会议信息 - 华斯控股第五届董事会第十二次会议于2024年4月15日举行[1] - 决定于2024年5月8日召开2023年度股东大会[22] 议案表决 - 各议案表决情况均为7票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][7][10][11][14][16][19][21][23] 业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 13,001,377.99元[7] - 2023年度公司不进行现金分红等[7] 报告审议 - 审议批准多项2023年度报告并提请股东大会审议[2][3][5][7][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-019 华斯控股股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 华斯控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理贺素成先生、董事会秘 书郗惠宁女士、财务总监苑桂芬女士 ...

会计政策变更 - 2024年4月15日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 按《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》要求执行[4] - 本次变更对主要财务指标无重大影响，不追溯调整[10] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次变更[11][12][13]

制度适用 - 适用对象为总裁、董事会秘书等高级管理人员[3] 薪酬构成 - 年度薪酬由基本薪酬、团队绩效奖励和个人绩效奖励组成[9] 薪酬发放 - 全年月度预发放为年度薪酬预算额度的70%[10] - 按实际任期发放离任薪酬[13] 管理职责 - 董事会负责制定制度、确定目标及预算总额[7] - 薪酬与考核委员会年初下达目标和预算[11] - 薪酬与考核委员会可不定期调整薪酬体系[15] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[18]

华斯控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000156 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 í 事务所(特 专用i Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（h---- / 华斯控股股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。 1-2 大要食計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 内 部 控 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务销售收入同比增长，归母净利润为负[2] - 2023年度利润分配预案为不分红、不送股、不转增股本[2] 会议相关 - 华斯控股第五届监事会第十一次会议于2024年4月15日召开[1] - 六项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4] 报告评价 - 监事会认为2023年年报编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 监事会认为2023年度内控自评报告真实客观反映内控情况[3] 会计政策 - 本次会计政策变更符合规定，对财报无重大影响[4]

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-014 华斯控股股份有限公司2023年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会日常工作情况 审议《华斯控股股份有限公司2023半年度报告及摘要》； 报告期内，公司监事会共召开4次会议， 共审议了9个议案较好的完成了监 事会的工作职责。具体情况如下： 1、第五届监事会第六次会议审议的议案： （一）审议《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》； （二）审议《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》； （三）审议《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》； （四）审议《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》； （五）审议《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》； 2、第五届监事会第七次会议审议的议案： 审议《华斯控股股份有限公司2023第一季度报告》； 3、第五届监事会第八次会议审议的议案： 4、第四届监事会第九次会议审议的议案： （一）审议《华斯控股股份有限公司2023三季度报告》； （二）审议《关于修订<监事会议事规则 ...

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 华斯控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 华斯控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华斯 控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 公司治理结构 - 现任董事会成员为7人，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[7] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 2023年公司在各个层面建立健全了内部控制体系[10] - 公司制定一系列重大规章制度保证规范运作[10] - 公司围绕法人治理和内部控制完善制订或修订一系列规章制度[11] - 公司修订《独立董事工作制度》[11] - 公司制订涵盖多方面的日常运营管理制度[12] 业务控制 - 公司建立资金营运和管理控制程序，货币资金内部控制有效[13] - 公司规范采购与付款环节，采购与付款内部控制执行有效[13] - 公司严格规范销售与收款环节，销售与收款内部控制执行有效[14] - 公司按质量认定标准控制产品质量，生产和质量内部控制执行有效[14] - 公司规范成本费用支出，成本费用内部控制执行有效[15] - 公司规范存货与仓储管理，存货内部控制执行有效[15] 研发与技术保护 - 公司制定制度对新产品研发和核心技术保护进行规范和控制[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[19] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[20] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[21] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[21] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 2023年度报告期内公司无财务报告内部控制重大缺陷整改情况[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[23] - 报告期内公司无其他内控制度相关重大事项[23]

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-017 华斯控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于2024年5月8 日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2024年4月15日召开的第五届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股大东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日 14:30，会期半天。 8、会议出席对象： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5 ...