002669.SZ 关于本报告 报告主体 本报告是康达新材料（集团）股份有限公司的 2023 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告，是公司发布的第 二份 ESG 报告。 称谓说明 报告目的 公司以开放坦诚的态度向利益相关方披露公司在可持续 发展方面的理念、实践和关键绩效，充分回应利益相关 方关注的重要问题。 可靠性保证 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前 后年度适度延伸。 报告边界 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 报告重点披露了 2023 年康达新材所属部门和子公司在履 行经济、社会和环境责任方面的信息和关键绩效。 信息来源 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统计 报告与财务报告，以及由公司责任管理部门汇总与审核 的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说明，本报告 中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 为了便于表述和阅读，在本报告中"康达新材料（集团） 股份有限公司"也以"康达新材""公司"或"我们"表示。 报告时间范围 编制依据 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-029 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年4月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事13人，实际出席董事13人，其中1名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董 事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事 ...

2023 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相 关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体 董事本着对公司及全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地行 使董事会各项职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项 工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司打造"专精特新"企 业集群战略全面落地、"新材料+电子科技"产业布局全面铺开的一 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日 召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理 结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 原第一百六十一条 公司股东大会对 | 修订后第一百六十二条 公司股东大 | | 利润分配方案作出决议后，公司董事会须 | 会对利润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 在股东大会召开后2个月内完成股利（或股 | 会根据年度股东大会审议通过的 ...

康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划 二〇二四年四月 康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公司 2024年3月26日公告的第五期员工持股计划草案及其摘要内容一致。 1 康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 风险提示 1、本期员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 3、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出 资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险； 二、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本期员工持股计划。 三、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 四、本期员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0009 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-027 康达新材料（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公 司会议室； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-028 康达新材料（集团）股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）分 别于2024年3月25日和2024年4月10日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届 监事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更第五届董事会第二十一次会议和 第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案（第七期）的议 案》中部分回购股份的用途，其中6,239,427股继续"用于实施员工持股计划或股 权激励"，2,002,973股由原计划"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销减少注册资本"，共计8,242,400股，并授权公司经营管理层办理本次股份 注销的相关工商变更登记、章程备案等手续。具体内容详见公司于2024年3月26 日、2024年4月11日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证 ...

北京植徳律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2024]008号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2024]008 号 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1. 公司已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的全部 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 2. 公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一 切足以影响本法 ...