会议情况 - 公司第五届董事会2024年第六次会议于7月31日召开，9位董事实到[1] - 董事会定于2024年8月16日召开2024年第四次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》5票同意通过[3] - 《关于为全资子公司凯特数智提供担保的议案》9票同意通过[7] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[10] 业务事项 - 全资子公司凯特数智拟向光大银行申请不超1000万元综合授信[6] - 公司为凯特数智提供不超1000万元连带责任保证担保[6] 审议安排 - 间接控股股东避免同业竞争承诺延期需股东大会审议[4] - 为全资子公司提供担保事项需股东大会审议[8]

市值管理 - 制订市值管理制度，使市场与内在价值趋同[2][4] - 由董事会领导，董秘负责，证券投资部执行[8] 资产运作 - 收购优质资产，必要时剥离不良资产[11][12] 融资与激励 - 运用再融资策略，开展股权激励[12][14] 市值维护 - 开展股份回购和股东增持，制定最低分红比例[14] 投资者关系 - 制定管理计划，加强与投资者交流[16]

制度与规划 - 董事会审议通过《市值管理制度》[1][2] - 董事会同意启动制定公司中长期发展规划[3][4] 业务聚焦 - 公司中长期聚焦能源服务、水务环境双主业，构建三大业务板块[4] 资金注资 - 董事会同意向全资子公司注资不超1400万美元，待股东大会审议[5]

股东大会参会情况 - 参会股东及代理人10人，代表股份432,833,908股，占比32.1366%[3] - 中小投资者8人，代表股份25,467,356股，占比1.8909%[3] - 现场出席4人，代表股份431,351,108股，占比32.0265%[3] - 网络投票6人，代表股份1,482,800股，占比0.1101%[3] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意432,796,808股，占比99.9914%[4] - 《补选非独立董事议案》中小投资者同意25,430,256股，占比99.8543%[4] - 《为子公司担保议案》同意432,796,708股，占比99.9914%[4] 其他信息 - 公司有表决权股份总数1,346,857,772股[3] - 现场会议2024年7月8日14:30召开[2] - 会议地点为北京海淀区金澳国际大厦12层会议室[2]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年6月21日决议召集，6月22日发出通知[4] - 现场会议7月8日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，持股432,833,908股，占比32.1366%[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意432,796,808股，占比99.9914%[13] - 《为子公司担保议案》同意432,796,708股，占比99.9914%[14]

股本与分红 - 公司总股本1,346,857,772股，实际参与分配股本1,340,704,972股[1] - 以1,340,704,972股为基数，每10股派现金红利0.08元，共派10,725,639.78元[1] - 除权除息每10股现金红利以0.079634元计，每股0.0079634元[2] 时间安排 - 2023年度利润分配方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 分红派息股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为7月12日[8] - A股股东现金红利于2024年7月12日划入资金账户[10] 其他 - 权益分派实施后，回购价格上限由3.95元/股调整为3.94元/股[14] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.016元；1 - 12个月补缴0.008元；超1年不需补缴[7]

回购计划 - 拟用自有资金以集中竞价回购A股，价格不超3.95元/股，金额3000 - 5000万元[2] - 实施期限自2024年3月26日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购6152800股，占比0.4568%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.15元/股，支付14993270元[3] 后续安排 - 后续按规定在期限内继续实施并履行披露义务[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为7月8日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年7月1日[3] - 登记时间为2024年7月2日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层公司证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362554”，投票简称“惠博投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月8日9:15至15:00[16] 其他 - 会议联系人王媛媛、赵文毓，联系电话010 - 62071047[8] - 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理[9]

担保情况 - 公司为惠博普能源提供不超2000万元连带责任保证担保，授信有效期一年，保证期三年[2][9] - 本次担保后累计审批对外担保总额度252833.89万元[11] - 对外担保总余额93331.61万元，占2023年末经审计净资产36.88%[11] - 对合并报表外单位担保总余额62580.90万元，占2023年末经审计净资产24.73%[11] - 已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，担保需提交股东大会审议[2] 惠博普能源业绩 - 2023年末总资产115099.90万元，总负债111435.80万元，净资产3664.10万元，营收51969.96万元，净利润-2959.24万元[5] - 2024年3月末总资产130966.22万元，总负债128116.41万元，净资产2849.81万元，1 - 3月营收6914.74万元，净利润-814.29万元[5][6] - 2024年3月31日资产负债率为97.82%[7] 其他 - 惠博普能源注册资本18090万元，是公司全资子公司[3][4] - 董事会认为为惠博普能源担保财务风险可控，符合公司整体利益[10]

人事变动 - 提名周彤群为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任金翊龙为公司副总经理[5] 资金担保 - 子公司惠博普能源拟申请不超2000万元综合授信，公司提供担保[7] 会议安排 - 2024年6月21日召开第五届董事会2024年第四次会议[1] - 定于2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会[10]