内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准[8][10] 缺陷情况 - 报告期无重大或重要内控缺陷[11] 评价依据 - 依据规范体系及监管要求开展评价[6]

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任盛琳 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。 盛琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》等有关规定。盛琳女士的个人履历详见附件。 盛琳女士的个人联系方式如下： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-016 浙江富春江环保热电股份有限公司 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 1 附：盛琳女士简历 盛琳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，大学本科学 历。2021 年 5 月入职浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室，历任公司证券事 务专员，现任董事会 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-017 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...

会议情况 - 公司于2024年4月8日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2023年度利润分配预案等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 部分议案同意提交2023年年度股东大会表决[1][2][5][6][8]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] - 2024年4月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2] - 投资者可在指定时间参与互动，会前可提问[2] - 出席人员有董事长万娇等，联系人胡斌[3][4] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

浙江富春江环保热电股份有限公司 2023年度独立董事杨耀国 述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利 益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2023年度的工作情况 汇报如下： 一、出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出 席了5次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[2] - 2023年召开4次临时、1次年度股东大会，独立董事出席5次[2] 独立董事变动 - 2023年12月4日起独立董事不再任职[2] 现场工作时间 - 2023年独立董事现场工作15天[5] 会议意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表意见[3][4]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席10次[2] - 2023年召开临时股东大会4次、年度股东大会1次，独立董事出席5次[2] - 2023年独立董事累计现场工作时间为17天[6] 意见与提议 - 2023年独立董事就多项事项发表独立意见，刊登于巨潮资讯网[4][5] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[7]

业绩总结 - 2023年天健会计师事务所业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年天健会计师事务所证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户12家[1] 其他新策略 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[2][3] - 2023 - 2024年审计委员会多次沟通审计事项并审议议案[3][4] - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[5]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生额1177.39万元，2024年预计不超3955万元[2] - 2023年向富春江集团采购商品275.11万元，占比0.05%，差异 -80.63%[6] - 2023年接受市政集团劳务508.75万元，占比2.99%[6] - 2023年接受富春江集团劳务88.85万元，占比0.52%，差异 -11.15%[6] - 2023年向富春江集团销售商品304.68万元，占比0.05%，差异 -89.92%[6] 未来展望 - 2024年向富春江集团采购商品预计775万元，已发生29.5万元[4] - 2024年接受市政集团劳务预计2080万元，已发生524.14万元[5] - 2024年接受富春江集团劳务预计100万元，已发生10.73万元[5] - 2024年向富春江集团销售商品预计1000万元，已发生20.52万元[5] 其他新策略 - 2024年4月8日召开第二次独立董事专门会议审议关联交易议案[14] - 独立董事认为2024年预计关联交易定价公允并同意提交董事会[14]