公司治理 - 2024年召开10次董事会会议[8] - 报告期内召开6次股东大会，包括1次年度和5次临时股东大会[11] - 战略与可持续发展委员会等多个委员会报告期内召开多次会议[13][14][15] - 独立董事本报告期应出席董事会10次，现场1次通讯9次，出席股东大会6次[16] 业务发展 - 控股子公司拟投建年产8万吨电子级环氧树脂扩建项目[9] - 2024年12月转让彩晶光电66.9996%股权，作价40,588.00万元[28] 信息披露与投资者关系 - 报告期内登报公告170份，挂网57份，约150万字[23] - 2024年开展1次全体投资者业绩说明会，回复提问158次[24] ESG与制度建设 - 2024年Wind ESG评级获A级，各维度超行业平均[27] - 2024年推进内部控制体系完善，更新《公司章程》等[21] 未来展望 - 2025年聚力推动六项重点工作，期望营收和业绩增长恢复[29][30] - 2025年董事会围绕战略履职，提升治理水平等[33]

康达新材料（集团）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在 公司指定信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及其摘要。为使广大投资 者能够进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，就公司发展战略、经营情况 与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，副董事长、总经理姚其胜， 董事、副总经理、总会计师宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈 一涛。 为充分尊重 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定及《公司章程》等制度的要求，康达新材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所基于与公司商定的时间表，开展其年度审计工作，并且能 够根据计划安排按时提交各项工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。 容诚会计师事务所与公司治理层和管理层进行了必要的沟通，就公司业务发展和 管理提升等方面提供有价值的管理建议。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报表的审计工作，内容主要是对 2024 ...

担保额度 - 调整后预计担保额度总计不超14.6亿元，占净资产50.2458%[2][3] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超9.5亿元[2] - 康达国际供应链调整后预计担保额度5000万元[6] 康达国际供应链情况 - 注册资本1.025亿元，公司持股60%，资产负债率29.91%[6] - 2024年末资产总额8243.32万元，净资产5778.14万元[7] - 2024年业务收入8718.08万元，净利润 - 229.54万元[7] 累计担保情况 - 审议累计对外担保总额27.5372亿元，占比94.7690%[12] - 担保余额13.9307亿元，占比47.9424%[12] - 含本次审议担保事项，累计总额27.8872亿元，占比95.9735%[12]

募资情况 - 2016年向特定对象发行股票募集资金总额8.499999876亿元，净额8.274384876亿元[1][2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额6.9999998796亿元，净额6.912499881亿元[6] 资金投入 - 截至2024年12月31日，2016年募资累计投入8.02688亿元，账户余额0元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计投入6.487498亿元，账户余额453.67万元，4500万元用于补流[9] 项目进度 - 2016年聚氨酯胶粘剂扩产项目累计投入8,880.32万元，进度60.68%[29] - 2016年丁基材料项目累计投入29,532.88万元，进度109.24%[29] - 2016年高性能环氧结构胶粘剂扩产项目累计投入12,644.26万元，进度100.69%[29] - 2016年研发中心扩建项目累计投入6,138.57万元，进度102.31%[29] - 唐山丰南区康达化工新材料有限公司项目累计投入11,304.23万元，进度71.22%[36] - 福建康达鑫宇新材料有限公司项目累计投入27,673.12万元，进度100.63%[36] - 补充流动资金项目累计投入14,269.63万元，进度100.14%[36] - 收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目累计投入11,628万元，进度100%[36] 资金变更 - 2016年累计变更用途募资18,558.08万元，比例21.83%[29] - 2019年将2016年丁基材料项目剩余18,558.08万元投其他项目[23] - 2022年变更丰南康达项目11,628万元用于收购和增资大连齐化[24][25] 资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目59,452,091.70元后置换[31] - 2018 - 2020年多次使用闲置募资补流并提前归还[31][32] - 2019年将聚氨酯胶粘剂扩产项目专户余额约6,230.84万元永久补流[32] - 2024年4月19日将研发中心扩建项目专户余额65.36万元永久补流[32] - 2022 - 2024年多次使用闲置募资补流并归还或获批使用[38][39] 项目效益与成果 - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目本年度效益2,023.42万元[34] - 截至2024年12月31日，福建康达鑫宇项目已投入使用并结项[39] 收购情况 - 8,628万元收购大连齐化43.58%股权，3,000万元增资，合计持股51%[41]

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都必控科技 | 北京天健兴 | | | 预计未来现金流 | 成都必控科技有限责任公司含 | | | | | 天兴评报字 | | 商誉资产组在评估基准日的可 | | 有限责任公司 | 业资产评估 | 马扬 孙鹤鸣 | [2025]第 0445 号 | 量的现值确定资 | 收回金额不低于 18,413.60 万 | | 含商誉资产组 | 有限公司 | | | 产组可收回金额 | | | | | | | | 元。 | | 北京力源兴达 | 北京天健兴 | | 天兴评报字 | 预计未来现金流 | 北京力源兴达科技有限公司含 | | 科技有限公司 | 业资产评估 | 马扬 孙鹤鸣 | ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-051 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议及第六 届监事会第二次会议于2025年4月19日召开，董事会决议于2025年5月16日以现场投票表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》已经 公司第六届董事会第二次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-041 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025年4 月19日下午13:30以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其 中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席 刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告 编号：2025-0 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-040 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第二次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年4月19日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事 关 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-043 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足《公司 章程》规定的利润分配条件。因此，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金 股利，不以资本公积转增股本、不派送红股。 二、公司 2024 年度现金分红具体情况 （一）公司利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 21,101,470.11 | 0 | | 回购注销总额（元） | 24,316,092.22 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -246,173,519.93 | 30,315,165.24 | 47,913,477.29 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 445,269,663.28 | | | （ ...