关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 康华专审 B（2024）A34 号 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年四月 康华专审 B（2024）A34 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州扬子江新型材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和现金流量表，并于 2024 年 4 月 22 日出具了康华表审（2024）A281 号标准无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了 后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

人员与客户数据 - 2023年末合伙人21人，执业注册会计师113人，签过证券服务报告注会12人[1] - 2023年客户3家，同行业上市公司审计客户0家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元，证券业务收入285.50万元[1] - 2023年审计收费总额206.3万元[1] 执业情况 - 项目合伙人近三年签或复核2家，签字注会近三年未签或复核[3] - 近三年除2024年2月被警示外无其他执业处罚[3] 审计工作 - 2023年就重大事项咨询，无意见分歧[5][6] - 实施完善项目质量复核程序[6] - 制定详细计划，按时提交工作[8] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7700万元[11]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-008 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资 子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子有限"）、苏州慧 来城市服务有限公司（以下简称"苏州慧来"）、中民护培（武汉）咨询管理 有限公司（以下简称"中民护培"）的通知，上述三家公司于近期完成了工商 登记变更手续，并取得了当地行政审批局核准换发的《营业执照》，具体变更 信息如下： 一、扬子有限工商登记信息 | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 金跃国 | 杨坤 | 变更后扬子有限相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320507MA1W0C6U4H 名称：扬子江新型材料（苏州）有限公司 法定代表人：杨坤 注册资本：20000万元整 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人，会议推举王梦冰女士为主持人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 1、战略委员会：王梦冰（主任委员、召集人）、邵寅生、武长海 2、审计委员会：钱志强（主任委员、召集人）、孟鸿志、冯毅 3、提名委员会：孟鸿志（主任委员、召集人）、钱志强、潘攀 4、薪酬与考核委员会：武长海（主任委员、召集人）、钱志强、王梦冰 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意选举董事王梦冰女士 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人，会议推举张令元女士主持本次监事会。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举张令元女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 二〇二四年三月十四日 - 1 - 附件： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会主席简历 张令元：女，1984 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历， 经济 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-005 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "扬子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超 过1,000万元，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬 子有限"）为公司该笔融资提供连带责任担保，担保期限为一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表 范围内的法人提供担保，控股子公司扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保 事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 被担保人：苏州扬子江新型材料股份有限公司 成立日期：2002年11月27日 注册地点：苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路88号 法定代表人：王梦冰 注册资本：51,206.4万元人民币 经 ...

违规数据 - 2018年末非经营性资金占用余额约1.98亿元未披露[3] - 2020年与开元金属关联交易约7005.83万元未审议披露[4] - 2020年虚增营收约1.37亿元，占比11%[6] 处分决定 - 对时任总经理胡卫林公开认定十年内不适合任职[8] - 对公司及相关人员给予公开谴责、通报批评处分[8] 后续事项 - 相关方可15个交易日内申请复核[9] - 违规行为及处分记入诚信档案[10]

人事变动 - 金跃国因个人原因辞去董事、常务副总经理职务，仍任其他职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] 股份情况 - 金跃国持有公司股份547,276股，占总股本0.11%[1] - 所持股份按法规管理[1] 其他说明 - 金跃国无未履行承诺事项[1] - 公司感谢其任职贡献[2]

人事选举 - 2024年1月11日公司召开职工代表大会选举董监事[1] - 滕凤娟当选第六届董事会职工代表董事[1] - 许睿彧、包志芳当选第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 滕凤娟为财务总监，无持股及关联关系[4] - 许睿彧为财务经理，无持股及关联关系[5] - 包志芳为综合管理部经理，无持股及关联关系[6]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-001 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 占公司股份总数的 30.1031%， 2、网络投票情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：30 采取现场会议与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会 ...