北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0486 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以 下简称京威股份）2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0312 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 京威股份编制了本专项说明所附的京威股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确 性及完整性是京威股份的 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-007 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中环投资 | 指 | 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司主要股东 | | 威卡威阳极氧化 | 指 | 威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方 | | 威卡威北美控股 | 指 | 威卡威北美控股公司，其他关联方 | | 威卡威工程 | 指 | 威卡威工程有限公司，其他关联方 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，其他关联方 | | 埃贝斯乐铝业技术 | 指 | 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方 | | 威卡威法国 | ...

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议： 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 6 人）。本次会议的通知、召开、 表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2023 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 会议由监事会主席杨巍主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度财务决算 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股 东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计委 员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告 情况如下： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估 及履行监督职责的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 一、会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 ...

| | 秦皇岛威卡威汽车 | 上市公司的 | 应收股利 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的 | 零部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | 子公司及其 | 无锡威卡威汽车零 | 上市公司的 | 应收股利 | | 7,000.00 | 7,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | 附属企业 | 部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | | 长春威卡威汽车零 | 上市公司的 | 应收股利 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | | 部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | 小计 | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | 江苏卡威汽车工业 集团股份有限公司 | 上市公司的 联营公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | | | 2,000.00 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-008 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，经全体审计委员会委员一致同意审 议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2024 年3月27日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2024年度审 计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司2024年度审计机构。 信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计 划 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国 证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 胡斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士 学位，高级会计师，注册会计师；1994 年 4 月开始参加工作，先后在财政部、 国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中 1994 年 4 月至 2002 年 11 月历任 国家财政部副主任科员、主任科员；2002 年 11 月至 2011 年 8 月历任国家 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事 会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》及其摘要已于2024年3月29日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10 日（星期三）下午15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京威 卡威汽车零部件股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1cYnqaJbiPC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2024 ...