股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会将于2025年4月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:30，网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月11日[2] - 会议登记时间为2025年4月14日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[6] - 会议登记地点为江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室[6] - 网络投票代码为362671，投票简称为“龙泉投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[13] 议案相关 - 第1 - 10项、第12项议案需经出席会议股东所持表决权股份总数过半数同意，第11项议案需经三分之二以上同意[5] - 第3、6、7、10、11项议案涉及中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 会议表决议案包括《公司2024年年度报告》及其摘要等多项[15] - 涉及2024年度财务决算及2025年度财务预算报告[15] - 有2024年度利润分配预案[15] - 包含2024年度董事会和监事会工作报告[15] - 涉及2024年度董事、高管及监事薪酬支付和2025年度薪酬考核方案[15] - 有2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案[15] - 包含2025年度对外担保额度预计的议案[15] - 有提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[15] - 涉及公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[15]

会议情况 - 山东龙泉管业第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案通过 - 全票通过《公司2024年年度报告》等多项议案[3][5][6][7] 薪酬情况 - 2024年度公司职工监事薪酬合计224,450.72元[7] - 2025年度职工监事薪酬与绩效考核挂钩[7]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开[2] - 公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[19] 报告审议 - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要等多项报告并提交2024年年度股东大会审议[3] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] - 2024年度向董高人员支付薪酬合计6,993,462.67元[8] - 2025年度独立董事津贴标准为10,000元/月（含税）[9] 议案审议 - 审议通过2025年度综合授信额度等多项议案并提交审议[10][11] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[14] 其他情况 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，相关议案提交审议[17]

业绩总结 - 2024年度公司（母公司）净利润122749334.79元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润65589387.70元，上年度27780798.99元，上上年度 - 640297055.69元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 - 182308956.33元[4] 利润分配 - 2024年度公司计划不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[4] 未分配利润 - 2024年期初未分配利润 - 109288366.66元，期末可供投资者分配利润13460968.13元[1] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 361026678.25元[1] 回购注销 - 2024年回购注销总额为0元，上年度为0元，上上年度为0元[3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[4]

股票发行 - 提请2024年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6][7] - 认购股票6个月或18个月内不得转让[8] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开日[12] - 授权事项尚需2024年年度股东大会审议[16] - 董事会会议时间为2025年3月29日[18]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为114,649.50万元[8] - 2024年末公司合并资产总计29.46亿元，同比增长13.1%[23] - 2024年末公司合并负债合计12.81亿元，同比增长28.2%[25] - 2024年度净利润为6446.35万元，2023年度为2548.51万元[31] - 2024年营业收入850,984,351.16元，2023年为555,312,328.62元[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为20,922.14万元[11] - 截至2024年12月31日，公司商誉减值准备为13,152.90万元[11] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为7,769.24万元[11] - 2024年末公司合并流动资产合计18.29亿元，同比增长26.7%[23] - 2024年末公司合并非流动资产合计11.17亿元，同比下降3.7%[23] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项[8] - 确定商誉减值为关键审计事项[11] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[14] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额124,840,200.76元，2023年为97,095,901.07元[36] - 2024年投资活动现金流入小计454,560,629.32元，2023年为33,063,606.52元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额203,891,799.24元，2023年为 - 65,805,977.68元[36] 所有者权益 - 2024年期初所有者权益合计为1935071791.96元，期末为2053609161.90元[48] - 2024年综合收益总额为122749334.79元，所有者投入和减少资本为 - 4211964.85元[48] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币[63] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[68] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[160] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为10 - 30年，预计残值率为5.00%[139] - 机器设备折旧年限为5 - 10年，预计残值率为5.00%[139] - 土地使用权使用寿命为40 - 50年，按直线法摊销[147] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为776,643,308.65元，较期初有所下降[194] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为17,037,141.91元，计提比例100%[195] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为759,606,166.74元，计提比例8.16%[195]

财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 和信会计师事务所对龙泉股份2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 东建华管桩2024年期初应收账款1.76，年度偿还1.76[11] - 建华建材(鄂州)2024年期初应收账款68.12，期末0.26[11] - 江苏龙泉管道2024年期初其他应收款4052.58，期末3638.50[11] - 安徽龙泉管业2024年期初其他应收款8394.35，期末5593.94[11] - 广东龙泉水务期末其他应收款10695.49，年度利息305.68[11] - 其他关联人2024年期初往来资金余额23474.75，年度利息157270.22[12]

会议情况 - 2024年召开董事会会议11次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会5次，独立董事出席全部5次[5] 议案审议 - 2024年独立董事组织提名委员会召开1次会议，审议通过1项议案[6] - 2024年独立董事组织薪酬与考核委员会召开7次会议，审议通过12项议案[7] - 2024年独立董事参加审计委员会5次会议，审议通过13项议案[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露4份定期报告[20] 重大决策 - 2024年12月10日审议通过收购南通市电站阀门有限公司80%股权的议案[26] 未来展望 - 2025年独立董事将加强法规学习，参与培训，为公司发展提建议[28]

山东龙泉管业股份有限公司董事会 山东龙泉管业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 二零二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，山东龙泉管业股份有限公司（下 称"公司"）通过独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别出具的《2024 年度独立董 事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则要求等方式， 对在任的上述两名独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 公司董事会认为，独立董事钟宇先生、王俊杰先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东的单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...