常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 目录 | 1. | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 3 | | | --- | --- | --- | | 2. | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | | 3. | 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 | 10 | | 4. | 关于第六届董事会独立董事薪酬的议案 | 13 | | 5. | 关于修订<公司章程>的议案 | 14 | | 6. | 关于变更公司法定代表人的议案 | 15 | | 7. | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 16 | | 8. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 17 | 2 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 ...

常州千红生化制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过;2014 年 8 月 21 日，公司第二 届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第 二次修订。） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州千红生化制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及经营班子成员的考核和薪酬管理制度，完善 公司激励约束机制，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、公司董事会议事规则的规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会 负责。主要负责制定公司董事及经营班子成员的考核标准并进行考核， 负责制定、审查公司董事及经营班子成员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经营班子成员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及公 司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，独立董 事占二分之一以上。 1 / 6 第五条 ...

人事变动 - 2023年12月21日选举张小坡为公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 张小坡1983年12月出生，吉林大学药学专业本科毕业[4] - 现任公司工会委员、女工委主任等职[4] - 与公司控股股东无关联关系，未持股，无不良记录[4] 公告信息 - 公告于2023年12月23日发布[3]

行业情况 - 全球肝素行业供需基本平稳，2023年二、三季度肝素原料药出口量因海外客户去库存大幅下滑，四季度回暖，预计2024年开始新周期 [3] - 肝素与猪周期弱相关，过去15年大致经历两轮周期，当前处于新周期起点 [3] 产品销售 - 公司小分子肝素系列处于销售发力阶段，依诺肝素钠借集采机遇快速开发上量，达肝素钠凭独家规格开展市场开拓 [3] 合作进展 - 公司在上海进博会与拜耳签约，聚焦消化道健康领域技术研究和成果应用，拓展消化酶使用场景 [4] 项目进展 - 千牧项目完成建设用地前期手续和项目设计，近日开工，预计建设期1年，2024年试生产，2025年贡献业绩 [4] 研发进展 - 公司在研产品QHRD107完成II期临床数例患者入组 [5] - 小分子抗肿瘤新药QHRD110基本完成澳洲I期临床，近期开展国内临床桥接试验，为明年国内II期临床做准备 [5] - 大分子新药QHRD106与QHRD211完成I期试验，结果符合预期，准备II期试验 [5] 分红与股东情况 - 公司自2011年上市连续12年现金分红，累计15.22亿元，分红占同期净利润率近70%，处于行业领先 [5] - 公司实控人及其一致行动人未减持且多次增持股份，表达对公司未来发展信心 [6]

公司业绩情况 - 三季度销售4.09亿，同比下降20.07%，归属上市公司股东净利润7883万元，同比增长18.47% [2] - 前三季度累计销售14.66亿元，同比减少11.09%，归属上市公司股东净利润1.98亿元，同比减少26.28% [2] - 前三季度营收下降主因是肝素钠原料药出口业务受国际市场行业需求疲软等影响下降 [2] 行业相关问题 猪周期与肝素关系 - 肝素跟猪周期弱相关，过去15年大致经历两轮上涨周期，2008 - 2015是第一个，2016 - 2023算第二个，当前肝素价格下行处于新周期起点 [2][3] 全球需求增长情况 - 肝素作为临床经典抗凝药品，全球肝素制剂仍处增长态势，最大需求增长来自中国等发展中国家，欧美终端需求基本平稳 [3] 供应竞争格局和展望 - 欧美药典规定肝素从健康猪小肠粘膜提取，中国作为全球生猪出栏第一大国，提供全球80%以上肝素原料药，具备资源依赖属性 [3] - 中国每年出栏约6亿头猪，仅约1亿头为集约化养殖，欧美等法规市场对提取类生化药品可追溯性要求高，未来供应格局取决于掌握可追溯性猪小肠资源情况 [3] 潜在新制备方法 - 肝素制备在研方法多，但化学合成或发酵法目前无法完全达到提取效果，成本也远高于提取方法，相当长时间内无其他方法可替代猪小肠提取方式 [4] 公司项目进展 千牧项目 - 已完成建设用地前期手续及项目设计，近日正式开工，预计建设期1年 [4] 在研产品 - QHRD107（CDK9激酶抑制剂类小分子一类新药）II期临床已完成数例患者入组，显示出令人鼓舞的疗效趋势 [4] - QHRD110（小分子抗肿瘤新药）基本完成澳洲I期临床，近期将在国内开展临床桥接试验，为明年国内II期临床做准备 [4] - QHRD106与QHRD211（大分子新药）均已完成I期试验，结果符合预期，正准备II期试验 [4]

财务表现 - 本报告期营业收入为409,185,173.54元，较上年同期下降20.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为78,829,270.02元，较上年同期增长18.47%[5] - 营业收入下降主要原因是肝素钠原料药出口受国际市场行业需求疲软等影响[8] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要是因为上年同期公司收到地块拆迁补偿和汇兑收益较高所致[9] - 财务费用较上年同期增加8139.67万元，主要是因为汇兑收益减少[9] - 常州千红生化制药股份有限公司2023年第三季度营业总收入为146.59亿元，较上期下降11.01%[20] - 本期净利润为18.77亿元，较上期下降26.45%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为391,002,276.99元，较上年同期增长814.03%[5] - 应收账款报告期末较期初下降51.97%，主要是因为销售回款增加[9] - 交易性金融资产报告期末较期初减少2937.59万元，主要是因为银行理财产品减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加44576.42万元，主要是因为销售回款增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，较上期改善[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为55,433,661.33和-108,950,698.21[24] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,528,494,252.73元，非流动资产合计为1,209,727,646.72元，资产总计为2,738,221,899.45元[18] 股权情况 - 王耀方持有公司19.96%的股份，持股数量为255,402,000股[15] - 公司2022年核心员工持股计划锁定期已于2023年9月5日届满，管理委员会将根据员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况决定是否卖出股票[17] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28328.58万元，主要是因为偿还银行短期借款以及回购股票所致[13] - 第三季度公司投资活动现金流出小计为329,978,441.76和490,689,449.55[24] - 公司筹资活动现金流入小计为442,500,000.00和600,480,000.00[24]

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2023-025 常州千红生化制药股份有限公司 关于 2022 年核心员工持股计划锁定期届满的提示性公告 2、本次员工持股计划的锁定期 根据《公司 2022 年核心员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划 存续期为不超过 24 个月，所受让的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司将标的 股票过户至员工持股计划证券专用账户名下之日起算，即锁定期自 2022 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日。 二、本次员工持股计划锁定期届满的后续安排 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 8 月 8 日分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2022 年 8 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2022 年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 25 日在《上海证券报》、《证券 ...

公司概况 - 公司股票代码为002550，股票简称为千红制药[1] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,056,756,137.67元，较上年同期下降7.05%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为119,025,836.94元，较上年同期下降41.03%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为107,384,874.81元，较上年同期增长644.55%[11] - 基本每股收益为0.0931元，较上年同期下降42.35%[11] - 加权平均净资产收益率为4.81%，较上年同期下降4.35%[11] - 公司总资产为2,923,921,830.93元，较上年度末增长4.20%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,385,900,737.56元，较上年度末下降2.63%[11] 产品情况 - 公司主营业务范围包括药品生产和销售、农副产品收购、自有设施租赁、进出口业务等[16] - 公司拥有46个品规的主要产品，包括活性酶和多糖类两大系列生化药物[16] - 公司产品主要用途包括改善微循环、助消化、治疗急性淋巴细胞性白血病等[17][18][19][20][21][22] 市场开拓 - 公司实行国际国内两个市场并重的市场开拓营销模式[23] - 公司在国内制剂营销市场实施多元化销售模式，拥有600多名专业队伍，并与30多家药品营销公司建立合作关系[24] 科技创新 - 公司大力推进科技创新，引进高层次人才成立研究院，建立国际生物医药创新药物孵化基地，多个创新药物研发中[29] - 公司拥有国家级高新技术企业称号，具备现代生产技术平台和高素质的技术质量管理团队[30] 环保情况 - 公司在环保方面高度重视，自2008年起建立完善的ISO14001环境认证管理体系，严格按照有关环保法规及标准对废水、废弃物进行有效综合治理[77] 股权情况 - 公司第一期员工持股计划持有的股票总数为5,999,999股，占上市公司股本的0.47%[60] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况中，王耀方、王轲、刘军等人持股比例均为0.98%[61] 现金流量 - 公司现金及现金等价物净增加额为15,911,646.27元，投资活动产生的现金流量净额为-102,215,374.52元[36]

| 答：你好，公司目前除了参与国家第八批集采以外， | | --- | | 地方集采没有新情况。 | | 20、107 除了对应急性髓系白血病外，公司还有计划 | | 开发其他疾病治疗吗？ | | 答：公司正在紧锣密鼓地进行其他适应症的开发，正 | | 在临床前试验阶段，谢谢。 | | 21、去年的业绩突飞猛进，是一个良好的开始，请问 | | 疫情放开后，公司的销售平台是否有新的渠道进行推 | | 广？业绩是否能在去年的基础上实现增长？还有一 | | 个就是股价问题，公司的股价常年偏低，让投资者很 | | 失望，公司的领导层有何感想？ | | 答：你好，公司今年的主营业绩会持续增长，目前公 | | 司的股价没有反映公司的价值。 | | 22、公司负债率比较低，资金比较充裕，在确保公司 | | 流动资金周转的情况下，可否在每年的利润中拿出一 | | 部分资金（比如 10-30%）回购股份，然后注销呢？这 | | 样可以提高公司股份的内在价值。现金利润可以少 | | 分。敬请公司董事会考虑，谢谢。 | | 答：谢谢建议。 | | 23、今年业绩预计会怎么样？ | | 答：公司会持续经营好主营业务，力争保持业绩的持 ...

收入和利润表现 - 营业收入6.08亿元人民币，同比增长10.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8594.68万元人民币，同比下降32.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8561.79万元人民币，同比增长12.09%[5] - 营业总收入同比增长10.1%至6.08亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降33.0%至8594.7万元[22] - 基本每股收益同比下降34.5%至0.0672元[22] 成本和费用变化 - 研发费用较期初增长83.32%，因研发项目持续投入增加[9] - 研发费用同比大幅增长83.4%至2059.1万元[21] - 销售费用同比增长13.6%至8828.6万元[21] - 财务费用同比增长101.4%至715.0万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2808.03万元人民币，同比下降130.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2808万元，同比下降130.5%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.99亿元，同比增长31.7%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.81亿元，同比增长103.2%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6534万元，同比下降8.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下降1901.5%[23] - 取得借款收到的现金为2亿元，同比增长87.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，同比增长88.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.7亿元，同比下降42.6%[24] - 收到的税费返还为1.75万元，同比下降99.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但利息收入同比增长429.1%至411.5万元[21] 资产和负债变动 - 交易性金融资产较期初增长60.52%，主要因增加银行理财产品[8] - 应收票据较期初增长90.56%，因销售回款承兑汇票增加[8] - 存货较年初增长32.16%，因主要原材料库存储备增加[8] - 短期借款较期初增加2.01亿元人民币，因短期经营周转资金贷款增加[8] - 公司货币资金期末余额为4.7亿元，较年初增长14.9%[17] - 交易性金融资产期末余额为1.08亿元，较年初增长60.5%[17] - 应收账款期末余额为4.9亿元，较年初下降13.4%[17] - 存货期末余额为7.09亿元，较年初增长32.2%[17] - 流动资产合计达19.1亿元，较年初增长13.2%[17] - 短期借款环比增长200.5%至3.01亿元[18] - 合同负债环比下降84.8%至236.6万元[18] 其他财务数据 - 总资产30.66亿元人民币，较上年度末增长9.28%[5] - 资产总额环比增长9.3%至30.66亿元[18] 股东和股权结构 - 股东刘军持股比例为1.88%，持有24,059,644股[13] - 天算量化持股比例为1.33%，持有16,996,900股[13] - 核心员工持股计划持有30,000,000股人民币普通股[13] 业务和战略发展 - 公司合资成立河南千牧生物科技有限公司[14] - QHRD107胶囊获准开展AML二期临床试验[15] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[25]