独立董事制度审议 - 独立董事制度于2024年4月19日经公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议批准[1] 任职资格与产生 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[6] - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[7] 补选与履职 - 独立董事辞职或被解职致人数不足，应继续履职至补选，公司60日内完成补选[9] - 独立董事应向股东大会提交年度述职报告[11] - 行使职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[16] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] 会议相关 - 述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 公司按规定期限发会议通知和资料，会议资料保存至少10年[21] - 两名以上独立董事可提会议延期，董事会应采纳[21] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[21] 履职协助与费用 - 证券投资部、董事会秘书协助履职，董事会秘书确保信息畅通[21] - 重大复杂事项前可组织独立董事参与论证并反馈意见采纳情况[22] - 履职遇阻碍可报告，涉及信息应及时披露[22] - 行使职权费用由公司承担[22] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东大会通过并年报披露[22] - 独立董事除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[23]

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2010 年 10 月 21 日向社会公众发行人民币普通股（A 股） 股票 6,000 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 38.00 元，募集资金总额 为 228,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 216,421.55 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验[2010]298 号）。 二、本次利用闲置募集资金购买理财产品的情况 招商证券关于浙江永强利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江永强集团股份有限公司 利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江永 强集团股份有限公司（以下简称"浙江永强"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-022 浙江永强集团股份有限公司 2、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及 投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大，提请投资者注意风险。 二、 证券投资概述 投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自有 资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 投资方式：包括新股配售或者申购、股票投资及转融通证券出借业务、债券投资以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 投资额度：用于证券投资的金额不超过 10 亿元,在本额度范围内，用于证券投资的 本金及投资收益可循环使用。本额度不包括公司进行的委托理财业务、远期结售汇等相 关金融衍生品业务、保理业务，公司已将此三项业务以单独重大事项提交董事会及股东 大会审议。 投资期限：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。 关于以自有资金进行证券投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名孙奉军为浙江永强集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 14—108 | ...

人员数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 项目合伙人耿振等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受多种处罚共涉及50人[3] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[14] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询解决技术问题[4] - 2023年审计重大事项达成一致无分歧[5]

独立董事履职 - 2023 年独立董事胡凌出席董事会等各类会议，无委托和缺席[4][6][7][8] - 2023 年度独立董事按规定履职，新一年将提供建议并加强沟通[18] 公司决策 - 2023 年审议通过关联交易、续聘审计机构等多项议案[13][15] - 2023 年审议通过调整董高薪酬及奖金发放事项议案[16] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份定期报告[14]

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-010 浙江永强集团股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事辞职 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到公司董 事周林林先生提交的书面辞职报告。周林林先生因个人原因申请自 2024 年 5 月 1 日起 辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，周林林先生的辞职报告自 2024 年 5 月 1 日生效。 二、独立董事辞职 公司于 2024 年 4 月 19 日收到公司独立董事毛美英女士、周岳江先生提交的书面辞 职报告。均因其本人在境内上市公司担任独立董事超过三家，申请辞去公司独立董事及 董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等有关规定，毛美英女士和周岳江先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，毛美英女士和周岳江先生的辞职将在公司股 东大会 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-021 浙江永强集团股份有限公司 关于继续开展远期结售汇业务的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外 汇远期结售汇等相关金融衍生品业务，现将相关情况公告如下： 一、 业务情况概述 因公司出口业务占比重较高，主要采用美元、欧元等进行结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公 司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇等 相关金融衍生品业务。公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币 回款账期预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的收款汇率风险。 公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务均是以锁定收入、规避和防范汇率波 动风险为目的 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-016 关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的公告 现将有关事项公告如下： 一、 拟聘会计师事务所的基本信息 浙江永强集团股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于聘用2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并聘任其为公司2024年度内部控 制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签 署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...