 常州光洋轴承股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼一号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 二、提案审议表决情况 1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委 ...