会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事现场工作15天，出席相关会议[4][16] - 参与制定考核标准和薪酬政策[20] 审计机构聘任 - 提议聘请上会会计师事务所为2024年审计机构[19] 报告披露 - 按时编制并披露2023、2024年相关报告[18]

福建雪人集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、独立性说明 本人未在雪人股份担任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，与雪人 股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受雪人股份及其主要股东等单位或者个人的影 响。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人张白作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪人股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规以及雪人股份《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事张白、郑守光、郭睿峥的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张白、郑守光、郭睿峥的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 福建雪人集团股份有限公司董事会 福建雪人集团股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

独立董事履职 - 2024年应出席8次董事会，现场7次、委托1次，出席1次股东大会[5] - 参与6次审计委员会会议，审议重要事项[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审核薪酬方案[7] - 专门会议召开1次，沟通深交所关注事项[10] - 现场工作时间共计15天[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[18] 审计与核查 - 提议聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 核查2024年度考核标准和薪酬政策[21] 薪酬方案 - 结合实际经营和同行业水平，无损害中小股东利益风险[21]

福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日 中国·福州 福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 目录 | 福建雪人集团股份有限公司 | 2024 年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 3 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 4 | | 议案三 | 2024 年财务决算报告 5 | | 议案四 | 2024 年年度报告及其摘要 14 | | 议案五 | 2024 年度利润分配方案 15 | | 议案六 | 关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 16 | | 议案七 | 关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案17 | | 议案八 | 关于 2025 年度董事及监事薪酬的方案 19 | | 议案九 | 关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案21 | 福建雪人集团股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 五、会议审议议案 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-035 福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 24 日第六届董事会第四次会议作出的决议，兹定于 2025 年 5 月 16 日 14:00 时在公司会议室召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2025 年 5 月 16 日 9:15 至投票结束时间 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

一、监事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开第六届监事会 第三次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-024 福建雪人集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工 ...

业绩总结 - 2024年度公司经审计后净利润为3599.49万元[8] - 2024年末合并报表未分配利润为 - 27942.20万元[8] - 2024年末母公司报表未分配利润为 - 6218.23万元[8] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损 - 279421991.03元，超实收股本总额三分之一[23] 授信与担保 - 拟向中国银行长乐支行申请不超6000万元敞口授信额度[15] - 拟向中信银行福州分行申请最高不超58000万元授信额度，敞口34000万元，期限3年[15] - 为6家全资子（孙）公司向商业银行融资提供担保[16] - 为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保[17] 会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 董事会同意续聘上会会计师事务所担任2025年度审计机构[13] - 2025年度董事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议，全体董事回避表决[19] - 2025年度高级管理人员薪酬方案表决赞成4票，3名关联董事回避表决[20] - 调整《第四期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，表决赞成3票，4名关联董事回避表决[21] - 调整《第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》，表决赞成3票，4名关联董事回避表决[22] - 前期会计差错更正及追溯调整议案表决赞成7票[24] - 2025年5月16日14:00召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[26] 内控情况 - 截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11]

业绩数据 - 2024年度归属净利润3599.49万元[5] - 合并报表年末未分配利润 - 27942.20万元[5] - 母公司报表年末未分配利润 - 6218.23万元[5] - 近三个会计年度平均净利润 - 6117.32万元[9] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 分配方案4月24日董事会通过，待股东大会审议[4] 历史情况 - 过去数年业务扩张致累计亏损[7] - 最近三年累计现金分红和回购注销总额为0元[9]

财务分配与分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司制订《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 公司年度末合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，暂不具备分红条件[139] - 福建雪人集团股份有限公司自2024年04月28日至2026年持续履行未来三年股东分红回报规划承诺[162] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[162] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入22.85亿元，较2023年增长12.41%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3599.49万元，较2023年增长314.50%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2518.25万元，较2023年增长157.07%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，较2023年增长363.73%[19] - 2024年基本每股收益0.0466元/股，较2023年增长314.75%[19] - 2024年稀释每股收益0.0466元/股，较2023年增长314.75%[19] - 2024年加权平均净资产收益率1.47%，较2023年增长2.15%[19] - 2024年末总资产44.51亿元，较2023年末减少3.17%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.67亿元，较2023年末增长0.29%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为342,629,334.64元、460,628,546.17元、509,581,078.86元、971,922,676.31元[25] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,768,992.23元、13,927,448.66元、10,883,320.95元、2,415,179.31元[25] - 2024年非经常性损益合计为10,812,425.06元，2023年为27,347,685.42元，2022年为50,923,752.81元[26] - 2024年度公司合并营业收入22.85亿元，同比增长12.41%，境外业务收入3.45亿元，同比增长33.27%[47] - 2024年度公司平均毛利率23.86%，较上年增长2.71%，制冷设备业务毛利率29.70%，同比增长4.95%[47] - 2024年销售费用147,791,581.46元，同比增长19.78%[57] - 2024年管理费用179,591,475.23元，同比增长16.44%[57] - 2024年财务费用46,064,258.29元，同比增长34.34%[57] - 2024年研发费用91,417,906.68元，同比减少29.40%[57] - 2024年研发投入金额142,384,727.49元，较2023年减少22.92%[59] - 2024年经营活动现金流入小计24.92亿元，同比增长17.98%；现金流出小计21.41亿元，同比增长5.11%；现金流量净额3.51亿元，同比增长363.73%[61] - 2024年投资活动现金流入小计2.87亿元，同比下降39.24%；现金流出小计3.26亿元，同比下降38.36%；现金流量净额 - 0.39亿元，同比增长30.97%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计17.03亿元，同比增长16.86%；现金流出小计20.55亿元，同比增长53.83%；现金流量净额 - 3.52亿元，同比下降391.11%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 0.40亿元，同比下降127.87%[61] - 投资收益504.79万元，占利润总额比例9.17%；资产减值 - 2870.72万元，占比 - 52.16%；其他收益1884.37万元，占比34.24%[63] - 2024年末货币资金4.73亿元，占总资产比例10.63%；应收账款8.12亿元，占比18.24%；存货7.67亿元，占比17.24%[64] - 2024年末短期借款8.71亿元，占总资产比例19.58%，较年初下降3.69%，主要系本期借款减少[64] - 以公允价值计量的资产期末数合计32.35亿元，其中金融资产小计11.88亿元，投资性房地产20.46亿元[67] - 报告期投资额120.18万元，上年同期8.80万元，变动幅度1265.63%[69] 会计政策与差错调整 - 会计政策变更后，2024年合并利润表营业成本为16,524,462.30元，销售费用为 - 16,524,462.30元；母公司利润表营业成本为930,376.43元，销售费用为 - 930,376.43元[21] - 会计差错更正后，商誉调整为293,447,334.08元，减少1,418,308.43元；未分配利润调整为 - 315,483,450.84元，减少1,418,308.43元等[22] - 与上年度相比，会计政策、会计估计有变更或重大会计差错更正，详见第十节财务报告[165] 市场环境与行业趋势 - 2024年全球制冷设备市场需求增长，中国制冷设备出口金额同比增长[29] - 2024年全球油气服务行业市场规模突破3000亿美元，国内油气市场需求增长[30] - 2024年中央空调安装服务行业市场规模扩大但增速放缓[31] - 2024年国家出台多项政策支持氢能产业发展，氢燃料电池汽车产销量稳步增长[32] 公司业务布局与定位 - 公司是先进装备制造企业，在冷链物流等多领域提供产品、技术和服务[33] 各业务线数据关键指标变化 - 制冰业务效益提升，国内助力基建，国际拓展制冷设备出口，东南亚制冰机销量显著增长[36] - 化工领域业务核心驱动力源于技术、市场和政策，8MPa高压气举压缩机实现技术突破[37] - 2024年公司RefComp SPT61系列半封闭CO₂活塞压缩机获“2024年中国制冷展创新产品”荣誉[37] - 佳运油气业务增长显著，2024年全年新签合同大幅提升[38] - 佳运油气在伊拉克米桑油田保持高份额交付，在利比亚、阿尔及利亚获新订单[39] - 杭州龙华与多家企业合作，中标华为数据中心等暖通空调项目[40] - 公司开展氢燃料电池动力系统及零部件研发制造，延伸技术至液氢及氢能装备领域[41] - 2024年公司完成金属极板燃料电池短堆开发及交付、整堆开发与资料交付[41] - 2024年制冷设备生产制造及其他收入14.19亿元，占比62.10%，同比增长10.35%[48] - 2024年制冰设备收入4.89亿元，占比21.40%，同比增长13.05%[48] - 2024年境外销售3.45亿元，占比15.08%，同比增长33.27%[48] - 2024年代理销售2.95亿元，占比12.89%，同比增长40.85%[48] - 2024年制冷设备生产制造销售量20097套，同比减少13.42%[50] - 2024年制冷设备生产制造生产量18771套，同比减少19.45%[50] - 2024年制冷设备生产制造库存量3492套，同比减少27.52%[50] - 制冷设备生产制造及其他业务成本合计996,704,884.68元，较上期增长3.44%[52] - 中央空调系统销售安装业务成本合计169,260,913.93元，较上期增长13.67%[52] - 油气技术服务业务成本合计573,758,688.80元，较上期增长17.03%[52] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额644,981,819.58元，占年度销售总额比例28.23%[54] - 公司前五名供应商合计采购金额172,651,836.26元，占年度采购总额比例11.62%[55] 募集资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金14852.72万元，剩余未使用资金临时补充流动资金4亿元，用于现金管理10585.29万元[74] - 2021年非公开发行普通股（A股）股票募集资金6.7亿元，承诺投资项目合计6.631572亿元，累计投入1.485272亿元，投资进度22.40%[76] - 氢燃料电池系统生产基地建设项目承诺投资4.5亿元，累计投入2.8亿元，投资进度7.12%，截至报告期实现效益1992.9万元[75] - 氢能技术研发中心建设项目承诺投资1亿元，累计投入2.7亿元，投资进度120.18%，截至报告期实现效益1544.1万元[75] - 补充流动资金项目承诺投资1.131572亿元，累计投入1.131572亿元，投资进度100.00%[75] - 2021 - 2024年公司募集资金投资项目预先投入自筹资金1864.335万元，后以募集资金置换[78] - 2023 - 2024年公司两次使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年11月27日归还上次资金，截至2024年12月31日本次实际使用4亿元未到期[78] - 2024 - 2025年公司变更募投项目实施地点，将氢燃料电池系统生产基地及氢能技术研发中心建设项目实施主体由雪人氢能变更为雪人股份，实施地点变更[78] - 公司调整募集资金投资结构，将氢燃料电池系统生产基地建设项目投入金额调减1.7亿元，转入氢能技术研发中心建设项目[78] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金项目余额为877.709844万元，为银行活期存款[78] - 公司报告期不存在募集资金变更项目和出售重大资产情况[79][80] 子公司情况 - 2024年2月公司购买福建欧普康能源48.98%股权，受让后持股达100%[82] - 雪人震巽注册资本2.5亿元，总资产4.1589810053亿元，净资产1.6770317041亿元，营业收入9.094578494亿元，营业利润1366.701818万元，净利润978.45526万元[81] - 雪人工程注册资本2.1亿元，总资产2.0154064868亿元，净资产1.0235776604亿元，营业收入9636.083917万元，营业利润 - 1372.905346万元，净利润 - 1139.14685万元[81] - 雪人制冷设备注册资本3.5亿元，总资产7.1241849609亿元，净资产3.9765623176亿元，营业收入9.1414710198亿元，营业利润5458.647216万元，净利润5273.508217万元[81] - 报告期内注销杭州龙华空调设备销售有限公司、重庆雪氢动力科技有限公司，设立河南新雪制冷设备有限公司、自贡佳运油气工程技术服务有限公司，对整体经营无重大影响[82] - 报告期内注销杭州龙华空调设备销售有限公司、重庆雪氢动力科技有限公司，设立河南新雪制冷设备有限公司、自贡佳运油气工程技术服务有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[166] 公司发展战略与风险应对 - 2024年公司力争保持已有海外市场并开拓新兴海外市场，国际贸易局势紧张，外币汇率大幅波动会影响经营业绩[89] - 2025年公司以体系化建设与深度变革为主线推进高质量发展，强化落实业绩指标，加强公司治理体系建设等[85] - 公司产品主要原材料为钢铁、铜、铝及其零部件，价格波动影响产品成本，公司以“材料成本 + 增值额”定价，以销定产并储备材料[90] - 制冷行业竞争激烈且受宏观经济影响，国际政治局势不确定影响海外业务，氢燃料电池行业受政策等因素影响，公司采取相应措施应对[87] - 随着收入规模扩大，应收账款增加，存在回收风险，公司强化客户资信评估等流程管控[88] 公司治理与会议情况 - 2024年公司共召开3次股东大会[96] - 截至报告期末，公司第五届董事会成员共7名，其中独立董事3名[98] - 2024年董事会共召开8次会议[98] - 2024年3月20日，第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过3项议案[99] - 2024年4月28日，第五届董事会第十八次会议审议通过19项议案[99] - 2024年8月28日，第五届董事会第十九次会议审议通过6项议案[99] - 2024年9月29日，第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过1项议案[100] - 2024年10月28日，第五届董事会第二十一次会议审议通过5项议案[100] - 2024年11月28日，第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过2项议案[100] - 报告期内，公司共召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[101] - 2024年监事会召开5次会议，履行检查财务状况、审核定期报告等职责[102] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.88%，于1月