股东大会信息 - 2024年11月14日发布2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年11月29日在上海公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年11月29日[9] 投票情况 - 本次会议投票股东247人，代表股份89,861,284股，占比29.8097%[10] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》总表决同意占比99.5921%[13] - 中小投资者表决同意占比91.6953%[13]

业绩总结 - 公司收到上海市2023年度专项资金1059.10万元[3] - 专项资金占最近一期净利润34.94%[3] - 补助预计增加本年度税前利润1059.10万元[5] 财务处理 - 补助属与收益相关，计入其他收益[4] - 会计处理及损益影响以审计结果为准[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月13日公司审议通过收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易议案[2] - 全资子公司220.48万元收购黄让南持有的康达鑫宇3%股权[2] - 全资子公司1053.33万元收购黄让南持有的天宇实业10%股权[2] 其他 - 康达鑫宇和天宇实业近日完成工商注册登记并领取营业执照[3]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-104 康达新材料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、 监事会同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月(2024 年 11 月 25 日—— 2025 年 11 月 24 日)。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 11 月 22 日，公司募集资金余额为人民币 5,556.99 万元，全部 存放于募集资金专户。 三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-103 康达新材料（集团）股份有限公司 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合 公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履 行了诚信义务。监事会同意公司本次使用不超过4,500万元的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 一次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年11月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次会议通知于2024年11月20日发出[2] - 会议于2024年11月25日上午10:00召开[2] - 应出席董事13人，实际出席13人，参与表决13人[2] 会议决议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权[3]

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股，募集资金总额为人民币699,999,987.96 元，扣除各项发行费用合计人民币8, ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通 过之日起不超过十二个月(2023年12月8日——2024年12月7日)。具体内容详见 2023年12月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-123）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金共计7,000万元。公司对该部分资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形。 2024年2月5日、2024年9月24日、2024年11月22日，公司根据募投项目进度 情况分别将500万元、1,000万元和5,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中邮 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-100 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司大连齐化新材料有限公司 签署重大技术许可及服务合同的进展公告 三、备查文件 1、银行回单。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 一、本次交易的概况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月 24日和2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议和2024年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技 术许可及服务合同的议案》，同意控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简 称"大连齐化"）将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等 相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务，合同总金额预计为人民 币6,100万元，共包含三部分，分别为许可费、工程费及人工服务费。公司及大连 齐化与被许可方签署了《技术许可及服务合同》和《担保函》。具体内容详见公 司于2024年8月27日、2024年9月12日和2024年9月28日在巨潮资讯网及《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》 ...