证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2023-049 江苏银河电子股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满公告 本次计划减持高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 在指定媒体巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露 公告》（公告编号：2023-023）。公司高级管理人员徐敏女士计划在本减持计划 公告之日起 15 个交易日后 6 个月内（窗口期不减持）以集中竞价的方式减持本 公司股份不超过 285,000 股，占本公司总股本比例 0.03%。 2023 年 10 月 23 日，公司收到公司高级管理人员徐敏女士出具的《关于股份 减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、减持计划的实施进展情况 截至 2023 年 10 月 23 日，徐敏女士通过集中竞价交易减持了公司股份 250,000 股，减持计划期限届满，现将减持计划实施情况公告如下： 二、其他相关说明 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.73亿元，同比减少26.72%；年初至报告期末8.42亿元，同比减少6.72%[5] - 营业总收入8.42亿元，上期为9.03亿元，同比下降6.72%[23] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2410.35万元，同比减少56.01%；年初至报告期末1.27亿元，同比减少9.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1706.76万元，同比减少12.14%；年初至报告期末1.04亿元，同比增加17.32%[5] - 营业利润1.34亿元，上期为1.51亿元，同比下降11.59%[24] - 净利润1.25亿元，上期为1.41亿元，同比下降10.92%[24] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，同比增加396.67%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，公司销售商品收到的现金增加所致[14] - 经营活动现金流入小计12.14亿元，上期为6.71亿元，同比增长80.73%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金4.88亿元，上期为4.84亿元，同比增长0.70%[26] - 经营活动现金流出小计为882,980,294.32元，上年同期为782,711,105.68元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为331,472,624.21元，上年同期为 - 111,730,069.47元[27] 资产相关变化 - 本报告期末总资产42.63亿元，较上年度末增加17.37%；归属于上市公司股东的所有者权益31.06亿元，较上年度末增加0.46%[5] - 2023年9月30日货币资金10.31亿元，较2022年末增加69.63%，系处置子公司回收现金及子公司合肥同智预收款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为1,031,220,451.14元，1月1日为607,916,946.42元[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为456,000,000.00元，1月1日为667,000,000.00元[18] - 2023年9月30日应收账款为531,585,487.04元，1月1日为433,758,379.11元[18] - 2023年9月30日存货为922,725,285.77元，1月1日为606,269,141.40元[20] - 2023年9月30日资产总计为4,263,424,022.63元，1月1日为3,632,364,138.47元[20] 负债相关变化 - 2023年第三季度流动负债合计11.17亿元，上期为4.99亿元[21] - 非流动负债合计3670.51万元，上期为3137.13万元[21] - 负债合计11.54亿元，上期为5.30亿元[21] - 2023年9月30日应付账款为422,374,626.77元，1月1日为256,097,392.68元[20] 投资与信用减值相关变化 - 2023年1 - 9月投资收益1798.16万元，同比增加139.92%，主要是出售交易性金融资产利得增加所致[12] - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 1338.89万元，子公司同智机电计提应收款项损失增加所致[13] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1.08亿元，公司分配股利所致[14] - 筹资活动现金流入小计为4,700,000.00元，上年无此数据[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 107,943,089.80元，上年无此数据[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为60,013，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 银河电子集团投资有限公司持股比例21.25%，持股数量239,420,401股，质押股份129,000,000股[15] - 张红持股比例8.74%，持股数量98,467,868股[15] 诉讼与坏账准备 - 公司就8415万元电子商业承兑汇票到期无法兑付事项提起诉讼，已全额计提坏账准备[17] 每股收益变化 - 基本每股收益0.1126元，上期为0.1243元，同比下降9.41%[25] 其他现金流量及余额变化 - 投资活动现金流入小计为2,121,890,096.87元，上年同期为2,170,687,030.32元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为165,485,159.43元，上年同期为 - 8,457,698.29元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为240,119.30元，上年同期为282,832.84元[27] - 现金及现金等价物净增加额为389,254,813.14元，上年同期为 - 119,904,934.92元[27] - 期初现金及现金等价物余额为586,012,809.47元，上年同期为531,294,641.41元[27] - 期末现金及现金等价物余额为975,267,622.61元，上年同期为411,389,706.49元[27] 营业成本变化 - 营业总成本7.19亿元，上期为7.98亿元，同比下降9.85%[23]

江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结 构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级管理人员考核的标 准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题 的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 薪酬与考核委员会的职权 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进 ...

江苏银河电子股份有限公司 独立董事制度 江苏银河电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、 《上市公司独立董 事管理办法》 等法律法规及规范性法律文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师资格；或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位）。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司董事会下设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 审计委员会的职责 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 1 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， 审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 提名委员会的职责 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

业务布局与战略发展 - 投资格思航天目的：布局卫星互联网行业，看好其卫星研发设计能力及智能制造业务市场，同时推动机顶盒业务转型 [1] - 未来并购计划：寻求与军工、新能源、数字经济领域专精特新企业合作，形成投资与产业双轮驱动模式 [2] - 激励计划：可能根据实际情况制定股权激励等措施以吸引人才 [3] 军品业务 - 发展方向：围绕军用车辆技术平台拓展新整车车型，提高自有产品配套比例 [1][2] - 整车合同收入确认时间：2023年底前完成交货并陆续确认收入 [1] - 整车毛利率：低于现有军品分系统产品 [2] - 未来规划：取决于军方具体采购计划 [2] 新能源与微电网业务 - 主要产品：微网控制器、智能网关、综合能源管理解决方案、光储充检换一体化方案 [2] - 当前阶段：产品已成熟，处于市场推广期 [2] 智慧机场业务 - 主要产品：无人驾驶智能巡检系统（已完成内部场测，即将进入机场封闭测试）、行李自动搬运系统 [2] 财务与经营 - 整车合同收入确认：2023年底前完成 [1] - 军品业务配套策略：提升自有产品比例以优化毛利率 [1][2] 注：所有数据与规划均基于2023年9月22日披露信息 [1][2][3]

公司基本信息 - 证券代码 002519，证券简称银河电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有国金证券、长信基金等，时间为 2023 年 8 月 31 日和 9 月 6 日，地点在上海，上市公司接待人员为董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生 [1] 业务发展情况 军工业务 - 包括分系统和整车业务，上半年以分系统业务收入为主，收入和利润均增长 [1] - 整车合同履行预计 2023 年底前完成，后续根据实际交货情况陆续确认收入 [1] - 整车毛利率相较公司现有军品分系统相关产品毛利率低 [2] - 整车类业务后续规划根据军方具体采购计划而定 [2] 结构件业务 - 为阳光电源配套逆变器与储能产品相关精密结构件 [2] 储能业务 - 户储定位于外销为主，部分产品相关认证工作基本完成；工商业储能定位以内销为主，处于前期拓展阶段 [2] 智慧机场业务 - 主要产品是无人驾驶智能巡检系统及行李自动搬运系统，无人驾驶智能巡检系统已在公司内部场地完成场测，后续将前往机场内部进行封闭测试 [2] 投资与战略规划 投资格思航天 - 看好卫星互联网行业发展前景、格思航天卫星研发设计能力以及智能制造业务市场，机顶盒业务面临转型，希望通过合作寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会，推动公司可持续发展 [2] 整体发展战略 - 在保持现有军工、新能源等产业稳定增长基础上，积极寻求与军工、新能源、人工智能产业链领域专精特新的企业进行股权和业务合作，形成投资与产业双轮驱动的发展模式 [3] 再融资和并购计划 - 并购和再融资安排根据具体项目情况而定，只要有利于公司业务发展，对外合作均开放 [3] 营收与盈利预测 - 预计下半年营收好于上半年，基于目前业务发展前景，有信心实现业绩继续增长 [3] 团队建设 - 会在合适时机通过股权激励（限制性股票、期权、员工持股计划）方式对核心员工进行激励 [3] 控股股东情况 - 目前未接到控股股东减持计划 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为569.41亿元，同比增长7.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为10.27亿元，同比增长20.47%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0912元，同比增长20.48%[11] - 公司2023年上半年总资产为368.27亿元，较去年同期增长1.39%[11] - 公司上半年实现营业收入569,409,165.49万元，同比增加7.31%[18] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润10,271.88万元，同比增加20.47%[18] - 公司报告期末资产总额为368,273.40万元，负债总额为59,672.18万元，资产负债率为16.20%[18] - 公司研发投入为74,117,807.45万元，同比增加21.26%[22] - 公司报告期内营业收入同比增加7.31%，营业成本同比增加2.34%[22] - 公司报告期内销售费用同比增加5.25%，管理费用同比减少6.32%[22] - 2023年上半年，江苏银河电子公司营业收入达到569.41亿元，同比增长7.31%[24] - 公司营业成本比上年同期增长2.34%，毛利率提升至42.13%[24] - 公司2023年上半年度营业总收入为569,409,165.49元，较2022年同期有所增长[86] - 2023年上半年，江苏银河电子公司营业收入为152.92亿元，同比增长1.67%[88] - 2023年上半年，江苏银河电子公司净利润为10.19亿元，同比增长19.52%[88] - 2023年上半年，江苏银河电子公司研发费用为7.41亿元，同比增长21.15%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司投资收益为13.67亿元，同比增长14.29%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司财务费用为-3.45亿元[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司营业利润为10.57亿元，同比增长18.29%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司净利润为10.19亿元，同比增长19.52%[87] - 2023年上半年，江苏银河电子公司每股基本收益为0.0912元[88] - 2023年上半年，江苏银河电子公司每股稀释收益为0.0912元[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,485,200.90元，较去年同期的-19,550,597.27元下降[90] - 投资活动产生的现金流量净额为200,822,510.82元，较去年同期的-172,337,107.37元增加[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-107,943,089.80元，较去年同期的0.00元下降[91] - 现金及现金等价物净增加额为33,632,382.95元，较去年同期的-191,696,944.34元增加[91] - 归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为102,718,806.79元，较上年同期增加[93] - 2023年上半年度，江苏银河电子股份有限公司的所有者权益合计为2,984,263,542.26元[95] - 2023年上半年度，公司的综合收益总额为85,261,874.47元，所有者投入资本为7,248,581.82元[95] - 2023年上半年度，公司的母公司所有者权益变动表显示本期减少金额为140,853,563.89元，其中利润分配为112,643,089.80元[97] 业务结构 - 公司主要业务包括智能机电业务和新能源业务[16] - 智能特种装备业务主要产品包括技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统和综合环境控制系统[17] - 智能终端业务主要产品包括支持4K/8K超高清、IPTV/OTT的机顶盒和智能网关产品[17] - 公司主要营业收入来自智能机电产品，占比75.56%，新能源产品占比22.83%[24] - 公司国内市场营业收入占比97.32%，国外市场占比2.68%[24] 公司治理 - 公司完善治理结构，保障股东合法权益，加强信息披露管理[44] - 公司注重员工权益和职业安全保护，定期进行培训和提升[45] - 公司高度重视环境保护工作，生产过程中力求环保、节能[45] 资产负债 - 公司资产构成中，货币资金、应收账款、存货占比较大，分别为18.63%、13.43%、18.93%[26] - 公司委托理财的资金来源自有资金，委托理财发生额为94,500万元，未到期余额为42,500万元[68] 公司财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息[102] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[103] - 公司正常营业周期为12个月[104] - 公司的记账本位币为人民币[105]

江苏银河电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司法定代表人： 吴建明 主管会计工作的负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度占用累计 | | 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | | 的利息（如 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | | 有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附 ...