人事变动 - 公司聘任张玮敏为董事会秘书、刘一鸣为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[1] - 总经理吴永忠不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 张玮敏1990年生，2023年7月加入公司，未持股无关联[3] - 刘一鸣1998年生，2021年5月加入公司，未持股无关联[3][4] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话、传真为0512 - 62625328[2] - 邮箱为cxjg@chunxing - group.com[2]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-016 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生、 张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 同意聘任张玮敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任刘一鸣女士为公司证券 ...

诉讼情况 - 公司统计连续十二个月累计诉讼、仲裁事项并多次披露公告[1] - 截至目前无未披露重大诉讼、仲裁事项[2] - 2024年11月29日立案加工合同纠纷涉案438.94万元已结案[2] 影响情况 - 已结案案件对利润和生产经营无重大影响[4] - 部分未结案件对公司利润影响不确定[4]

增资情况 - 公司拟对金寨春兴增资11800万元，债转股增资11564万元，春兴投资现金增资236万[2] - 增资后金寨春兴注册资本由13200万元增至25000万元，股权比例不变[2][4] - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过增资议案，无需股东大会审议[2] 业绩数据 - 2024年9月30日，金寨春兴总资产1950274984.22元，负债1916579406.81元，净资产33695577.41元[6][7] - 2024年1 - 9月，营业收入981315159.11元，营业利润 - 107337541.54元，净利润 - 88166324.40元[7] 未来展望 - 增资有利于优化金寨春兴资产负债结构，推进新能源汽车零部件业务发展[8]

公司会议 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年2月27日召开，3名监事全出席[1] 子公司增资 - 公司和春兴投资按持股比例对金寨春兴增资1.18亿元[2] - 增资后金寨春兴注册资本由1.32亿增至2.5亿[2] - 金寨春兴仍为公司全资子公司，合并报表范围未变[2] - 《关于对子公司进行增资的议案》3票同意通过[2]

公司决策 - 2025年2月27日召开第六届董事会第十三次会议，6名董事全出席[1] - 董事会同意对金寨春兴增资，公司债转股增资11564万，春兴投资现金增资236万[2] - 《关于对子公司进行增资的议案》6票同意通过[3] 增资结果 - 金寨春兴增资后注册资本由13200万增至25000万，公司仍持100%股权[2]

记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 公司分别于2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次临时会议、2023年 12月29日召开2023年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为子公司提供合计不超过156,000 万元的担保额度、子公司为子公司提供合计不超过105,000万元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保期限自股东大会审议通过本议 案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年12月14 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度为子公司提供担保额 度预计的公告》。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-011 苏州春兴精工股份有 ...

诉讼情况 - 公司起诉卡恩联特和孙洁晓追讨欠款，涉案10800万元及逾期利息[2] - 案件已受理，案号(2025)苏0591民初3080号，未开庭[2][3][4] - 2025年2月14日公司完成诉讼费用缴纳[4] 欠款数据 - 卡恩联特欠惠州泽宏股权转让款10800万元及逾期利息[2][5][6] - 卡恩联特欠CALIENT Technologies, Inc.股权转款22345万元[9] - 卡恩联特欠惠州泽宏业务往来款8092.55万元[9] 其他信息 - 孙洁晓为卡恩联特股权转让金支付承担连带保证责任[2] - 截至披露日公司及子公司无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[8]

股东大会投票情况 - 参加投票股东及代理人1362人，代表股份342339964股，占总股份30.3478％[4] - 现场投票股东2人，代表股份334560003股，占总股份29.6581％[4] - 网络投票股东1360人，代表股份7779961股，占总股份0.6897％[4] 议案审议情况 - 审议议案同意340901464股，占有效表决权股份总数99.5798％[5] - 中小投资者同意6341461股，占中小股东所持有效表决权股份总数81.5102％[5]

会议安排 - 公司于2025年1月6日决定1月22日召开第一次临时股东大会[7] - 1月7日披露召开股东大会通知[7] - 现场会议1月22日15时召开，网络投票时间为1月22日[8] 参会情况 - 出席会议股东1362名，代表股份342339964股，占总数30.3478%[11] - 现场会议股东2名，代表股份334560003股，占总数29.6581%[12] - 网络投票股东1360名，代表股份7779961股，占总数0.6897%[13] - 中小投资者股东1360名，代表股份7779961股，占总数0.6897%[15] 议案表决 - 《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》总表决同意340901464股，占99.5798％[20] - 中小投资者总表决同意6341461股，占81.5102％[21] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[23]