光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-100 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司 | | 上海新视界 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 眼科医院有 | 74.15% | 45,000 | 32,700 | 2,400 | 30,300 | | | 限公司 | | | | | | 四、被担保人基本情况 1．被担保人基本情况 公司名称：上海新视界眼科医院有限公司 住 所：上海市长宁区汇川路 18 号 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，如有多名会计专业人士，则主任委员由审计委员会委员在上述人 士中进行选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员负责召集和主持审 计委员会会议，当审计委 ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-097 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度> ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《光正眼科医院集团股份有限公司章程》、《光正眼科医院集团 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予完成，本次首次授予部分股份来源 为新增股份，新增股份登记完成后，公司总股本增加至 517,967,074 股，需对公 司章程相关条款进行修订；此外，鉴于《公司法》、《证券法》以及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，为进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身 实际情况，对《公司章程》进行系统性地梳理与修订。本次修订的具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[7][8] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价、市场价格等[8][9] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%由董事长审查批准[11] - 与关联自然人交易金额超30万元且不超300万元、与关联法人交易金额超300万元且不超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％且不超5％由董事会批准[11] - 与关联自然人交易金额超300万元、与关联人交易金额超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值超5％由股东大会批准[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数通过决议[12][13] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入总数[20] 关联交易其他规定 - 公司与关联人交易部分情形可免于审计或评估[15] - 公司与关联人部分交易应履行披露及审议程序，可申请豁免提交股东大会审议[15] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] - 公司与关联人委托理财等交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 公司与关联人发生涉及金融机构业务以利息为准适用相关规定[17] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应在董事会审议通过后提交股东大会审议，为持有本公司5％以下股份股东提供担保参照执行[20] - 公司与关联自然人发生超30万元、与关联法人发生超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易应及时披露[22] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会办公室保管，保管期限为十年[24]

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-099 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决定，于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年度第五次临时股东大会， 现将会议相关事项公告如下： 1．本次会议届次：2023 年度第五次临时股东大会 2．本次会议召集人：公司第五届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度第五次临时股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，主任委员由薪酬与 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上相关工作经验[6] - 有特定处罚记录者不得担任[5] - 特定股东及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 连续任职六年，三十六 个月内不得被提名为候选人[8] 独立董事提名与解除 - 单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上股东可提候选人[9] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[20] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 决策审议流程 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事职权行使 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，特定情况可自行召集推举代表主持[15] - 行使独立聘请中介机构等职权应经全体独立董事过半数同意[13] 公司支持措施 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[23] - 相关人员配合行使职权，否则可报告[24] - 承担聘请专业机构等费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[25] 制度实施与解释 - 制度由董事会负责解释，自股东大会审批之日起实施[27]

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 重大决策及对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司对外投资的程序及审批权限，保证投资资金的安全，提高投资效率，维护 公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"是指公司依据中长期发展战略规划，新设 全资或合资公司、收购股权、收购或出售资产、兼并、股票、债券等对外投资和 固定资产投资及其他一切法律、法规允许的对外投资行为。 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币资产对外投资的，应按有关法 律、法规办理相应过户手续。 第四条 证券部为公司投资管理的主管部门。对外投资由证券部会同公司其 他部门进行前期调研和后期效益评价。 第五条 本管理制度适用于公司及公司所属各控股公司的投资事项管理。 第二章 对外投资的决策程序 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和 评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 ...