战略委员会构成 - 由五名公司董事组成[4] - 委员经提名由董事会选举产生或更换[4] - 设召集人1名，在委员中选举产生[5] 会议规则 - 召开前五日通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经出席委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票或通讯表决[15] 其他 - 会议由董事会秘书负责安排和记录[20] - 细则自董事会审议通过之日起施行[15] - 细则解释权归属公司董事会[16]

交易咨询标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%且部分有金额要求需事前咨询[5] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需事前咨询[7] 咨询流程 - 咨询义务人第一时间向董事会秘书报告[9] - 董事会秘书判断合规性并回复[9]

业务审批 - 全年远期结售汇业务累计金额折合人民币在最近一期经审计净资产45%以内由董事会审批[8] - 超过45%以上由股东会审批[8] 风险应对 - 亏损金额超200万元或潜亏金额占前一年度经审计净利润5%以上需采取措施[11] 业务原则 - 不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以套期保值规避汇率风险[4] 部门职责 - 董事会授权董事长成立领导小组日常管理[5] - 会计核算部负责资金筹集和提建议[5] - 内审部负责审查业务操作等情况[5] - 外销部负责制订计划和提交易申请[6] 报告机制 - 财务部门每季度向董事长及其授权人报告盈亏情况[7]

公司治理 - 董事会设董事长1名，副董事长2名[4] - 董事长办公会原则上每季度召开一次，重大事项可临时召开[10] 重大事项 - 2000万元以上发行债券等属融资事项[13] - 单笔超100万元对外捐赠需关注[14] 会议流程 - 议题及材料除特殊情况应会前2天呈送参会人员[15]

股份转让限制 - 董监高任期内及届满后六个月每年转让不超所持25%，不超1000股可全转[3] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[4] - 上市交易及离职后六个月内董监高不得减持[2] 信息申报与披露 - 董监高任职、信息变化、离任2日内申报个人信息[4] - 董监高股份变动2日内报告并公告[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报前15日，季报、预告、快报前5日不得买卖[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖收益归公司，董事会收回并披露[5] 股东参照执行 - 持股5%以上股东买卖参照本制度[7]

新策略 - 公司制定监事会现场工作制度完善法人治理结构[2] - 监事每年到公司现场工作，内容含出席会议等[3] - 年初监事会提现场工作初步计划[5] - 监事工作有权提意见，公司记录反馈整改[6] - 制度经股东会审议通过后生效[7]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，两名股东代表监事由股东会选举罢免，一名职工代表监事由职工民主选举罢免[2] 会议召开 - 监事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，会议召开十日前书面通知全体监事[7] - 监事提议召开临时监事会会议需书面提出，监事会主席应在接到书面提议后十日内召集，会议召开三日前书面通知全体监事[7] 会议规则 - 监事会会议由全体监事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[13] - 监事会做出决议必须经过半数的监事通过[16] - 监事会会议原则上不审议未在会议通知上列明的议题，特殊情况需全体监事过半数同意才可增加新议题[13] - 监事会议事表决方式，除非全体监事过半数同意举手表决，否则采用书面表决，通讯开会按通讯表决方式进行[14] 会议记录与决议 - 监事会会议形成决议应以书面记载，出席监事签字，决议文件由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同[16] - 监事会会议应当有书面记录，出席监事和记录人签名，会议记录由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同[16] - 监事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[17] 决议执行 - 监事会决议由监事会主席负责组织、监督和检查执行[31] - 监事会可指定公司高级管理人员执行决议[32] - 监事会联系人负责跟踪决议执行情况并反馈[33] 其他 - 监事会行使职权必要时可聘请专业机构，费用由公司承担[4][14] - 规则未尽事宜依相关法律和公司章程执行[19] - 规则与后续规定抵触时依新规定执行[19] - 规则经监事会和股东会通过后生效实施[19] - 规则由公司监事会负责解释[19] - 文档为福建省闽发铝业股份有限公司监事会议事规则[18] - 文档日期为2024年10月24日[20]

股权交易 - 公司拟将南安汇通村镇银行9.5%股权以1264.64万元转让给晋江农商银行[2] - 股权转让数量为950万股，每股价格1.3312元[11] 银行数据 - 晋江农商银行2023年末资产745.19亿，2024年6月末738.38亿[4] - 南安汇通村镇银行2023年末资产5.18亿，2024年6月末4.73亿[8] 交易影响 - 交易因管理需要，利于回笼资金、优化资产结构[14] - 交易实施后合并报表范围不变，对2024业绩无重大影响[14] 协议条款 - 过渡期甲方不得处置目标公司股权，双方不得有损目标公司[12] - 违约方须赔偿守约方经济损失，守约方可解除协议索赔[12]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年9月18日发出[2] - 会议于2024年9月21日以通讯方式召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 会议由江宇先生主持，监事和高管列席[2] 决议事项 - 会议以9票赞成通过出售参股银行股权议案[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月23日[5]

财务数据 - 公司期初所有者权益合计为1,059,036,306.10元，期末为521,572,068.58元[2] - 合并期初负债合计为1,718,313,448.99元，期末为673,313,107.95元[2] - 公司期初流动资产合计为2,338,547,241.26元，期末为2,442,106,953.84元[2] - 公司期初非流动资产合计为2,605,458,063.47元，期末不变[2] - 资产总计期初为2,338,547,241.26元，期末为2,442,106,953.84元[2] - 负债和所有者权益总计期初为2,338,547,241.26元，期末为2,442,106,953.84元[2] 业绩表现 - 2024年半年度合并营业收入为10.32亿元，2023年半年度为13.03亿元，同比下降20.8%[4] - 2024年半年度合并净利润为1569.33万元，2023年半年度为2327.86万元，同比下降32.5%[4] - 2024年半年度基本每股收益为0.02元，与2023年半年度持平[4] 现金流情况 - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额合并为 - 8988.03万元，2023年半年度为 - 705.13万元，亏损扩大[7] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额合并为 - 14377.13万元，2023年半年度为6439.73万元，由盈转亏[7] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 4022.07万元，2023年半年度为 - 24143.97万元，亏损缩小[7] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金合并为12.91亿元[7] - 2024年半年度收回投资收到的现金合并为4.79亿元[7] - 2024年半年度取得借款收到的现金合并为1463.64万元[7] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额合并为10955.71万元[7] 权益数据 - 2024年半年末股本为38,630,183元，2023年半年末为988,093,296元[9] - 2024年半年末资本公积为95,987,504元，2023年半年末为221,322,676.88元[9] - 2024年半年末盈余公积为5,083,005.29元，2023年半年末为63,473,938.01元[9] - 2024年半年末未分配利润为399,907,944.15元，2023年半年末为431,500,286.90元[9][10] - 2024年半年末所有者权益合计为1,499,608,636.77元，2023年半年末为1,529,591,912元[9][10] - 2024年综合收益总额为28,409,255.39元[9] - 2024年所有者投入和减少资本为7,664,692.90元[9] - 2024年利润分配中提取盈余公积为37,545,207.32元[9] - 2024年半年度未分配利润为43,764,670.53元[13] - 2024年半年度盈余公积为65,166,386.76元[13] - 2024年其他综合收益为92,263.94元[13] - 2024年资本公积为96,000,841.98元[13] - 2024年股本为38,630,183.00元[13] - 2023年半年度某数值为3,557,319.48元[13] - 2023年其他综合收益为74,798,285.55元[13] - 2023年资本公积为988,093,296.00元[13] - 2023年股本为1,521,719,875.78元[13] - 少数股东权益为2,180,687.94元[13]