独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事汪东生等三人独立性情况[1] - 独立董事任职、关系等符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会发布相关信息时间为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年度钢结构业务收入7,071.87万元、医疗服务收入76,608.81万元[6] - 2024年营业总收入892,842,271.65元，较2023年下降[26] - 2024年营业总成本937,439,817.91元，较2023年有所下降[26] - 2024年营业利润为 -156,481,533.01元，2023年为7,031,651.58元[26] - 2024年净利润为 -174,976,762.57元，2023年为9,746,208.82元[27] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1,258,163,006.60元，较期初下降18.80%[19] - 2024年末流动资产合计261,233,127.29元，较期初下降17.45%[18][19] - 2024年末非流动资产合计996,929,879.31元，较期初下降18.98%[19] - 2024年末负债合计1,140,864,832.23元，较期初下降9.70%[20] - 2024年末流动负债合计677,405,340.49元，较期初下降10.37%[19][20] - 2024年末非流动负债合计463,459,491.74元，较期初下降8.70%[20] - 2024年末所有者权益合计117,298,174.37元，较期初下降58.97%[20] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计112,700,100.63元，较期初下降60.19%[20] - 2024年末少数股东权益4,598,073.74元，较期初增长73.86%[20] - 2024年末公司股本518,467,074.00元，较期初增长0.10%[20] 商誉情况 - 截至2024年12月31日光正眼科因收购子公司产生的商誉初始金额为61,695.55万元，累计计提商誉减值准备金额为37,432.93万元[7] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共45户，较上年新增3户[56] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,073,402.45元，2023年为38,905,978.76元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额19,254,588.56元，2023年为-14,348,170.64元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计415,518,070.64元，2023年为474,542,393.60元[33] - 2024年筹资活动现金流出小计507,416,974.45元，2023年为488,472,016.95元[33] 税收优惠 - 上海新视界眼科等多家医院自2016年5月1日起免征增值税[191] - 托克逊县鑫天山燃气等公司符合西部鼓励类产业目录，享受企业所得税优惠[191] - 2024年，上海宏双等多家公司享受小型微利企业所得税优惠政策[194] - 2024年，光正建设集团有限公司和光正钢结构有限公司获高新技术企业证书，2024年度企业所得税按15%税率计缴[195][196] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月22日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 公司管理层认为自报告期末起12个月持续经营能力不存在重大不确定性[58] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量等信息[60]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超6.5亿元综合授信[3] - 公司及控股子公司提供累计不超6.5亿元担保额度，可循环使用[4] - 授信及担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过起12个月内有效[4] 子公司情况 - 光正建设集团资产负债率52.50%，本次审议担保额度3000万元，占净资产比例26.62%[6] - 光正钢结构资产负债率28.62%，本次审议担保额度4000万元，占比35.49%[6] - 上海光正新视界眼科医院投资公司资产负债率90.58%，本次审议担保额度43000万元，占比381.54%[7] 财务数据 - 2024年末光正建设集团资产总额23854.80万元，负债总额12523.49万元，净利润 -965.97万元[13] - 2024年末光正钢结构资产总额12836.15万元，负债总额3673.12万元，净利润 -40.48万元[16] - 2024年12月31日公司资产总额125816.30万元，负债总额114086.48万元，净资产11729.82万元，营业收入89284.23万元，利润总额-16108.67万元，净利润-17497.68万元[19] - 2024年上海光正新视界眼科医院投资公司资产总额92992.91万元，负债总额84233.21万元，净资产8759.69万元，营业收入77829.51万元，利润总额-2793.13万元，净利润-3647.40万元[22][23] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司注册资本为51846.7074万人民币[17] - 上海光正新视界眼科医院投资公司注册资本10600.00万人民币，公司持有其100%股权[20] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为51609.00万元，实际发生的担保总金额为51609.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为457.93%[29] - 本次担保事项是年度担保额度预计及总体安排，相关担保协议尚未签署[24] - 董事会同意公司及控股子公司申请综合授信及提供担保事项，提交2024年度股东大会审议[26] - 监事会同意公司及子公司申请授信提供担保议案，认为风险可控[28] - 公司及控股子公司未对合并报表范围以外单位或个人提供担保，无逾期债务对应的担保等情况[29] - 备查文件为第六届董事会第二次会议决议和第六届监事会第二次会议决议[30]

业绩总结 - 2024年度归母净利润亏损17,465.34万元[1][3] - 截至2024年底未分配利润为-474,366,327.93元[1] - 2024年计提商誉减值准备13,463.26万元[3] 未来展望 - 深耕主营业务，落实年度经营预算[4] - 实行精细化管理，完善风险防范机制[4] - 加强管理加快资金周转，提升盈利能力[5]

公司治理 - 2024年召开7次监事会会议，审议通过21项议案[2] 股权激励 - 2024年8月29日，1.62元/股向3名激励对象授予60万股限制性股票[6]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，卫生行业上市公司审计客户3家[3] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼未担责[3] - 中审众环近3年因执业受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[3] 审计流程 - 2024年4月13日审计委员会同意续聘，4月23日董监事会通过，5月20日股东大会通过[6] - 2024年11月24日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[9] - 2025年4月3日审计委员会与审计机构进行2024年年报第二次沟通[10] - 2025年4月13日审计委员会审议通过公司披露2024年度相关报告议案[10] 审计意见 - 中审众环认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[7]

内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，未发现重大缺陷[2][4][27] - 纳入评价范围单位资产占比超92.3%，营收占比超96.5%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量及认定标准[29][31][32] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33] 公司管理 - 设立多个事业部及职能部门协作牵制[8] - 建立科学人事管理制度，统一管理子公司人力[10] - 审计督察部跟踪问题整改情况[13] - 采用资金集中管理，采购资金计划管理[14] - 存货每月盘点，固定资产等半年盘点一次[17] 未来展望 - 致力于成为行业受尊敬、全球有影响力眼科医疗机构，布局五大核心城市群[9] - 持续完善制度、优化流程、改进内控体系并加强监督[34] 研发与建设 - 2024年聚焦信息系统整合与深度赋能，实现数字化转型升级[24] - 设立眼科研究院及学术委员会，提升研究水平，构建人才梯队[26]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 审议15项提案，9、12、14项为特别决议事项[4][5] - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2025年5月16日[6][7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号公司证券部[7] - 网络投票代码为362524，投票简称为光正投票[14] 财务相关 - 2024年度报告及其摘要等议案将审议[18] - 2025年度财务预算报告将审议[18] - 2024年度利润分配方案将审议[18] - 2025年度拟使用自有资金委托理财[18] - 2025年度公司等拟申请综合授信额度并提供担保[18] 其他议案 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案将审议[18] - 2025年度拟续聘年审会计师事务所[18] - 拟为控股孙公司融资提供担保及反担保[22] - 拟制定《重大交易管理制度》[22] - 拟修订《公司章程》[22]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，审计为标准无保留意见[3] - 审议通过《2025年度财务预算报告》[4] 方案决议 - 审议通过《2024年度利润分配方案》[5] - 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》[7] 其他议案 - 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[10] - 拟续聘中审众环为2025年年审会计师事务所[10] - 审议通过《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》[11] - 审议通过《关于为控股孙公司融资提供担保及反担保的议案》[13]

会议情况 - 光正眼科第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月13日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，3 票同意[1][2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，3 票同意[4][6]