瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面形式发出，2023 年 12 月 19 日下午 在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会 议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-048 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司新增担保的议案》 经审核，同意公司的全资子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称 "瑞康北京"）与雅培贸易（上海）有限公司（以下简称"雅培"）签署《保证 协议》，公司为瑞康北京与雅培业务产生的应付账款提供最高金额 5,000 万元的 连带责任保证，保证期间为主合同项下相应债务到期日起三年。关于本议案的具 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-049 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容如下。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-046 瑞康医药集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 2. 原聘任的会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天圆全"） 本次变更事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司选聘 2023 年度审计机构事项采用竞争性谈判的方式， 经综合评估及审慎研究，从 4 家会计师事务所中选聘评审，拟聘请中兴财光华担 任公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。 4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无 ...

第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 15 日以书面形式发出，2023 年 12 月 19 日下午在烟台市芝 罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司新增担保的议案》 经审核，同意公司的全资子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称 "瑞康北京"）与雅培贸易（上海）有限公司（以下简称"雅培"）签署《保证 协议》，公司为瑞康北京与雅培业务产生的应付账款提供最高金额 5,000 万元的 连带责任保证，保证期间为主合同项下相应债务到期日起三年。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-050 瑞康医药集团股份有限公司 理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及 证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年年度审计工作的要 求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。对 于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于拟变更会计 师事务所的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。 2 （本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专 门会议审查意见的签字页） 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《瑞康医药集 团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞康医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议需审议的相关议案， 在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下审查意见： 一、 为满足子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称"瑞康北京"）生产经 营需求，公司全资子公司瑞康北京与雅培贸易（上海）有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 一、新增担保情况概述 为满足子公司瑞康医药集团（北京）有限公司（以下简称"瑞康北京"）生产 经营需求，瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药集团"）全 资子公司瑞康北京与雅培贸易（上海）有限公司（以下简称"雅培"）拟签署《保 证协议》，公司为瑞康北京与雅培业务产生的应付账款提供最高金额 5,000 万元 的连带责任保证，保证期间为主合同项下相应债务到期日起三年。上述担保事项 已提交公司第五届第五次董事会审议。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-047 瑞康医药集团股份有限公司 关于公司新增担保的公告 | 担保人 | 被担保人 | 授信机构名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 限 | | 瑞康医药集团 股份有限公司 | 瑞康医药集团（北 京）有限公司 | 雅培贸易（上 海）有限公司 | 5,000.00 ...

独立董事任职资格 - 人数不应少于全体董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[8] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 解职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议召开股东大会解职[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] 履职相关 - 履职包括参与决策、监督利益冲突、提供建议等[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[17] - 对重大事项出具独立意见有内容要求[19] - 持续关注董事会决议执行情况[20] - 专门会议审议特定事项，过半数推举召集人[20] - 审计、战略和薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人[22] - 工作记录至少保存十年[23] - 履职方式多样，公司健全与中小股东沟通机制[23] - 保证公司商业行为合法合规，公平对待股东等[24] - 向年度股东大会提交述职报告[24] - 每年现场工作不少于15日[25] 公司支持 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[27] - 及时发董事会会议通知，资料保存至少10年[28] - 为履职提供工作条件和人员支持[28] - 相关人员配合履职，否则可报告[29] - 履职涉及披露信息及时办理[29] - 聘请专业机构等费用公司承担[29] - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[29]

股份质押情况 - 实际控制人韩旭部分股份质押展期3700万股，占其所持股份19.95%，占总股本2.46%[1] - 韩旭本次质押200万股，占其所持股份1.08%，占总股本0.13%[3] - 张仁华持股20149.8159万股，比例13.39%，累计质押9687.41万股[4] - 韩旭持股18549.1897万股，比例12.33%，本次质押后累计质押7500万股[4] - 韩旭和张仁华合计持股38699.0056万股，比例25.72%，累计质押17187.41万股[4] 到期质押情况 - 韩旭、张仁华未来半年到期质押股票数量为0股，融资余额0万元[5] - 韩旭、张仁华未来一年到期质押股份3900万股，占比10.08%，融资余额6500万元[5]

财务表现 - 2023年第三季度，瑞康医药集团营业收入为20.25亿元，同比下降39.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1144.72万元，同比下降646.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司总资产为174.28亿元，同比下降4.93%[5] - 营业收入为6.11亿元，同比下降43.97%，主要因合并范围内公司减少导致销售收入减少[8] - 营业成本、销售费用、管理费用同比降低，分别为41.69%、52.90%、38.07%[8] - 瑞康医药集团股份有限公司2023年第三季度财务费用较上年同期减少41.05%[9] - 本期投资收益较上年同期增加59.49%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少47.19%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少36.60%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少41.58%[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少52.65%[9] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少80.09%[9] - 取得投资收益收到的现金较上年同期减少81.17%[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少65.67%[9] - 公司所得税影响额为-1.42万元，少数股东权益影响额为-14.8万元[6] 股东情况 - 前10名股东中，张仁华持股13.39%，韩旭持股12.33%[10] 资产负债情况 - 公司资产和负债构成变动原因包括预付款项减少、长期股权投资增加等[8] - 瑞康医药集团2023年第三季度流动资产总额为12,144,597,274.47元，较年初下降了675,958,700.06元[12] - 非流动资产总额为5,282,947,631.14元，较年初下降了228,571,041.15元[13] - 公司负债合计为11,731,512,783.32元，较上期下降了847,754,735.99元[13] - 营业总收入为6,105,062,530.67元，较上期下降了4,791,654,288.12元[14] - 营业总成本为6,210,217,250.06元，较上期下降了4,529,490,006.54元[14]

会议信息 - 股东大会于2023年9月15日下午15点召开[4] - 现场出席股东及代理人1名，代表185491897股，占比12.3274%[5] - 网络投票股东21名，代表5520010股，占比0.3668%[5] 议案表决 - 审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》[8] - 议案表决186990597股同意，占比97.8947%[10] - 议案表决4021310股反对，占比2.1053%[10]