华油惠博普科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议的公告 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 525 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 9 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2023 年第八次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司第五届监事 会 2023 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-073 华油惠博普科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 1、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式购买长沙水业集团有限公司及长江生态环保集团有限公司合计持 有的长沙市排水有限责任公司 100.00%股权，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组。公司于 2023 年 5 月 9 日披露的 《华油惠博普科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大事项提示"和"重大 风险提示"章节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批 程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未 发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次 交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及 ...

公司经营业绩 - 2023年上半年实现营业收入93,306.61万元，较上年同期增长0.95%；归属上市公司股东净利润5,837.42万元，较上年同期下降27.43%，主要因利息支出增加与汇兑收益减少 [6][8] - 2023年上半年毛利率为22.97%，比上年同期增加1.17个百分点 [5] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率是55.91%，负债可控 [5] 各业务板块情况 油气资源开发及利用板块 - 2023年上半年实现营业收入25,073.47万元，同比增长5.42%，在营业收入中占比26.87%，主要是下游天然气利用业务，从事天然气管道建设投资及供气，因价格及销量上升收入增长 [1] 油气工程及服务业务 - 2023年1 - 6月实现收入66,189.12万元，同比增长0.51%，在营业收入中占比70.94%，海外大项目按计划执行，国内数字智能业务有较大突破 [8] 环境工程及服务板块 - 2023年1 - 6月实现收入2,044.02万元，同比下降26.74%，在营业收入中占比2.19%，业务包括石油石化环保和市政环保，收入下降因海外项目受业主施工安排影响 [8] 订单情况 - 2023年上半年新签订单18.80亿元，主要来自海外油气工程服务及天然气利用业务项目；期末在手订单69.89亿元，较上年同期增加62.61% [6] 重组情况 - 公司正在推进资产重组，涉及审计、评估工作未完成，相关审批有序推进，重组后主营业务将变为石油和天然气开采服务与水务环境双主业模式，标的公司装入利于做大做强市政污水业务，与能源服务产业形成合力 [2][4][6][7][9] 海外业务与一带一路 - 积极响应一带一路战略，在哈萨克斯坦、阿联酋、伊拉克、乍得等地设分支机构，参与中东、中亚及非洲石油开发建设，较早参与国际化竞争获先发优势，利于长远发展 [3][5] - 自2003年间接进入国际市场，产品覆盖海外30多个国家和地区超50个油田，获马来西亚国家石油公司等国际石油公司合格供应商准入资格，在“海湾六国”部分国家与地区获准入资格，从设备销售商转型成EPC工程总包服务商 [9] 其他业务情况 - 全资子公司凯特数智构建智慧油气及水务一体化管控系统，重视氢能利用和技术研发，持续开发相关项目 [3] - 以技术为驱动力，提供油气田地面工艺系统装备产品及技术服务，产品具工艺方案和成套系统装备价值，能满足个性化需求，占据较高市场竞争层次 [3] - 参与多个CCUS项目，包括齐鲁石化分公司100万吨/年二氧化碳捕集利用项目、大庆油田化工有限公司二氧化碳综合利用服务项目等 [6] 公司风险与应对 风险 - 依赖油气行业及油价波动、油气行业政策变化、海外业务所在地政策、EPC项目经营、主要客户依赖、汇率波动等风险 [7] 应对 - 加强EPC项目管理各环节控制，注重服务转型升级 [2] - 开展外汇套期保值业务，建立完善汇率风险防范管理体系，事前分析汇率调整价格，事后用融资或外汇交易工具降低风险 [4] - 针对衍生品投资有健全风险控制措施，制定相关制度，财务资产部统一管理，审计监察部定期监督检查，仅与有资质金融机构开展业务 [7] 其他问题回复 - 股东减持属个人行为，公司持续关注并及时披露进展 [8] - 长沙水业2019年成为控股股东，在资金、业务等方面支持公司，后续资产注入后双方将资源共享、优势互补 [9] - 有近200人的研发人员，建立完善技术创新机制，2023年健全科研规划建设，具体专利情况关注后续定期报告 [10]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-072 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月19日披 露2023年半年度报告及摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年半年度 报告和经营情况，公司将于2023年9月26日下午15:00-17:00在全景网举办2023年 半年度报告业绩说明会，本次半年度报告说明会将采用网络远程方式举行，广大 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年 度业绩说明会。 出席本次半年度报告业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理李松柏先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书张中炜先生、副总经理兼财务总监何玉龙先生、独 立董事崔松鹤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的相关问 ...

华油惠博普科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次会议 相关事项的事前认可意见 一、关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案 二二三年九月十三日 本次承诺调整事项及其审议表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有助于提高承诺事项的可实现 性，有利于同业竞争问题的有效解决，遵循了平等、自愿、公平的原则，符合公 司长远发展战略和全体股东利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益 的情形。 综上所述，全体独立董事一致予以事前认可，同意将上述议案提交公司第五 届董事会 2023 年第八次会议审议。 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会 2023 年第八次会议审 议的《关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案》进行了事前审阅，在充分了解 相关信息的基础上 ...

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-071 华油惠博普科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2023 年第八次会议决议，公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第六次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 ...

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-069 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2023 年第六次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 监 事 会 二二三年九月十三日 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案》 本次调整承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 承诺》相关要求，审议和决策程序符合 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-068 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第八次会议于 2023 年 9 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下决议： 综合授信，授信期限以具体签署的授信额度合同约定的期限为准，授信额度在有 效期内可循环使用。 一、审议并通过《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》 修改惠博普公司章程：法定代表人由董事长变更为总经理。 《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件一。 根据修改后 ...

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次会议相关事项的独立董事意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会 2023 年第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于完善解决同业竞争问题的承诺的独立意见 1、董事会对《关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案》的审议及表决符 合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程 序合法有效。 2、本次对解决同业竞争承诺事项进行调整是基于客观情况做出的合理调整， 符合公司长远发展规划，调整的内容符合公司及全体股东的整体利益，不会对公 司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。相关决策程序符合中国证监会相关 法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在 损害全体股东特别是中小股东利益 ...