证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-059 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开 的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于2024年9月27日下午15:00召开公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称" ...

业绩指标 - 调整前2023 - 2025年营收及归母净利润目标、解锁比例[7] - 调整后2024 - 2025年营收及归母净利润目标、解锁比例[9] - 业绩考核指标达成率与公司层面解锁比例关系[9] 其他事项 - 2023年9月26日400万股回购股票过户至员工持股计划专户[2][3] - 调整业绩考核指标利于公司发展，已获必要批准[10][12] - 调整需股东大会审议批准并披露，附备查文件[12][13]

会议情况 - 2024年9月10日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议[1] - 应出席81人，实际出席71人[1] - 实际出席代表份额1283.90万份，占总份额92.50%[1] 议案审议 - 审议通过调整2023年员工持股计划业绩考核指标议案[1] - 同意份额1283.90万份，占出席份额100%[2] - 反对和弃权份额均为0份[2]

激励计划 - 2023年8月28日授予85名激励对象500万份权益[8] - 2023年8月相关会议审议通过激励计划草案等议案[7][8] 业绩目标 - 2023年营收不低于10.16亿或归母净利润不低于5千万[12][14] - 2024年营收和归母净利润有不同考核目标[12][13][15][16] - 2025年营收和归母净利润有不同考核目标[12][13][15][16] 业绩情况 - 2023年度业绩完成情况未达目标[11] 调整情况 - 2024年相关会议审议通过调整议案[9] - 调整需提交股东大会审议批准[9][20] 行权比例 - 按业绩考核指标达成率确定公司层面行权比例[17] 调整意义 - 调整具科学性和合理性[18] - 能调动核心人员积极性[18] - 符合法规无损害股东利益情形[19][20]

2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十九次会议。会议通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3 名，其中监事黄永忠先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次 监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-056 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划业绩考核 指标的公告》（公告编号：2024-058）及相关公告。 本议案需提交股 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-060 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案修订稿） 摘要 二零二四年九月 声 明 一、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"、"本公司"或"公司"） 2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"、"本计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 本公司及全体董事、监事保证公司 2023 年股票期权激励计划草案及其摘要内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 三、本激励计划拟向激励对象授予 600 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民 币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 651,544,156 股的 0.92% ...

证券简称：奥拓电子 证券代码：002587 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 （草案修订稿） 二零二四年九月 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证公司 2023 年股票期权激励计划草案及其摘要内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"、"本公司"或"公 司"）2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"、 "本计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 600 万份股票期权，涉及的标的股票 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-055 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第二十二次会议。通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事 7名，其中董事杨文超先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。 二、审议通过《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。 根据《上市公司股权激 ...

激励计划时间线 - 2023年8月通过激励计划草案等议案[1][3] - 2023年9月完成首次授予登记工作[5] - 2024年8月通过注销及调整议案[5] - 2024年9月通过调整业绩考核指标议案[1] 业绩考核指标 - 调整前2023 - 2025年营收和净利润目标[9] - 调整后2024 - 2025年营收和净利润目标[12] - 业绩考核指标达成率与行权比例关系[13] 调整影响 - 调整具科学性和合理性，利于公司发展[14] - 无调整授予价格情形，无不利影响[15] - 调整尚需股东大会审议批准[17]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-053 香港奥拓以自有资金与公司员工马秦勇、刘宇共同投资设立泰国奥拓，注册 资本为400万泰铢，近日已取得泰国当地主管部门签发的注册登记证明文件，完 成工商注册。 2、本次对外投资的审批情况 根据《公司章程》《董事长工作细则》《对外投资管理制度》及相关法律法 规等规定，公司董事长具有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交公司董事 会、股东大会审议。 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于投资设立泰国孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）全资子 公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称"香港奥拓"）已完成其控股子公司 AOTO ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD（以下简称"泰国奥拓"）在泰国的登 记注册。现将本次对外投资事项具体公告如下： 一、对外投资概况 1、对外投资基本情况 2、合作方2 姓名：刘宇 住所：广东省深圳市 马秦勇不是失信被执行人，目前为公司员工。与公司控股股东、实际控制人、 董事、监事 ...