瑞康医药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）出席董事会情况 在报告期内，公司共召开6次董事会，本人应出席5次，其中现场出席5次， 以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加1次，并对公司董事会审议的各项 议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。 （二）出席股东大会情况 （王吉法） 各位股东及股东代表： 本人作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的 原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公司 的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公 司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了更 好表述和总结本人2024年履职情况，现做如下报告： 一、个人情况汇报 本人王吉法先生，1955年生人，经营学博士，教授，博士生导师。历任山东 大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校 长等，本人于2018年退休。曾任海信视像、海联金汇公司独 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 独立董事应出席董事会5次，现场出席5次，通讯参加1次[3] - 独立董事应出席股东大会2次，现场出席2次[3] 合规情况 - 2024年关联交易按规定履行程序，未损害股东权益[5] - 2024年按时编制并披露定期及内控自评报告，信息披露合规[6] 其他情况 - 2024年11月独立董事讨论续聘会计师事务所议案[6] - 报告期内无提议召开董事会等情况，未发生收购相关事项[7]

会议情况 - 报告期内召开6次董事会、4次股东大会、4次独立董事专门会议[4][5][6] 独立董事履职 - 独立董事现场与通讯出席会议，担任多委员会职务并履职审查议案[4][5][6] 合规情况 - 2024年关联交易审议披露合规，定期报告及内控报告披露合规[9] 其他情况 - 报告期内无提议开会、变更承诺、收购相关事项[10][11]

瑞康医药集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | | | | 董事会或者其专门委员会提名，董事会任 | 是 | | | 免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会 | 是 | | | 或者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 之前的募投项目已结项 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | ...

瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职 务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务的情况 对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了定期和不定期的监督、检查 和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务 状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规 定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告，认定公司的财务 报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024 年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 （3）检查公司关联交易情况 2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年11月13日 瑞康医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号22层A24 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （5）首席合伙人：姚庚春 2、人员信息 （1）上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：183人 （2）上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：824人 （3）上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数：359人； （4）上年度末（2023年12月31日）共有从业人员 3,091人。 3. 业务规模 ...

公司在任独立董事柳喜军先生、王吉法先生、孙考祥先生均能够 胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 瑞康医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司独立董事工作制度》等 要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事柳喜军、王吉法、孙考祥的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 2025 年 4 月 23 日 瑞康医药集团股份有限公司董事会 ...

内控情况 - 2024年度内部控制设计合理、执行有效[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案综合考虑盈利和发展需要，同意提交审议[2] 资金与担保 - 报告期内无大股东及关联方占用资金情况[3] - 报告期内未发生违规对外担保事项，已制定防控风险制度[3] - 截止期末无违规、逾期担保及因担保败诉承担损失情况[6]

瑞康医药集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 瑞康医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瑞康医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公 司对截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-021 瑞康医药集团股份有限公司 关于公司高管退休的公告 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 阎明涛先生的退休申请，阎明涛先生因退休不再担任公司副总裁及其他职务。根 据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，阎明涛先生的退休申请自送达公司 董事会起即刻生效。 截至本公告日，阎明涛先生未持有公司股份。公司董事会对阎明涛先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...