烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-057 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更股份回购用途的议案》。 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会主席臧庆佳先生对本议案回避表决。 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经 营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小 股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途事项。 烟台双塔食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监事 会第三 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 1 （三）本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工 持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 烟台双塔食品股份有限公司 风 险 提 示 （一）烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，存在不确定性。 烟台双塔食品股份有限公司 特 别 提 示 1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 （一）烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，存在不确定性。 风 险 提 示 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 （三）本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工 持股计划设立后能否达到计划规模、目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 烟台双塔食品股份有限公司 特 别 提 示 1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-054 烟台双塔食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东招远君兴农业发展中心及其一致行动人招远市金岭 金矿保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公 司生产经营、治理等造成重大影响。 2、本次权益变动期间，招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）及 其一致行动人招远市金岭金矿（以下简称"金岭金矿"）合计持有公司股份比例由 34.38%减少至32.76%。（注：烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月14日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公 告》(公告编号2023-053)，其中君兴农业减持1200万股，金岭金矿减持421.61万股， 合计减持股数为1621.61万股，合计减少持股比例为1.31%。） 一、本次权益变动的基本 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-053 烟台双塔食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东招远君兴农业发展中心及其一致行动人招远市金岭 金矿保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公 司生产经营、治理等造成重大影响。 2、本次权益变动期间，招远君兴农业发展中心及其一致行动人招远市金岭金 矿合计持有公司股份比例由35.57%减少至34.38%。（注：2022年11月28日，因公 司2021年限制性股票激励计划终止股票回购注销，公司总股本由123,835.275万 股减少至至123,369.65万股，导致权益变动计算比例有一定差异） 近日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）收到 公司持股5%以上股东招远市君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）的一致行 动人招远市金岭金矿（以下简称"金岭金 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为10.19亿元，同比下降14.32%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6.84亿元，同比下降521.34%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比增长186.67%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0574元，同比下降523.91%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-2.94%，较上年同期下降2.53%[11] - 营业收入同比下降14.32%，营业成本同比增加1.26%[51] - 农副食品加工业占公司营业收入比重100%，同比下降14.32%[52] - 主要产品中，食用蛋白占比最大，同比下降2.93%[53] - 国外市场占公司营业收入比重42.25%，同比增加0.46%[53] 主营业务 - 公司主营业务包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维[16] - 公司豌豆蛋白提取技术处于行业领先水平，具有非转基因、无过敏原、零胆固醇、低脂肪等优势[17] - 公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，产品曾获得多项质量奖项，包括中国名牌、中国驰名商标等[19] - 公司生产的膳食纤维主要应用于烘焙食品、肉制品、饮料制品等领域，被学术界列为第七大营养素[22] 品牌和营销 - 公司已建成完善的全渠道营销网络，包括流通渠道、商超渠道、餐饮渠道、电商等[20] - 公司在品牌布局上采取多品牌发展战略，以双塔品牌为主线品牌[32] 市场销售 - 公司国内市场销售主要侧重于粉丝类产品，销售渠道包括流通渠道、商超渠道、餐饮渠道、食品工业渠道、电商等[34] - 流通渠道销售以双塔、龙头、鲁裕、青塔、德胜塔品牌粉丝、红薯粉丝为主[35] - 餐饮渠道提供客制化、定制化的产品和服务，结合八大菜系在餐饮终端的应用需求[36] 原材料采购和生产 - 公司主要采购原材料为豌豆等，采购模式包括集中采购和零星采购[42] - 公司建立了生产技术部负责生产过程的控制和管理，产品主要依托自有生产基地进行生产[44] - 公司充分利用规模化采购优势，加大豌豆原料储备，与全球知名粮商企业紧密合作确保原料安全库存[46] 研发和创新 - 公司持续加大研发投入，拥有豌豆蛋白提取技术和多项发明专利[48] - 公司形成了“淀粉提取-粉丝生产加工-分离食用蛋白-提取膳食纤维-植物蛋白肉-白蛋白-低聚糖-废水沼气发电-生物质天然气-粉渣发展食用菌-菌渣生产有机肥”的循环经济产业链[49] 风险管理 - 公司主要面临的风险之一是原料价格波动的风险，主要原材料为豌豆等农产品和淀粉制品[72] - 公司主营业务产品为粉丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维等，销售市场涉及国内和海外，产品销售结构和市场分布变化带来风险[74] - 公司面临的另一风险是农村劳动力向城市转移导致用工困难和成本上涨[75] - 公司重视产品质量安全，建立严格的质量控制体系，但行业其他公司发生食品安全事件可能对公司造成影响[76] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，提供安全、健康的食品，参与地方扶贫帮困、环境整治等活动[86][87] - 公司注重食品安全和产品质量管理，追求健康食品理念，与科研院校合作研发健康产品[87] - 公司重视员工发展，提供良好的工作环境和培训机会，制定薪酬激励计划，实现员工与企业共同发展[88][89] - 公司优化产业链，实现生产零污染、零排放，维护周边环境，发展循环经济[90] - 公司与销售渠道合作，推进战略经销合作，与供应商建立良好关系，为当地经济社会发展做出贡献[91] 股东情况 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股数量为134,160,900股，占比10.87%，发行新股18,608,000股，转股18,608,000股，无限售条件股数量为1,099,535,600股，占比89.13%[118] - 烟台双塔食品股份有限公司2023年半年度报告显示，股东杨君敏解除了部分限售股份，持股比例为12.25%[120] - 公司前10名股东中，招远君兴农业发展中心持有最多股份，合计持有423,250,137股[122] - 前10名无限售条件普通股股东中，招远君兴农业发展中心持有最多股份，合计持有423,250,137股[122] - 公司前10名普通股股东中，杨君敏通过普通账户和信用账户

| | 南充川粉生物科 | 子公司及 其控制的 | 其他应收 | 2305 | 800 | 3105 | 资金拆借 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | 法人 | 款 | | | | | | | | 山东艾泽福吉生 | 子公司及 | 其他应收 | | | | | | | | 物科技有限公司 | 其控制的 | 款 | | | | 资金拆借 | 经营性往来 | | | | 法人 | | | | | | | | 其他关联方 | | | | | | | | | | 及其附属企 | — | — | — | | | | — | — | | 业 | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | — | 公司法定代表人：杨君敏 主管会计工作的负责人：隋君美 会计机构负责人：温振兴 | | | 2023 | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关内容的独立意见 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 17 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受 公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单 位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下： （一） 2023 年半年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年6月30日的违规关联方占用资金等情况。 （二） 报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定。截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 16,507.8 万元。公司及公司 的控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的控股子公司也不存在逾期担保的情况。 1 烟台双塔食品股份有限公司 报告 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-050 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第二次会议于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 17 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 烟台双塔食品股份有限公 ...

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第二次会议于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-049 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年半年度报告》全文刊登在 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网上，《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时 ...