证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-014 江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进 行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时在额度范 围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

业绩说明会安排 - 2025年05月14日16:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[3][5] - 以网络互动方式在价值在线举办[3][5] - 投资者可会前提问、会中互动交流[2][6] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[3] 参会人员 - 董事长等参加，特殊情况人员可能调整[5] 联系方式 - 联系人甘武，电话0791 - 88194572，邮箱hdgx002591@163.com[7][8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看会议情况及主要内容[9]

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部2024年12月《企业会计准则解释第18号》[1] - 自2024年1月1日起执行该准则[5] 财务数据调整 - 2023年度主营业务成本调整后为343,187,867.05元[6] - 2023年度销售费用调整后为22,807,132.57元[6] - 追溯调整不影响主要财务指标[6] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][8][10] 备查文件 - 包括第六届董事会、监事会及审计委员会相关会议决议[11][12]

资产负债 - 2024年末公司资产总额87,070.93万元，较上年末降14,493.97万元，降14.27%[4] - 2024年末公司负债总额20,428.54万元，同比降13,337.80万元，降39.50%，资产负债率23.46%[4] 营收利润 - 2024年度公司营业收入44,015.39万元，同比增3,608.40万元，增长率8.93%[6] - 2024年度利润总额 - 496.49万元，同比减亏3,412.06万元，减亏幅度87.30%[7] 成本费用 - 2024年营业成本38,551.76万元，同比增4,232.97万元，增长率12.33%，营业毛利率12.41%，同比降2.65%[6] - 2024年期间费用总额8,472.06万元，同比降1,342.50万元，降率13.68%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额 - 2,310.26万元，同比降10,214.21万元，降129.23%[7] - 2024年投资活动现金净流量净额6,100.34万元，同比增6,672.28万元，增1,166.61%[7] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5,403.89万元，同比降2,357.03万元，降77.36%[7] 销售指标 - 2024年销售毛利率12.41%，同比降2.65%，销售利润率 - 1.13%，同比增8.54%[9]

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第三次临 | 2024年3月 | 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案； | 审议通过 | | | 20 日 | | | | 时会议 | | 1、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | | 2、关于《2023 年财务决算报告》的议案； 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 4、关于 2023 年利润分配预案的议案； | | | | | 5、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案； | | | 第六届监事 | | 6、关于会计政策变更的议案； | | | | 2024 年 4 | 7、关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的 | 全部审议 | | 会第四次会 | 月 24 日 | 议案； | 通过 | | 议 | | 8、关于续聘 2024 年审计机构的议案； | | | | | 9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； | | | | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[4] - 纳入评价范围业务为节能环保和互联网营销[4] 缺陷评价标准 - 财务报告按资产和营收错报额分缺陷等级[6][7] - 非财务报告定量标准参照财务报告[10] 报告期结果 - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷[12][13]

业绩总结 - 2024年拟计提资产及信用减值准备合计5,218,781.65元[2] - 2024年度核销资产12,833,744.83元，占年末净资产1.94%[4] - 2024年计提损失减少归母净利润5,053,385.41元，占比49.16%[5] 数据详情 - 本期计提信用减值损失 - 2,978,503.77元，含应收票据坏账182,904.77元[7] - 2024年核销应收账款2,633,731.05元，其他应收款10,200,013.78元[10][13] - 应收票据年初549,429.77元，年末366,525元；应收账款年初99,553,658.26元，年末98,889,552.88元[2]

资产划转 - 公司拟以2025年3月31日为基准划转防磨抗蚀堆焊业务资产至恒大智造[1][4][8] - 划转资产作价3269.13万元，3000万作注册资本[2] 财务数据 - 截至2025年3月31日，业务总资产3501.11万元，负债231.98万元[2] - 划出方注册资本30019.9484万元，划入方5000万元[5][7] 其他安排 - 划转员工由恒大智造接收，解除原劳动关系[10] - 拟适用特殊性税务处理，以税务部门认定为准[11]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会，会期半天[1] - 现场会议在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“362591”，投票简称为“恒大投票”[16] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场登记时间为2025年5月20日9:00 - 17:30，地点为公司证券投资部[8] 提案信息 - 提案包含总提案及非累积投票提案共7项[19] - 非累积投票提案有《2024年董事会工作报告》等议案[19] - 存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[19]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第六届监事会第七次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于<2024年监事会工作报告>的议案》等多项议案获全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][8][11] 业绩情况 - 公司2024年净利润为负，可分配利润为负，不进行利润分配[6]