证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：自动撤回上诉，一审判决生效（京威股份与北京 致云、雷霄、袁媛关于宁波京威动力电池有限公司股权转让纠纷案，以下简称"宁 波京威公司股权转让纠纷案"） 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：本案进入执行阶段，由于本案件的执行结 果存在不确定性，公司收回相应股权转让款本金、利息等的时间尚存在不确定性， 暂无法判断相关诉讼对公司未来年度利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的宁波京威公司股权转让纠纷案，一审被告雷霄、袁媛在向北京市 高级人民法院提交《民事上诉状》后因未在规定期限内交纳上诉费，由北京市高 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-048 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 一、审议通过《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜、陈双印、彭海 波回避表决。 本议案审议通过并授权公司管理层办理不动产转让过户等后续相关事宜。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会 审议，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 前述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告》 （2023-049）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-049 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化公司资产结构，提高运营效率，降低管理成本，减少关联交易，公司 拟将子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威卡威"）位于无 锡市惠山区振亚路28号的工业房地产以评估值6,993.11万元出售给公司合营公司 无锡比亚汽车零部件有限公司（以下简称"无锡比亚"）。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》及有关法律法规的规定，无锡比亚为公司关联方，此次交易构 成关联交易。 公司于2023年11月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司 子公司出售不动产暨关联交易的议案》，公司董事李璟瑜、陈双印、彭海波在无 锡比亚分别任职董事、监事、总经理构成关联董事，在本次董事会审议过程中已 经回避表决。公司独立董事于2023年11月23日召开独立董事专门会议2023年第一 次会议，审议通过了《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》，全体独 立董 ...

独立意见 独立董事签字： 袁蓉丽 郭 庆 胡 斌 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》相关规定，我们作为北京威 卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审查了公司 第六届董事会第五次会议《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》的相 关资料，发表如下独立意见： 2023 年 11 月 29 日 经审查，本次不动产转让交易价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协 商确定，交易定价方式合理、定价公允，没有损害公司和股东利益的行为。本次 不动产转让有利于优化公司资产结构、提高资产运营效率、降低管理成本、减少 关联交易，符合公司战略发展目标，对公司的正常经营不会产生重大影响，不会 损害公司及股东利益。董事会在审议此关联交易事项前已经独立董事专门会议审 议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议本 次不动产转让事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。因此，我们一致同意本次关联交易事 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为951,792,868.73元，同比下降6.15%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为165,018,068.12元，同比增长3.30%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为503,631,146.05元，较上年同期下降7.00%[4] - 公司2023年第三季度总资产为5,016,749,406.74元，较上年度末增长2.48%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,948,118,275.42元，较上年度末增长6.56%[4] 公司股东情况 - 公司2023年第三季度普通股股东总数为48,053股，北京中环投资管理有限公司持股比例为30.40%[17] - 德国威卡威股份有限公司持股比例为11.62%[17] - 龚斌持股比例为2.19%[17] 资产情况 - 公司2023年第三季度货币资金为391,696,591.75元，较年初增长[19] - 公司2023年第三季度应收账款为721,373,188.03元，较年初减少[19] - 公司2023年第三季度存货为557,001,180.93元，较年初减少[19] 利润情况 - 公司2023年第三季度营业利润为393,760,451.59万元，较上年同期增长[22] - 公司2023年第三季度净利润为347,916,180.23万元，较上年同期增长[22] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流入小计为25.98亿元，较上一季度增长[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.00亿元，较上一季度减少[24]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2023 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以 下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威 卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"）的对外融 资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的 总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。上述子公司均是 资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度 审议事项无需提交股东大会审议。 上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上 述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总 额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议 审议通过的担保额度。 担 保 方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-044 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 经审议，董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经 营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的 担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事 会审议通过之日起一年内有效， ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构、健全董事会决策机制，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员 进行了改选。公司董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士不再担任第六届董事 会审计委员会委员职务，董事会选举独立董事郭庆先生为第六届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 改选后的公司第六届董事会审计委员会成员如下，主任委员：袁蓉丽女士（独 立董事），委员：郭庆先生（独立董事）、胡斌先生（独立董事）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 北京威卡威 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会 设审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董 ...

第一章 总则 第一条 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公 司治理，加强内部控制，健全内部审计体系，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京威 卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部审计工作制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称内部审计是独立监督和评价公司及下属企业财务收支、 经济活动的真实、合法和效益的行为，是一种独立、客观的监督、评价和咨询活 动，为公司内部控制的重要组成部分。内部审计通过系统化和规范化的方法，审 查评价并改善公司的经营活动、内部控制、风险状况和公司治理效果，促进公司 稳健发展。 第三条 内部审计的目标是改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效性； 促进加强经济管理和实现经济目标，提高经营管理的效果与效率；确保公司行为 合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 内部 ...